上海柴油机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项获得
中国证券监督管理委员会核准批复的公告

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2021-043

上海柴油机股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项获得

中国证券监督管理委员会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年7月9日，上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2321号）（以下简称“批复”），批复内容如下：

“一、核准你公司向上海汽车集团股份有限公司发行363,000,252股，向重庆机电控股（集团）公司发行174,058,823股股份购买相关资产。

二、核准你公司发行股份募集配套资金不超过20亿元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。有关信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021年7月10日

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2021-044

上海柴油机股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书修订

说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年7月9日，上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2321号），因此对《上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，修订的主要内容如下：

1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对“重大事项提示”之“七、本次交易涉及的决策及报批程序”及“第一章 本次交易概况”之“八、本次交易涉及的决策及报批程序”中对本次交易已经履行的及尚需履行的决策及报批程序进行了更新。

2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书中与审批相关的风险提示予以删除。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021年7月10日