威龙葡萄酒股份有限公司第五届
董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-059

威龙葡萄酒股份有限公司第五届

董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2021年7月15日上午9时在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2021年7月12日以微信的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事8人，独立董事魏学军先生请假未出席本次会议，董事长黄祖超先生委托董事孙砚田先生出席会议并表决会议事项，独立董事张焕平、黄利群以通讯表决方式参加会议。会议由董事总经理孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》（编号：2021-060）

表决票 8票，赞成票7 票，反对票 1票，弃权票 0 票；

董事黄振标先生对该议案投反对票，理由：

1、公司应专注于主业，议案没有反映出设立威龙创新管理有限公司的目的和业务，没有可行性研究报告，没有说明设立该子公司的必要性；

2、设立威龙创新管理有限公司是否会加剧公司资金紧张的局面；

3、威龙创新管理有限公司对外投资的企业都是公司参股的企业，需关注投资的公司与威龙股份将来的关联关系。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（编号：2021-061）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票 8 票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

三、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》，结合公司发展状况及实际情况，参照行业、地区薪酬水平，调整公司2021年度高级管理人员薪酬方案：

1、公司总经理的年度薪酬为45万元至100万元之间。

2、公司副总经理的年度薪酬为16.2万元至90万元之间。

3、公司其他高级管理人员的年度薪酬为13.8万元至50万元之间。

以上高级管理人薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有所浮动。

董事黄振标先生对该议案投反对票，理由：

薪酬方案幅度过大，薪酬标准应该具体化且具有可执行性，该议案没有具体的考核规定。

表决票 8 票，赞成票7票，反对票1票，弃权票 0 票；

四、审议通过《关于参与投资设立私募基金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于参与投资设立私募基金的公告》（编号：2021-062）

董事黄振标先生对该议案投反对票，理由：

1、公司应该立足现有主业，巩固提高现有主业，不宜再拉长战线，否则会加重公司负担；

2、资金来源没法落实，加重公司负担，影响企业发展。

3、该议案普通合伙人湖岸（嘉兴）投资有限公司，法定代表人张征，与公司是否存在关联关系。若存在，在本议案的表决过程中，关联董事要回避表决。

公司说明：公司通过查询湖岸（嘉兴）投资有限公司的股权结构，其与公司不存在关联关系。

表决票 8 票，赞成票 7票，反对票 1 票，弃权票 0 票；

五、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

1、《关于补选陈于南先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事魏学军先生向董事会申请辞去公司独立董事及相关专门委员会职务，同时公司于2021年7月12日收到公司股东山东鑫诚恒业集团有限公司提交的《独立董事候选人提名函》，提名陈于南先生为公司第五届董事会独立董事。同时补选举陈于南先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员（以股东大会选举通过担任独立董事为前提）。任期为公司第五届董事会届满。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人陈于南先生简历如下：

陈于南先生，中国国籍,无境外居留权, 1973年12月出生，大学专科学历, 涉外会计。陈于南先生1996 -1997年威斯汀太平洋任财务，1997-1998年惠而浦任财务，1998年-1999年诺华营养品任财务主管，1999年- 2008年百家得任财务总监，2008年- 2009年前程无忧任财务总监，2009年- 2013年圣皮尔精品酒业任财务总监，2013年–至今嘉里一酒香任副总经理。

陈于南先生未直接或间接持有威龙葡萄酒股份有限公司股份,与威龙葡萄酒股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《威龙葡萄酒股份有限公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

该议案需提交股东大会审议。

表决票 8 票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、《关于补选梁玮女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事魏学军先生向董事会申请辞去公司独立董事及相关专门委员会职务，同时公司于2021年7月9日收到公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司提交的《独立董事候选人提名函》，提名梁玮女士为公司第五届董事会独立董事。同时补选举梁玮女士为公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员（以股东大会选举通过担任独立董事为前提）。任期为公司第五届董事会届满。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人梁玮简历如下：

梁玮女士,中国国籍,无境外居留权,1981年4月出生,大学本科学历, 律师。梁玮女士 2OO7年至 2010年在镇江朱方律师事务所从事律师职业,2010年起在江苏汇典律师事务所及江苏汇典 (上海)律师事务所从事律师职业,现为江苏汇典律师事务所合伙人。

梁玮女士未直接或间接持有威龙葡萄酒股份有限公司股份,与威龙葡萄酒股 份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《威龙葡萄酒股份有限公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

该议案需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票 8 票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

六、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议，现提议于2021年8月2日召开公司2021年第三次临时股东大会，并对下列事项进行审议：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（编号：2021-063）。

表决票 8票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年7月16日

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-060

威龙葡萄酒股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：威龙创新管理有限公司（暂定名，实际以工商登记审核为准，）（以下简称：“公司”）

● 投资金额：注册资本认缴总额合计为 5000万元人民币

● 特别风险提示: 标的公司目前尚未办理完成工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性；新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”）于 2021 年 7 月 15日召开了第五届董事会第五次临时会议，以赞成票7票，反对票1票，弃权票0票审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司威龙创新管理有限公司。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：威龙创新管理有限公司

