宁波能源集团股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2021-039
宁波能源集团股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董事会会议于2021年7月8日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
一、《关于拟参股设立宁波灵峰综合能源服务有限公司的议案》；
董事会同意公司先由公司全资子公司宁波北仑热力有限公司与宁波北仑工投灵峰实业有限公司、宁波北仑新区开发投资有限公司按15%、45%、40%股比设立宁波灵峰综合能源服务有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准），注册资本金为1亿元，开展北仑压缩空气集中供气项目建设，并在条件成熟时将投资主体变更为宁波能源集团股份有限公司。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于变更宁波区域能源有限公司合作方的议案》；
董事会同意调整宁波区域能源有限公司合作方，调整后由我公司、宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司、宁波国通项目管理咨询有限公司按照59%、35%、6%的股比合资设立宁波区域能源有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记为准），注册资本金为5000万元。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
● 报备文件
（一）公司第七届董事会第十八次会议决议
宁波能源集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月九日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2021-040
宁波能源集团股份有限公司
关于拟参股设立宁波灵峰综合能源服务
有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁波灵峰综合能源服务有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准）
●投资金额：注册资本金为人民币1亿元。公司先由全资子公司宁波北仑热力有限公司与宁波北仑工投灵峰实业有限公司、宁波北仑新区开发投资有限公司按15%、45%、40%股比设立宁波灵峰综合能源服务有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准，以下简称合资公司），开展北仑压缩空气集中供气项目建设，并在条件成熟时将投资主体变更为宁波能源集团股份有限公司。
●本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
2021年7月8日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟参股设立宁波灵峰综合能源服务有限公司的议案》，同意公司先由全资子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）与宁波北仑工投灵峰实业有限公司（以下简称“北仑灵峰实业”）、宁波北仑新区开发投资有限公司（以下简称“北仑开发投资”）按15%、45%、40%股比设立宁波灵峰综合能源服务有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准，以下简称合资公司），注册资本金为1亿元，开展北仑压缩空气集中供气项目建设，并在条件成熟时将投资主体变更为宁波能源集团股份有限公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
（一）项目的基本情况
北仑压缩空气集中供气项目拟新建压缩空气管道，即建设一条从北仑电厂起，管径为DN1000的集中供压缩空气管道，沿钱塘江路东侧绿化带向南至黄山路，过黄山路后管道缩径至DN900,供气至申洲公司，管径根据分流情况依次缩径为DN800、DN500、DN400，供气至奇美电子、模具园区及246产业园区。压缩空气主干管总长约14公里，具体管线布置以规划批复路由为准。项目建成后，年售气量约为82440万Nm3。
公司前期委派在北仑区域集中供热业务方面深耕多年，经验丰富的全资子公司北仑热力进行项目对接。合作方在其项目批复中也明确了北仑热力为项目股东之一。为加快推进项目的落地，合资公司由北仑热力先参与组建，之后从公司管理需要出发，在履行完合资公司相应程序后将投资主体变更为宁波能源集团股份有限公司。
（二）项目合作方基本情况
1、宁波北仑工投灵峰实业有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2J4B7Q7P
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道灵江路366号1幢（20-1）2017室
法定代表人：何光力
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2021年01月06日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；城市绿化管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：宁波市北仑区工业投资有限公司持有100%股权。
2、宁波北仑新区开发投资有限公司
统一社会信用代码：91330206695050310K
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省宁波市北仑区新碶长江路600号1幢A806-1室
法定代表人：吴洪波
注册资本：2,000万人民币
成立日期：2009年09月07日
经营范围：实业投资，企业管理咨询，工程技术咨询，工程管理服务，信息工程施工，办公用房及厂房出租，普通货物仓储，装卸搬运服务。
股权结构：
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（三）项目公司的基本情况
1、公司名称：宁波灵峰综合能源服务有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准）
2、注册资本：人民币1亿元。
3、股权结构：北仑灵峰实业持股45%，北仑开发投资持股40%，北仑热力持股15%（条件成熟时将投资主体变更为宁波能源集团股份有限公司）。
4、董监事安排：董事会共设5名董事，北仑灵峰实业推荐2名，其中1名董事担任董事长；北仑开发投资推荐1名，并担任副董事长；我公司推荐1名；职工董事1名。监事会共设3名监事。其中，北仑灵峰实业推荐1名，并担任监事会主席；北仑开发投资推荐1名；职工监事1名。
5、经营层组成：项目公司实行总经理负责制，由北仑开发投资负责日常工程建设和经营管理。北仑开发投资推荐总经理1名，总经理为合资公司法定代表人。
