广东领益智造股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-088
广东领益智造股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年7月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年7月6日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，在不影响正常生产经营及募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过159,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据现行中国人民银行一年期贷款利率（一年以内为3.85%）估算，预计可降低财务费用支出约6,121.50万元。
关于本议案，详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-090）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会八次会议决议；
2、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月八日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-089
广东领益智造股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年7月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年7月6日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；符合公司及全体股东的利益；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。
关于本议案，详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-090）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
监 事 会
二〇二一年七月八日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-090
广东领益智造股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年7月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方（四方、五方）监管协议》。
公司《广东领益智造股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
二、募集资金使用情况
（一）已使用募集资金的情况
截至2021年6月30日，公司累计实际用于募投项目支出115,987.00万元，募集资金账户余额为23,255.00万元（包含扣除手续费后的利息收入）。
（二）前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
2020年8月24日，公司召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用159,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（2020年8月24日起至2021年8月24日止）。
2021年7月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金159,000.00万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，在不影响正常生产经营及募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过159,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据现行中国人民银行一年期贷款利率（一年以内为3.85%）估算，预计可降低财务费用支出约6,121.50万元。
（四）关于本次使用闲置募集资金的承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途金额的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过十二个月。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。
三、相关审核与批准程序
（一）董事会意见
2021年7月8日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币159,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（二）监事会意见
2021年7月8日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；符合公司及全体股东的利益；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；符合公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；不影响募集资金投资项目正常进行。
因此，独立董事同意公司继续使用不超过人民币159,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
保荐机构对本次发行人公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
四、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月八日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-091
广东领益智造股份有限公司
关于全资子公司参与设立的合伙企业
完成私募基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市领懿科技发展有限公司（以下简称“领懿科技”）与上海甲峰投资管理有限公司、宁波和歆实业投资合伙企业（有限合伙）、周剑及泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）并共同投资成立宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙）。根据上述各方签署的《合伙协议》，领懿科技作为有限合伙人出资2,970万元。
关于上述合作事项的具体内容，详见公司于2021年6月25日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作的公告》（公告编号：2021-082）。
近日，公司收到执行事务合伙人上海甲峰投资管理有限公司的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：上海甲峰投资管理有限公司
3、托管人名称：华泰证券股份有限公司
4、备案日期：2021年7月7日
5、备案编码：SQT129
二、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月八日
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断原则，对公司第五届董事会第八次会议所审议的相关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；符合公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；不影响募集资金投资项目正常进行。
因此，我们同意公司继续使用不超过人民币159,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
独立董事：刘健成、李东方、余鹏
2021年7月8日
国信证券股份有限公司关于
广东领益智造股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”）2020年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的规定，就公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方（四方、五方）监管协议》。
公司《广东领益智造股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
二、募集资金使用情况
（一）已使用募集资金的情况
截至2021年6月30日，公司累计实际用于募投项目支出115,987万元，募集资金账户余额为23,255万元（包含扣除手续费后的利息收入）。
（二）前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
2020年8月24日，公司召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用159,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（2020年8月24日起至2021年8月24日止）。
2021年7月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金159,000.00万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，在不影响正常生产经营及募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过159,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据现行中国人民银行一年期贷款利率（一年以内为3.85%）估算，预计可降低财务费用支出约6,121.50万元。
（四）关于本次使用闲置募集资金的承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途金额的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过十二个月。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。
三、相关审核与批准程序
（一）董事会意见
2021年7月8日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币159,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（二）监事会意见
2021年7月8日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；符合公司及全体股东的利益；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；符合公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；不影响募集资金投资项目正常进行。
因此，独立董事同意公司继续使用不超过人民币159,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
保荐机构对发行人本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
保荐代表人：
崔 威 侯立潇
国信证券股份有限公司
年 月 日
