上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2021－021
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第八次会议于2021年7月16日下午以通讯表决方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于增补公司董事人选的议案；
公司董事江海女士、沈建章先生因工作变动原因，已辞去董事及董事会专门委员会相应职务。现根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东百联集团有限公司提名，增补李劲彪先生、魏卿先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。
李劲彪先生、魏卿先生作为董事候选人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且已同意出任公司第九届董事会董事候选人。
独立董事袁敏、薛士勇、金小野对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
同意7名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于公司制定考核和薪酬相关制度的议案；
为积极响应深化国资国企改革，贯彻落实上海市区域性国资国企综合改革关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的要求，公司将按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬”的方向探索推进市场化、契约化经理人制度，特制定《职业经理人实施方案（试行）》和《职业经理人任期经营业绩考核办法（试行）》。
同意7名，反对0名，弃权0名。
三、审议通过了关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的议案；
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的公告》（编号：临2021-022）。
同意7名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%）投资设立新能源汽车网点类企业的议案；
上海百联汽车服务贸易有限公司为进一步推进汽车贸易经销商向服务商的转型发展，将投资设立1家新能源汽车商场店和1家交付中心。
1、上汽“智己”新能源汽车体验中心
（1）公司名称：上海百联智行汽车销售服务有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）；
（2）注册地址：上海市沪闵路7388号百联南方商城G04-F01-1-105-B
（3）注册资本：人民币200万元；
（4）经营范围：新能源汽车销售、信息技术咨询服务等。
2、大众ID交付中心
（1）公司名称：上海联众汽车服务有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）；
（2）注册地址：上海市共和新路3550号；
（3）注册资本：人民币200万元；
（4）经营范围：新能源汽车销售、信息技术咨询服务、市场活动策划等。
同意7名，反对0名，弃权0名。
五、审议通过了关于公司召开2021年第一次临时股东大会通知的议案。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2021-023）。
同意7名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021年7月17日
附：第九届董事会董事候选人简历
· 李劲彪先生简历
李劲彪，男，1974年7月出生，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、注册资产评估师。现任百联集团有限公司战略投资部执行总监，上海第一医药股份有限公司董事。曾任普华永道企业融资并购部高级顾问、经理、总监，中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。
· 魏卿先生简历
魏卿，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历，法学博士，律师。现任百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任上海对外贸易学院法学院教师、副教授，上海市社区服务中心副主任，上海市居民经济状况核对中心主任、党支部书记，上海市民政局政策法规处副处长、处长，上海市民政局信息研究中心主任，宣传和信息化处处长、社会救助处(收入核对处)处长等职务。
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-023
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月2日 14点00分
召开地点：上海市中山北路2550号5楼B座
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月2日
至2021年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年7月17日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2021-021、022、024。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。
（二）登记时间：2021年7月30日9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海中山北路2550号3楼A座320室 邮编：200063
联系电话：（021）63231818一3201
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2021年7月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-022
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于公开挂牌转让
上海零星危险品化学物流有限公司
100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让上海零星危险品化学物流有限公司（以下简称“零星危化”）100%的股权，挂牌底价为13,800万元。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 交易实施尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。
● 需要提醒投资者关注的风险事项
本公司转让零星危化100%股权的最终交易价格及交易对方以在上海联合产
权交易所公开挂牌成交结果为准。倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，存在交易未能最终成交的风险。敬请投资者注意风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
经上海东洲资产评估有限公司评估（评估基准日2021年2月28日），零星危化100%股权净资产账面值为-877.53万元，评估值为3,442.85万元，增值率492.33%。基于危险化学品经营资质、上海化工区土地稀缺性等因素综合考虑，本公司拟转让零星危化100%股权的挂牌底价为13,800万元（本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司所持零星危化的债权金额为9,095.72万元，股权评估值及债权合计价格为12538.57万元）。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2021年7月16日召开第九届董事会第八次会议，会议审议并一致通过了《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
