江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2021-052
江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议于2021年7月15日下午在公司会议室召开。会议通知已于2021年7月12日以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取通讯表决方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长戴敏君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于变更回购股份用途的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于变更公司注册资本的议案
因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，已回购股份注销完成后，公司注册资本由原253,325.6912万元整相应变更为229,137.1852万元整。
《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于修改《公司章程》相关条款的议案
因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，根据注册资本的变更情况，《公司章程》相关条款作相应修改。
《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案
决定于2021年8月2日下午在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2021年7月16日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2021-053
江苏红豆实业股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次变更前回购股份用途：用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券
● 本次变更后回购股份用途：用于注销并相应减少注册资本
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准。现将相关事项公告如下：
一、变更前公司回购方案与实施情况
公司于2018年6月26日召开第七届董事会第十七次临时会议、2018年7月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意以自有资金不超过人民币5.8亿元（含）回购公司股份。公司于2018年12月18日召开第七届董事会第二十七次临时会议、2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，同意对回购股份方案的部分内容进行了调整。公司于2019年4月8日召开第七届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于明确回购股份用途的议案》，同意将回购股份的用途确定为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于2019年1月11日完成本次股份回购，回购公司股份数量为96,044,222股，占公司总股本的3.79%。
公司于2019年8月5日召开第七届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意以自有资金不低于人民币2.5亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）回购公司股份，回购股份的用途为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于2020年8月4日完成本次股份回购，回购公司股份数量为86,875,223股，占公司总股本的3.43%。
公司于2021年1月25日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意以自有资金不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）回购公司股份，回购股份的用途为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于2021年6月30日完成本次股份回购，回购公司股份数量为58,965,615股，占公司总股本的2.33%。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的相关公告。
二、本次变更的主要内容
根据公司的实际情况和发展战略，为进一步提升每股收益水平，切实提高股东投资回报，公司决定对上述三次回购股份的用途进行变更，均由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容保持不变。
三、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次回购股份用途的变更符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，有利于提升公司股票长期投资价值、增强投资者信心，促进公司的长远发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次变更事项尚需获得公司股东大会的批准。公司将在股东大会作出变更回购股份用途的决议后，依照《公司法》的有关规定通知债权人，并按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理回购股份注销手续。
四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次回购股份用途变更后，公司合计241,885,060股已回购股份将全部予以注销，并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司目前总股本的9.55%。预计回购股份注销后，公司股权结构将发生如下变化：
■
根据公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途的变更不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、独立董事意见
公司独立董事在审议相关议案后发表如下独立意见：
本次回购股份用途变更，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和公司章程的相关规定。注销回购股份并相应减少注册资本有利于维护投资者利益、增强投资者信心，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。我们同意《关于变更回购股份用途的议案》并提交股东大会审议。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2021年7月16日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2021-054
江苏红豆实业股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开第八届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下：
公司拟对回购股份的用途进行变更，并注销241,885,060股已回购股份。上述回购股份注销完成后，公司总股本由253,325.6912万股减少至229,137.1852万股。
鉴于上述事实，经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过，公司拟将注册资本由原253,325.6912万元整变更为229,137.1852万元整，并根据注册资本的变更情况，对《公司章程》相关条款作如下修改：
■
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2021年7月16日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2021-055
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月2日 14 点 30 分
召开地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19号红豆财富广场A座26层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月2日
至2021年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2021年7月16日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年7月30日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19号红豆财富广场A座28层公司证券办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
联 系 人：朱丽艳
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2021年7月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月2日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
