财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第四十二次临时
会议决议的公告
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2021-051
财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第四十二次临时
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2021年7月6日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第四十二次临时会议。2021年7月9日，公司第十届董事会第四十二次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事8人，参与通讯表决的董事8人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司收购财信智慧生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事贾森先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、 李启国先生回避表决该项议案。
董事会同意公司与公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司签署《关于现金购买资产协议书》以及《标的公司盈利预测补偿协议书》，以现金方式收购其持有的财信智慧生活服务集团有限公司100%股权，交易对价为58,000万元。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于收购财信智慧生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。
2、审议通过了《召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司定于2021年7月27日（星期二）14：30，在重庆市江北区红黄路1号1幢25楼公司会议室召开2021年第六次临时股东大会，股权登记日为2021年7月20日（星期二）。
该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2021年7月12日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2021-052
财信地产发展集团股份有限公司
关于收购财信智慧生活服务集团有限公司100%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“财信发展”）拟与公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称“重庆财信地产”）签署《关于现金购买资产协议书》以及《标的公司盈利预测补偿协议书》，拟以现金方式收购重庆财信地产持有的财信智慧生活服务集团有限公司（以下简称“财信智服”、“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”、“交易标的”）。
上市公司通过收购财信智服及安徽诚和物业服务有限公司（收购安徽诚和物业服务有限公司已经公司2021年第五次临时股东大会审议通过），将全面进入物业行业，拓展物业管理业务，后续拟通过持续投入，力争将公司打造成为具有一定竞争力和影响力的市场化第三方物业生活服务商。
2、本次收购资产事项构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
特别风险提示：
1、本次收购资产事项构成关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议后方可实施，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次交易存在收购整合、市场波动等风险，具体请见本公告“十、风险提示”，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司拟与重庆财信地产签署《关于现金购买资产协议书》及《标的公司盈利预测补偿协议书》，拟以现金方式收购公司控股股东重庆财信地产持有的财信智服100%股权。
本次交易标的财信智服100%股权对应的估值结果为60,713.58万元，经交易双方协商确定的交易对价为58,000万元。本次交易的资金来源为上市公司自有及自筹资金。
因公司与重庆财信地产为同一实际控制人控制的企业，故本次交易构成关联交易。
公司于2021年7月9日召开第十届董事会第四十二次临时会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司收购财信智慧生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》。关联董事贾森、彭陵江、罗宇星、李启国、毛彪勇回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方股东重庆财信地产将回避表决该项议案。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，亦无需要经过有关部门批准。
本次收购完成后，公司将持有财信智服100%的股权，财信智服将成为公司的全资子公司。
二、交易对方基本情况
（一）基本信息
公司名称：重庆财信房地产开发集团有限公司
统一社会信用代码：91500000202876705M
法定代表人：鲜先念
注册资本：20,000万元人民币
住所：重庆市江北区红旗河沟红黄路1号1栋
经营范围：销售建筑装饰材料、化工产品（不含化学危险品），建筑五金，电器机械及器材，交电，百货，日用杂品(不含烟花爆竹)，金属材料（不含稀贵金属），商贸信息咨询服务（国家有专项管理规定的除外），房地产开发（按资质证书核定项目承接业务），房屋租赁，房屋销售，物业管理（凭相关资质证书执业）。以下经营项目限分支机构经营：住宿，餐饮服务，零售预包装食品、卷烟、雪茄烟，提供会议及展览服务，洗衣服务，游泳池、桑拿服务，票务代理，停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革、主要业务和财务数据
