苏州赛腾精密电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-055
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年7月14日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事权小锋先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于更换公司独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为累积投票议案，议案审议通过；
2、本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张小龙、陈倩文
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：苏州赛腾精密电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2021年7月15日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-056
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年7月14日通过书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2021年7月14日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-057
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于增补董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
原第二届董事会独立董事方世南先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及提名委员会主任委员职务；原第二届董事会独立董事权小锋先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员职务。2021年7月14日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，陈来生先生、曾全先生当选为公司独立董事，具体详见公司公告（2021-051）。
为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司于2021年7月14日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补陈来生先生为审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，同时担任提名委员会主任委员；同意增补曾全先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时担任审计委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。
本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会成员：董事孙丰先生、董事李三宝先生、独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙丰先生；
2、审计委员会成员：独立董事曾全先生、独立董事陈来生先生、董事LIM KOK OON先生，主任委员：独立董事曾全先生；
3、提名委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事陈再良先生、董事赵建华先生，主任委员：独立董事陈来生先生；
4、薪酬与考核委员会：独立董事陈再良先生、独立董事曾全先生、董事陈向兵先生，主任委员：独立董事陈再良先生。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2021年7月14日