2、注册资本：5000万元人民币

3、企业类型：有限责任公司

2、经营范围：酒类业务创新管理、酒类销售、投资管理、投资咨询、股权投资。

上述拟设立全资子公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

三、公司治理结构

1、公司设董事会，由 3 名董事组成，董事任期 3 年，连选可以连任。

2、公司不设监事会，设监事 1 名，监事任期 3 年，连选可以连任。

3、公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理由威龙股份推荐，董事会聘任；其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。

四、公司对外投资要求

1、被投资企业初始股权情况

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五、对外投资原则

1、与被投资企业的交易应符合威龙股份关联交易相关制度；

2、任何出资人均不得违法违约退股或撤回出资款的全部或部分。

3、一方将所持被投资企业股权的全部或部分转让给股东以外的第三方，必须同时满足以下条件：（1）被投资企业设立登记满 3 年后；（2）至少提前 30 日书面通知其他各方；（3）其他各方放弃或被视为放弃优先受让权。

4、威龙股份相关企业有权参与被投资企业的后续融资，但融资后持股比例不应超过30%，且威龙股份相关企业不得作为任何轮次融资的领投。

六、对外投资对上市公司的影响

本次拟设立的全资子公司是根据公司业务正常开展的需要，有助于宣传品牌、精准营销，符合公司发展规划，符合葡萄酒行业发展趋势，有利于促进重点市场建设，提升威龙品牌影响力，培育消费者。本次对外投资符合公司发展战略，有利于公司经营目标的实现。

本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

七、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续；标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年7月16日

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-061

威龙葡萄酒股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年7月 15日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及战略发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意对公司现有组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：

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特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年7月16日

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-062

威龙葡萄酒股份有限公司

关于参与投资设立私募基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：宁夏闽宁乡村振兴葡萄酒产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商登记审核为准，以下简称：“基金公司”）

● 投资金额：自筹资金，根据项目的资金需求认缴资金。

● 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 特别风险提示:

1、合伙企业现处于筹划设立阶段，暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；

2、公司本次投资基金的来源为自筹，基金设立过程中可能因合伙人未能按期缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险；

3、基金在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、投资方案等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定不确定性，存在投资收益不及预期的风险。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”）于 2021 年 7 月 15日召开第五届董事会第五次临时会议，以赞成票7票，反对票1票，弃权票0票审议通过了《关于参与投资设立私募基金的议案》。现将相关事项公告如下：

一、合作投资事项概述

为寻求良好的投资机会，进一步完善公司产业布局，增强公司的综合竞争力，同时借助专业投资机构提升公司的投资能力，公司以自筹资金作为有限合伙人与湖岸（嘉兴）投资有限公司（以下称“普通合伙人”、“管理人”）、宁夏产业引导基金管理中心(有限公司) ）（以下称“宁夏产业”、有限合伙人）共同签订《宁夏闽宁乡村振兴葡萄酒产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》》（以下称“合伙协议”）。投资基金总规模不超过35,100万元。

公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次协议签署在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人：湖岸（嘉兴）投资有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：张征

3、注册资本：4970万元

4、成立时间：2016 年 04 月 05 日

5、住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼110室-37

6、经营范围：实业投资、投资管理【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】

7、股权结构：

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8、湖岸（嘉兴）投资有限公司是中国领先的特殊机会投资人。已于基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为P1031845。团队目前分别管理着认缴规模约为136亿元人民币基金和17亿美元的基金。湖岸投资已经在北京、广州、上海设立办公室，在11个省市建有办事处，签约的服务商130家，紧密合作的外围服务商超过2000人，业务布及全国20多个省份。湖岸投资在上市公司收购、重整方面具有丰富的经验。

（二）有限合伙人：宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)

1、企业性质：有限责任公司（国有独资）

2、法定代表人：韩睿

3、注册资本：100000万元

4、成立时间：2015 年 05 月 14 日

5、住所：银川市金凤区北京中路192号亲水商业广场(亲水商务中心)F902室

6、经营范围：自治区政府产业引导基金管理；其他非证券业务的投资，投资管理、咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构：

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三、 关联关系说明：截至本公告披露日，基金管理人及其他有限合伙人与公司不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，无增持公司股份计划，无与第三方存在其他影响公司利益的安排

四、基金公司基本情况及合伙协议的主要内容

1、合伙企业名称：宁夏闽宁乡村振兴葡萄酒产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“基金公司”）

2、合伙协议主体：威龙葡萄酒股份有限公司（有限合伙人）、湖岸（嘉兴）投资有限公司（普通合伙人）、宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)（有限合伙人）

3、基金性质：有限合伙企业

4、基金设立时拟定出资规模：本基金总规模不超过35,100万元人民币，全部为货币出资；各方根据项目的资金规模出资。

5、出资额的缴付期限：本企业各合伙人的每笔出资额应按本协议约定的认缴出资额同比例缴付。在本基金《合伙协议》签订之后，本基金确定的投资标的经投资决策委员会通过后，普通合伙人以投资决策委员会决策的投资项目金额为限向各合伙人发出缴付出资通知。