重庆财信地产成立于1996年10月16日，成立时注册资本为1,000万元，经过多次增资，截至本公告披露日，重庆财信地产注册资本为20,000万元。重庆财信地产主要经营房地产开发、房屋销售、物业管理等业务。
根据重庆财信地产提供的财务报表（未经审计），重庆财信地产 2020 年度实现营业总收入 76.72 亿元、净利润 3.93 亿元，截至 2021 年 3 月末，其净资产为 73.11 亿元。
（三）关联关系说明
重庆财信地产系上市公司的控股股东，持有上市公司61.63%的股份。
重庆财信地产系重庆财信企业集团有限公司的全资子公司。重庆财信地产的实际控制人为卢生举先生。
故本次交易构成关联交易。
（四）重庆财信地产不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司及底层公司概况
1、基础信息
（1）财信智慧生活服务集团有限公司
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（2）江苏杨辉物业服务有限公司
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（3）福建财信智慧生活服务有限公司
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（4）贵州财信智慧生活服务有限公司
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（5）重庆东海物业管理有限公司
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（6）北京国兴三吉利物业管理有限责任公司
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（7）吉林建龙物业服务有限责任公司
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（8）深圳市公元物业管理有限公司
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（9）重庆财信绿城绿发物业服务有限公司
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（10）重庆幸福到家房产经纪有限公司
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（11）重庆市财信社区综合服务有限公司
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（12）江西省财信物业服务有限责任公司
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（13）四川富瑞康物业服务有限公司
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（14）贵州财信欣隆物业服务有限公司
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（15）山东财信昊海城市服务有限公司
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（16）重庆财信龙水湖物业服务有限公司
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（17）重庆善融物业服务有限公司
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（18）安顺顺意兴保安服务有限公司
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（19）重庆市创联物业管理有限公司
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（20）重庆财信尚嘉生活服务有限公司
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（21）兴义财信智慧物业管理有限公司
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（22）惠州市财智物业管理有限公司
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2、资产权属情况说明
本次交易标的存在股权质押情况，将在股权交割前完成股权解押事宜。除此以外，标的资产的权属清晰、完整，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、历史沿革
（1）财信智慧生活服务集团有限公司
财信智服（设立时名称为重庆财信物业管理有限公司）系重庆财信企业集团有限责任公司于2006年10月出资300万元（占比100%）设立，其最近三年未发生股权变更。
截至目前，股权结构如下表所示：
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（2）江苏杨辉物业服务有限公司（以下简称“江苏杨辉物业”）
江苏杨辉物业系杨辉、滕士清于2003年7月分别出资40万元（占比80%）、10万元（占比20%）设立，其最近三年的变更情况如下：
①2018年12月，股权转让
2018年9月30日，杨辉、程荣分别将其持有的江苏杨辉物业171.36万元出资额（对应17%股权）、342.72万元出资额（对应34%股权）全部转让给财信智服。
本次变更后江苏杨辉物业的股权结构如下：
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（3）福建财信智慧生活服务有限公司
福建财信智慧生活服务有限公司系财信智服于2019年7月出资1,000万元（占比100%）设立，其自设立至今未发生股权变更。
（4）贵州财信智慧生活服务有限公司
