扬州亚星客车股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-064
扬州亚星客车股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年7月9日
(二)股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司316会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李树朋先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行的数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举非独立董事的议案
■
12、关于选举独立董事的议案
■
13、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案2（2.01-2.10）、 3、4、 5、 6、 7、10，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的112,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、王俊杰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
扬州亚星客车股份有限公司
2021年7月10日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-065
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2021年7月2日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2021年7月9日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由李树朋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
选举李树朋先生为公司第八届董事会董事长。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
选举吴永松先生为公司第八届董事会副董事长。
3、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1、董事会战略委员会委员：由七人组成。主任委员（召集人）：李树朋。委员：丁迎东、曲洪坤、董长江、王春鼎、赵毅红、陈留平。
2、董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：陈留平。委员：温德成、王春鼎。
3、董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：温德成。委员：陈留平、丁迎东。
4、董事会薪酬与考核委员会委员：由五人组成。主任委员（召集人）：陈留平。委员：丁迎东、董长江、赵毅红、温德成。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据董事长提名，聘任董长江先生为公司总经理。
根据公司总经理提名，聘任贾开潜先生、王传甫先生、田亮先生、胡军先生为公司副总经理；聘任徐树林先生为公司财务总监。
根据董事长提名，聘任盛卫宁先生为公司董事会秘书。
5、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事的薪酬为6万元/年（税前），按月发放；其他董事、监事不领取董事、监事薪酬；
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二一年七月十日
附:简历
李树朋：男，1963年7月出生，大专学历。历任聊城客车厂生产调度科副科长、生产处处长；聊城中通轻型客车有限公司经理；中通客车生产部及制造部主任、营销公司副经理、副总经理、党委委员、董事、董事长；中通集团总经理、党委委员、党委书记、董事长；山东省交工集团副总经理、党委委员、党委书记、总经理、董事、董事长（法人代表）；山东重工集团党委委员；第十三届全国人大代表；现任本公司党委书记、董事长。
吴永松：男，1971年3月生，大学本科学历。历任亚星奔驰客车股份有限公司生产计划控制科经理、物流中心高级经理；扬州亚星商用车有限公司生产采购处高级经理；本公司生产部总监、总经理助理、销售总公司总经理；本公司副总经理、执行总经理、运营总经理、党委副书记、党委书记、总经理。现任本公司副董事长。
丁迎东：男，1968年9月生，大学本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长，人力资源部部长，潍柴动力股份有限公司总裁助理。现任潍柴动力股份有限公司副总裁，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事。
曲洪坤：女，1980年8月生，大学本科学历，高级会计师。历任潍柴控股集团有限公司财务部分析岗、综合科科长、财税科科长、部长助理；潍柴重机股份有限公司财务总监兼财务部部长；潍柴控股集团有限公司财务部部长；山东重工集团有限公司财务管理部部长；中国重汽（香港）有限公司执行董事、财务总监；中国重汽集团有限公司财务总监兼价值工程部部长；现任潍柴动力股份有限公司财务总监、潍柴控股集团有限公司董事；山东重工集团财务有限公司董事。
董长江：男，1971年4月生，中共党员，硕士学历。历任中通客车技术中心工程师、项目经理；中通客车博发事业部副经理、经理；中通客车质量管理部部长、质量总工程师；中通客车山东通盛制冷设备有限公司总经理；中通客车聊城中通轻型客车有限公司总经理；厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长；本公司副总经理、常务副总经理、党委副书记。现任本公司党委副书记、总经理。
王春鼎：男，1964年2月生， 中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江苏省扬州客车制造总厂车间副主任；亚星-奔驰有限公司车间主任、支部书记；亚星-奔驰有限公司配件公司总经理；亚星-奔驰有限公司销售公司总经理；苏州金龙汽车有限公司公交事业部总经理；扬州亚星客车股份有限公司副总经理；扬州亚星商用车有限公司党委书记、执行总经理、总经理；现任潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司党委书记、总经理。
陈留平：男，1958年10月生，硕士研究生，注册会计师。历任江苏省冶金经济管理学校副校长；江苏大学审计处处长、财经学院党委书记、教授。现江苏大学退休。
温德成：男，1966年9月生，博士研究生，教授。历任山东工业大学助教、讲师；山东大学副教授。现任山东大学教授。
赵毅红：女，1968年6月生，博士，副教授。历任扬州轻工机械总厂助理工程师。现任扬州大学机械工程学院，副教授，硕士研究生导师。
贾开潜：男，1970年10月生，大学本科学历。历任聊城客车厂客车研究所设计师；中通客车控股股份有限公司计划调度处处长、生产计划调度中心主任、总经理助理兼轻客公司总经理、副总经理、国内营销公司总经理、党委副书记、董事。现任本公司副总经理。
王传甫：男，1975年7月生，硕士研究生学历。历任中通客车控股股份有限公司人力资源部主管、副主任、部长兼制件车间党支部书记、总经理助理、副总经理；中通轻型客车有限公司董事长、总经理。现任本公司副总经理。
田亮：男，1983年12月生，中共党员，大学本科学历。历任潍柴动力股份有限公司营销总公司国际服务部工程师、业务副经理、业务经理、部长助理；厦门丰泰国际新能源汽车有限公司副总经理兼海外营销公司总经理。现任厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长、总经理，本公司副总经理。
胡军：男，1971年3月生，大学本科学历。历任本公司车身技术工程师、设计科科长、技术中心副主任、汽车研究院副院长、国内营销支持部部长、工艺质量部部长。现任本公司副总经理。
徐树林：男，1985年10月生，大学本科学历。历任潍柴集团财务部会计科副科长；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司财务总监；扬州亚星客车股份有限公司监事；扬州亚星商用车有限公司董事；扬州盛达特种车有限公司董事；厦门丰泰汽车有限公司监事会主席；潍柴（扬州）特种车有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
盛卫宁：男，1979年11月生，硕士研究生学历。历任潍柴动力证券部投资关系岗，潍柴动力证券部投资者关系业务副经理，潍柴动力证券与资本运营部投资者关系业务副经理。现任本公司董事会秘书。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-066
扬州亚星客车股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于2021年7月2日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于2021年7月9日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
（五）本次监事会会议由监事王秀菊女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
选举王秀菊女士为公司第八届监事会主席。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司
监事会
二Ｏ二一年七月十日
附：简历
王秀菊：女，1980年9月生，硕士研究生。历任潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司财务总监；潍柴动力上海运营中心财务管理部部长助理；陕西汉德车桥有限公司财务总监；陕西法士特齿轮有限责任公司财务总监。现任潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长。