6、存续期限：基金存续期为 7 年（5年投资期+2年退出期）。自基金成立之日起算，存续期满，根据基金运行情况，经合伙人大会批准，合伙期限可延长或提前终止。

五、投资基金的管理模式

1、设立投资决策委员会：（1）投资决策委员会由 5 名委员组成，由湖岸（嘉兴）投资有限公司委派1名，宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）委派2名、威龙葡萄酒股份有限公司委派2名。

（2）投资决策委员会设主任委员一名，由宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）委派委员出任，享有合规性一票否决权。投资决策委员会主任委员负责召集并主持投资决策委员会会议。本基金的所有投资项目须经投资决策委员会委员五分之四及以上通过方能进行投资。

（3）投资决策委员会议事规则由普通合伙人拟订，经合伙人会议通过后方可施行。

2、基金费用：基金按投资项目计算费用，不同的投资项目费用单独核算。非因投资项目发生的运营费用，分摊至已投资项目的费用中计算。基金管理费的计提方法、标准和支付方式：本基金存续期内根据本基金的实缴资金规模及实缴天数按2%/年计提管理费，年度管理费=本基金实缴出资总额×实缴天数×年管理费率/365。基金管理费每年计提一次，首次管理费将于首笔实缴资金到位之日起12个月后计提并支付，后续管理费根据第一次管理费缴纳时间，每满一个年度（即每满12个月，可能不同于“自然年”或“公历年”）计提并支付。本基金将根据本基金管理人发出的基金管理费缴付通知由本基金托管账户划拨至本基金管理人的指定账户。

3、利润的分配：

（1）本基金按照投资项目分别进行利润分配。基金所投资项目产生的收入扣除相关税费后，首先按照合伙人在基金中的实际出资比例分配项目投资本金，剩余部分为项目利润。本基金的分配以现金形式进行。

（2）基金所投资项目产生的利润按照全体合伙人实缴出资额进行分配，计算公式为：

合伙人所分配利润=合伙人实缴出资额×3.85%÷360天×投资天数

（投资天数自合伙人实缴出资额之日起算至合伙人收回实缴出资额之日止，分批实缴的分批进行计算）

（3）按上述公式分配完毕后还有剩余收益的，分配比例为有限合伙人威龙葡萄酒股份有限公司分配全部剩余可分配收益的【50】%，基金管理人分配全部剩余可分配收益的【50】%。

（4）上述安排仅为分配顺序的约定，不构成基金管理人、普通合伙人或执行事务合伙人对投资利润的保证或承诺。基金投资具体项目的利润不足以进行上述分配的，应按照分配顺序对实际利润进行分配。

（5）基金经营期间退出具体投资项目的，有限合伙人或普通合伙人的实缴出资额用于该具体投资项目的投资本金返回本基金账户由各合伙人按其出资比例持有，如全体合伙人一致同意滚动投资，则本金部分不向有限合伙人或普通合伙人作实际分配。

4、经营亏损承担：如因基金管理人违反有关法律法规、本协议、《托管协议》的行为，导致本企业亏损，则基金管理人应承担该等亏损并向企业承担赔偿责任。非因上述原因，基金清算时如果出现亏损，按照以下顺序进行亏损承担：首先由基金管理人（普通合伙人）以其对基金的出资弥补亏损，剩余不足部分由有限合伙人按出资比例承担，有限合伙人的亏损承担以其实缴出资额为限 。

六、基金的投资领域

基金主要用于支持威龙葡萄酒股份有限公司与宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区酒庄以及上下游企业资源整合而设立。

七、其他

1、争议解决：任何因本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。如争议发生后三十（30）日内未能通过协商解决争议，任何一方均可向本宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）住所地有管辖权的法院提起诉讼。

2、协议成立和生效：本协议自各方签字盖章之日起成立生效。

八、本次投资对公司的影响及风险提示

（一）对公司的影响

基金主要用于支持威龙葡萄酒股份有限公司与宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区酒庄以及上下游企业资源整合而设立。公司本次作为有限合伙人参与设立投资基金，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次实缴出资额，本次交易将进一步整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，优化公司投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力。

（二）风险提示

1、合伙企业现处于筹划设立阶段，暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；

2、公司本次投资基金的来源为自筹，基金设立过程中可能因合伙人未能按期缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险；

3、基金在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、投资方案等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定不确定性，存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注投资基金的后续进展情况，并按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年7月16日

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-063

威龙葡萄酒股份有限公司关于召开

2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年8月2日 14 点30 分

召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月2日

至2021年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

五

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，并于2021年7月16日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间和地点

1、时间：2021年7月30日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

2、地点：公司证券部

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二）会议联系方式

联系人：刘玉磊

电话：0535-8955876

传真：0535-8955876

地址：山东省龙口市威龙大道南首路西

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年7月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月2日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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