贵州财信智慧生活服务有限公司系财信智服于2019年8月出资1,000万元（占比100%）设立，其自设立至今未发生股权变更。
（5）重庆东海物业管理有限公司（以下简称“重庆东海物业”）
重庆东海物业系重庆东海房地产开发有限公司与自然人向杰于2005年7月分别出资270万元（占比90%）及30万元（占比10%）设立，其最近三年的变更情况如下：
① 2018年7月，股权转让
2018年7月24日，原股东刘立、伍文波分别将其持有的重庆东海物业的30万元、470万元股权转让给重庆善之房地产开发有限公司（简称“重庆善之”）。
本次变更后，重庆东海物业的股权结构为：
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② 2018年9月，股权转让
2018年9月4日，原股东重庆善之将其持有的重庆东海物业的100%股权转让给财信智服。
本次变更后，重庆东海物业的股权结构为：
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③ 2021年4月，股权转让
2021年4月28日，财信智服将其持有的重庆东海物业100%股权转让给重庆财信物业管理有限公司（以下简称“财信物管”）。
本次变更后，重庆东海物业的股权结构为：
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④ 2021年6月，股权转让
2021年6月23日，财信物管将其持有的重庆东海物业100%股权转让给财信智服。
本次变更后，重庆东海物业的股权结构为：
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（6）北京国兴三吉利物业管理有限责任公司（以下简称“北京国兴物业”）
北京国兴物业系北京能源房地产开发有限责任公司（以下简称“北京能源”）、北京融达投资有限公司（以下简称“北京融达”）于2004年10月分别出资400万元（占比80%）及100万元（占比20%）设立，其最近三年的变更情况如下：
①2017年10月，增资及股权转让
2017年8月4日，原股东北京能源、北京融达分别将各自持有的北京国兴物业80%、20%股权转让给财信智服，同时，将注册资本变更为1,200万元。
本次变更后，北京国兴物业的股权结构为：
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② 2020年9月，增资
2020年9月27日，公司注册资本增加至5,000万元，新增注册资本均为财信智服出资。
本次变更后，北京国兴物业的股权结构为：
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③ 2021年5月，股权转让
2021年5月7日，财信智服将其持有的北京国兴物业100%股权转让给财信物管。
本次变更后，北京国兴物业的股权结构如下：
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④ 2021年6月，股权转让
2021年6月29日，财信物管将其持有的北京国兴物业100%股权转让给财信智服。
本次变更后，北京国兴物业的股权结构如下：
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（7）吉林建龙物业服务有限责任公司（以下简称“吉林建龙物业”）
吉林建龙物业系遵化市建龙房地产开发有限公司与吉林市建龙房地产开发有限责任公司于2005年1月分别出资5万元（占比10%）及45万元（占比90%）设立，其最近三年的变更情况如下：
①2017年10月，股权转让
2017年10月26日，吉林市建龙瑞城房地产开发有限公司（简称“建龙瑞城”）、毕永忠、韩兴军、宋振宇、钟光辉、崔毅及石岩君分别将其持有的吉林建龙物业156万元出资额（对应52%股权）、54万元出资额（对应18%股权）、24万元出资额（对应8%股权）、9万元出资额（对应3%股权）、9万元出资额（对应3%股权）、9万元出资额（对应3%股权）全部转让给财信智服。
本次变更后吉林建龙物业的股权结构如下：
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② 2021年5月，股权转让
2021年5月10日，财信智服将其持有的吉林建龙物业90%股权转让给财信物管。
本次变更后吉林建龙物业的股权结构如下：
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③ 2021年6月，股权转让
2021年6月30日，财信物管将其持有的吉林建龙物业90%股权转让给财信智服。
本次变更后吉林建龙物业的股权结构如下：
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（8）深圳市公元物业管理有限公司（以下简称“深圳公元物业”）
2004年12月14日，自然人曲爱莉、黄显达、周芝初、侯钢、罗建辉、向伟、陈小云、徐碧云分别出资12万元（占比24%）、12万元（占比24%）、12.5万元（占比25%）、3万元（占比6%）、3万元（占比6%）、3万元（占比6%）、2.5万元（占比5%）、2万元（占比4%）设立深圳公元物业，其最近三年的变更情况如下：
① 2018年1月，股权转让
2017年12月31日，股东闵安、王辉、黄镇钦、柯国良、胡鄂松、梅向明分别将其持有的深圳公元物业70%、10%、9%、5%、3%、3%的股权转让给西安六维物联科技合伙企业（普通合伙）。
本次变更后，深圳公元物业的股权结构如下表所示：
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②2018年2月，股权转让
2018年2月8日，西安六维物联科技合伙企业（普通合伙）将深圳公元物业70%的股权转让给财信智服。
本次变更后，深圳公元物业的股权结构如下表所示：
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③ 2018年9月，增加注册资本
2018年9月21日，深圳公元物业注册资本由500万元人民币增加到2,000万元人民币。新增注册资本由财信智服及西安六维物联科技合伙企业（普通合伙）分别认缴1,050万元、450万元。
