深圳广田集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

2021-07-10 来源：上海证券报

证券代码：002482 证券简称：广田集团公告编号：2021-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021年07月09日(星期五)14:30

（2）网络投票时间：2021年07月09日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年07月09日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年07月09日上午9:15，结束时间为2021年07月09日下午15:00。

2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长范志全先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东69人，代表股份844,609,230股，占上市公司总股份的54.9418％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份837,942,449股，占上市公司总股份的54.5081％。通过网络投票的股东64人，代表股份6,666,781股，占上市公司总股份的0.4337％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东66人，代表股份42,213,832股，占上市公司总股份的2.7460％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份35,547,051股，占上市公司总股份的2.3123％。通过网络投票的股东64人，代表股份6,666,781股，占上市公司总股份的0.4337％.

公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意838,875,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3211％；反对5,564,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588％；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201％。

中小股东总表决情况：

同意36,479,629股，占出席会议中小股东所持股份的86.4163％；反对5,564,203股，占出席会议中小股东所持股份的13.1810％；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027％。

2、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.03 发行对象和认购方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.04 发行股份的价格及定价原则

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.05 发行数量

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.06 发行股票的限售期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.07 募集资金数额及用途

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意838,944,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.3293％；反对5,495,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.6506％；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201％。

中小股东总表决情况：

同意36,548,729股，占出席会议中小股东所持股份的86.5800％；反对5,495,103股，占出席会议中小股东所持股份的13.0173％；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4027％。

2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.10 上市地点

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、审议通过《关于公司未来三年（2021年一2023年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议通过《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《深圳广田集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日

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