6、经营范围：节能业务投资服务；节能环保产品研发、销售；光伏、风力发电等新能源利用；燃气分布式多联供能源站建设、运营；冷、热、电、蒸汽、工业气体等能源供应及其相关多能互补业务。固废处置；污水处理；大气治理；土壤修复。（具体以市场监督管理部门核准为准）。
三、对上市公司的影响
参股合资公司有利于拓展业务空间，符合公司打造区域综合能源集成供应服务商的战略定位，同时也符合国家“碳达峰、碳中和”发展目标。
四、投资风险分析
国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司
二〇二一年七月九日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2021-041
宁波能源集团股份有限公司关于宁波区域
能源有限公司调整合作方的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开第七届第十八次董事会，会议审议通过了《关于宁波区域能源有限公司拟调整合作方等事宜的议案》，董事会同意调整宁波区域能源有限公司合作方，调整后由我公司、宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司（以下简称“宁波美科”）、宁波国通项目管理咨询有限公司（以下简称“宁波国通”）按照59%、35%、6%的股比合资设立宁波区域能源有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记为准），注册资本金为5,000万元。
本次对外投资变更事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资变更概述
2020年12月16日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于合资设立宁波区域能源有限公司的议案》，同意公司以合资方式与陕西精准生物科技有限公司、陕西精英机械制造有限公司分别按48%、47%和5%股权比例合资设立宁波区域能源有限公司。合资公司注册资本5,000万元，主要从事宁波地区的城市商业用户、楼群住宅提供高性价比的冷暖双供综合能源服务等。具体内容详见公司于2020年12月17日披露的《宁波热电关于合资设立宁波区域能源有限公司的公告》（公告编号：临2020-086）。
2021年6月7日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更宁波区域能源有限公司合作方的议案》同意变更宁波区域能源有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准为准）合作方，同意公司与宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司、宁波国通项目管理咨询有限公司、陕西精英机械制造有限公司按照55%、35%、6%、4%股权比例合资设立区域能源公司，注册资本金为5,000万元。具体内容详见公司于2021年6月8日披露的《宁波能源关于变更宁波区域能源有限公司合作方的公告》（公告编号：临2021-036）。
后续在区域能源公司的成立过程中，合作方之一陕西精英机械制造有限公司因内部原因通知并确认与我公司终止合作。经与其他合作方协商，为继续推广冷暖双供业务，公司将与其他两家合作方宁波美科和宁波国通按照59%、35%、6%股权比例合资设立区域能源公司，注册资本5,000万元。
二、变更后合作方基本情况
1、宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：10,500万元
成立日期：2015年03月12日
法定代表人：张华治
住所：宁波杭州湾新区滨海二路173号厂房一C7
营业范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；家用电器制造；销售代理；喷涂加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股东情况：
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2、宁波国通项目管理咨询有限公司
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：298万元
成立日期：2020年11月30日
法定代表人：马逸
住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区东一路
营业范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；财务咨询；咨询策划服务；规划设计管理；专业设计服务；资产评估；土地调查评估服务；物业服务评估；运行效能评估服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；水利相关咨询服务；地质勘查技术服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；知识产权服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；拍卖业务；安全评价业务；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股东情况：吉林省宏洋招投标有限公司100%控股。
三、变更后合资公司组建方案
（一）名称：宁波区域能源有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准）。
（二）股东组成：区域能源公司由公司与宁波美科、宁波国通按照59%、35%、6%股权比例合资设立，注册资本5,000万元。
（三）公司管理模式：
1、股东大会为最高权力机构，由全体股东组成，股东大会会议按股东出资比例行使表决权。
2、董事会由5名董事组成，公司推荐3名，其中1名作为董事长人选，宁波美科推荐1名，宁波国通推荐1名。
3、监事会由5名监事组成，其中，我公司、宁波美科、宁波国通各推荐1名，职工监事2名，监事会主席由宁波美科推荐。
4、公司经营管理机构设总经理1名，副总经理（或总经理助理）若干名，负责日常经营管理工作。其中，总经理和1名副总经理（或总经理助理）由我公司推荐，另1名副总经理（或总经理助理）由宁波美科推荐，其他副总经理（或总经理助理）将根据需要设置。
5、股东会、董事会、监事会、经营层具体权利义务由章程另行约定。
（四）注册地址：浙江省宁波市。
（五）经营范围：供热、供冷和生活热水设施的建设、运营和管理；相关供热、供冷和生活热水的技术咨询及工程咨询服务；水、电、暖设备的安装和维修；水、电、暖设备及器材的销售；节能环保供热、供冷新技术的推广；合同能源管理；空调能源系统的设计、研发、实施、管理、推广、服务（具体以登记机关核准登记为准）。
四、对外投资变更对公司的影响
本次对外投资变更符合项目建设的实际情况，不属于投资项目的实质性变更，对公司当年损益没有较大影响，不存在损害股东方利益的情形。
五、备案文件：
1、第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月九日
