福建福能股份有限公司第九届董事会
第三十一次临时会议决议公告
2021-07-14
来源：上海证券报
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-033
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司第九届董事会
第三十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2021年7月9日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2021年7月13日上午10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
（五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于调整福能转债转股价格的议案》。
鉴于公司将实施2020年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款，福能转债转股价格将自公司实施2020年度权益分派确定的除权除息日，由当前8.12元/股调整为7.85元/股。具体转股价格调整公式如下：
P1=P0－D，其中：P0为调整前转股价8.12元/股，D为每股派送现金股利0.27元，计算调整后转股价P1=7.85元/股。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年7月14日
