上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2021-030

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年7月8日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路518号6座415会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长周永超先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事顾炜锋先生、王国宝先生和独立董事张文清先生、吴文芳女士、赵子夜先生因公务无法参会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席鲁桂根先生、于莉女士因公务无法参会；

3、董事会秘书刘峰先生出席会议，公司高管曹伟春先生、樊高鸿先生列席会议，公司高管高翠女士、姚春燕女士因公务未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周晶、周仞樑

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021年7月9日