本次变更后，深圳公元物业的股权结构如下表所示：
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③ 2021年4月，股权转让
2021年4月29日，财信智服将其持有的深圳公元物业70%股权转让给财信物管。
本次变更后深圳公元物业的股权结构如下：
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⑤2021年6月，股权转让
2021年6月30日，财信物管将其持有的深圳公元物业70%股权转让给财信智服。
本次变更后深圳公元物业的股权结构如下：
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注：2021年5月，“西安六维物联科技合伙企业（普通合伙）”将名称改为“湖州经天纬地物联网科技合伙企业（普通合伙）”。
（9）重庆财信绿城绿发物业服务有限公司
重庆财信绿城绿发物业服务有限公司系财信智服与绿城绿发生活服务集团有限公司于2019年3月分别出资51万元（占比51%）、49万元（占比49%）设立，其自设立至今未发生股权变更。
（10）重庆幸福到家房产经纪有限公司
重庆幸福到家房产经纪有限公司系财信智服于2017年12月出资1,000万元（占比100%）设立，其自设立至今未发生股权变更。
（11）重庆市财信社区综合服务有限公司
重庆市财信社区综合服务有限公司系财信智服于2016年12月6日出资500万元（占比100%）设立，其最近三年未发生股权变更。
（12）江西省财信物业服务有限责任公司
江西省财信物业服务有限责任公司系财信智服与江西景梦物业有限公司于2019年1月分别出资335万元（占比67%）、165万元（占比33%）设立，其自设立至今未发生股权变更。
（13）四川富瑞康物业服务有限公司
四川富瑞康物业服务有限公司于2013年 9月设立，其最近三年的变更情况如下：
① 2020年6月，股权转让
2020年6月19日，四川江均投资集团有限公司及黄雨分别将持有四川富瑞康物业服务有限公司30%及40%的股权转让给财信智服。
本次变更后四川富瑞康物业服务有限公司的股权结构如下：
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（14）贵州财信欣隆物业服务有限公司
贵州财信欣隆物业服务有限公司系财信智服及贵州欣隆辉置业有限公司于2018年12月分别出资51万元（占比51%）和49万元（占比49%）共同设立，其自设立至今未发生股权变更。
（15）山东财信昊海城市服务有限公司
山东财信昊海城市服务有限公司系财信智服及海阳市昊海城市开发建设集团有限公司于2020年 9月分别出资255万元（占比51%）及245万元（占比49%）共同设立，其自设立至今未发生股权变更。
（16）重庆财信龙水湖物业服务有限公司（以下简称“龙水湖物业”）
龙水湖物业系大足石刻影视文化有限责任公司于2015年6月出资500万元人民币（持股100%）设立，其最近三年的变更情况如下：
① 2020年6月，股权转让
2020年6月29日，大足石刻影视文化有限责任公司将持有龙水湖物业100%股权转让给财信智服。
本次变更后龙水湖物业的股权结构如下：
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② 2021年5月，股权转让
2021年5月6日，财信智服将其持有的龙水湖物业100%股权转让给财信物管。
本次变更后龙水湖物业的股权结构如下：
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③ 2021年6月，股权转让
2021年6月22日，财信物管将其持有的龙水湖物业100%股权转让给财信智服。
本次变更后龙水湖物业的股权结构如下：
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（17）重庆善融物业服务有限公司（以下简称“重庆善融物业”）
重庆善融物业系自然人李智慧与张健于2016年5月分别出资45万元（占比90%）、5万元（占比10%）设立，其最近三年的变更情况如下：
① 2021年1月，股权转让
2021年1月29日，李智慧与张健于分别将其持有的重庆善融物业45万元股权（占比90%）、5万元股权（占比10%）转让给财信智服。
本次变更后重庆善融物业的股权结构如下：
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（18）安顺顺意兴保安服务有限公司（以下简称“安顺顺意兴”）
安顺顺意兴系自然人何鑫于2015年1月出资50万元（占比100%）设立，其最近三年的股权变更情况如下：
① 2021年6月，股权转让
2021年6月15日，何鑫将其持有的安顺顺意兴400万元股权（占比80%）转让给财信智服。
本次变更后安顺顺意兴的股权结构如下：
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（19）重庆市创联物业管理有限公司（以下简称“重庆市创联物业”）
重庆市创联物业系自然人股东毛媛于2008年9月出资50万元（占比100%）设立，其最近三年的股权变更情况如下：
① 2020年1月，股权转让
2020年1月13日，自然人股东毛媛将其持有的重庆市创联物业125万元股权（占比25%）转让给杨征川，杨翀将其持有的重庆市创联物业375万元股权（占比75%）转让给财信智服。
本次变更后重庆市创联物业的股权结构如下：
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（20）重庆财信尚嘉生活服务有限公司（以下简称“重庆财信尚嘉”）
重庆财信尚嘉兴系财信智服与河南金豆豆科技有限公司于2021年2月分别出资195万元（占比65%）、105万元（占比35%）设立，其自设立以来，未发生股权变更。
（21）兴义财信智慧物业管理有限公司（以下简称“兴义财信物业”）
兴义财信物业系财信智服、安龙源丰物业服务有限公司及常华宾于2020年12月分别出资120万元（占比60%）、60万元（占比30%）、20万元（占比10%）设立，其自设立以来，未发生股权变更。
（22）惠州市财智物业管理有限公司（以下简称“惠州市财智物业”）
(下转36版)