1、本次股权转让所涉及的交易标的资产评估报告已报国资主管部门备案。
2、本次公开挂牌转让股权事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。有关股东大会召开事宜详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2021-023)。同时提请股东大会授权经理层及其授权人士办理本次交易的有关事宜。
二、 交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别
上海零星危险化学品物流有限公司100%股权。
2、权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、零星危化基本情况
(1)零星危化成立于2009年10月20日，注册地址：上海市金山区漕泾镇合展路258号；注册资金：3000万元人民币。经营范围：化工原料及产品、危险化学品[具有经营(仓储、带储存设施)资质]等。股权关系情况如下：
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4、交易标的财务报表的账面价值
（1）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）审计，并出具标准无保留审计意见，零星危化近三年主要财务指标如下：
单位：万元
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详见附件1：《上海零星危险化学品物流有限公司审计报告》（信会师报字[2021]第ZA 21714号）。
（二）交易标的评估情况
1、评估机构：上海东洲资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）。
2、评估基准日：2021年2月28日。
3、评估方法：成本法。
4、评估结果明细表：
单位：万元
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账面价值与评估价值存在较大差异的情况说明：
（1）无形资产账面值为1600.14万元，评估值为4636.75万元，评估增值
3036.61万元，因企业取得土地成本较低，至评估基准日，评估对象所在区域业地价已有上涨，故产生增值。
（2）非流动负债账面值为818.89万元，评估值为0，评估减值818.89万
元，主要为企业的递延收益为收益性质的款项，流入的现金流除缴纳所得税外无需再流出，且企业历史年度亏损较大，2019年及2020年虽略有盈利，但尚有历史年度的可弥补亏损，企业无需缴纳所得税，故递延收益本次评估为0。
详见附件2：《上海晶通化学品有限公司拟转让上海零星危险品化学物流有限公司股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2021]第0711号）
5、股权出售中涉及的债权债务情况
截至评估基计准日，零星危化其他应付款中欠其股东上海晶通化学品有限公司的款项为90,957,191.40元，系零星危化历年向上海晶通化学品有限公司的借款。对于该债务按账面值评估，评估值为90,957,191.40元。
6、交易标的定价情况
上海晶通化学品有限公司所持零星危化的债权金额为9,095.72万元，股权评估值为3,442.85万元，二者合计金额为12,538.57万元。基于危险化学品经营资质、上海化工区土地稀缺性等因素综合考虑，本公司拟转让零星危化100%股权的挂牌底价为13,800万元。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
三、涉及出售资产的其他安排
1、出售资产涉及的员工安置情况
目前零星危化所有员工均与企业存在劳动合同关系，所有员工的劳动关系由资产受让方承接。
2、本次交易完成后不会产生关联交易。
四、出售资产的目的和对公司的影响
1、零星危化为从事危险化学品的第三方物流企业，由于危险化学品仓库物流规模偏小，与公司化工贸易业务关联度低，难以形成协同效益，且危险化学品经营行业监管力度逐年加大，对安全设施要求和安全整改力度不断提升，企业负担持续增加，项目建成至今经营长期亏损。因此，本公司拟通过上海联合产品交易所公开挂牌方式转让其全部股权。
本公司拟转让零星危化100%股权的挂牌底价为13,800万元，经测算，预计将增加本公司（合并报表）净利润约5,400万元。最终交易价格以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准，具体业绩影响仍需视本次挂牌最终确认的成交价格而定。
2、本次股权转让交易将导致本公司合并报表范围变更。本公司不存在为零星危化提供担保、委托该子公司理财，零星危化亦不存在占用本公司资金等方面的情况。
五、风险提示
本公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让零星危化100%股权，最终交易价格及交易对方以公开挂牌成交结果为准。倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，存在交易未能最终成交的风险。本公司将根据后续交易进展情况予以公告，敬请投资者注意风险。
六、上网公告附件
（一）《上海零星危险化学品物流有限公司审计报告》（信会师报字[2021]第ZA 21714号）
（二）《上海晶通化学品有限公司拟转让上海零星危险化学品物流有限公司股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2021]第0711号）
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021年7月17日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2021－024
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第七次会议于2021年7月16日（周五）下午以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议并通过了《关于增补公司监事人选的议案》（简历附后）；
二、会议审议了《关于公司制定考核和薪酬相关制度的议案》、《关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的议案》、《关于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%）投资设立新能源汽车网点类企业的议案》和《关于公司召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》。
会议认为，公司聘请的上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务
资格，对上海零星危险品化学物流有限公司交易标的评估遵循了独立、客观、公正的原则，并出具了专业的评估报告。基于危险化学品经营资质、上海化工区土地稀缺性等因素综合考虑，本公司拟转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的挂牌底价为13,800万元，交易价格公开合理，对公司及全体股东是公平的。
会议认为，公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以通讯表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2021年7月17日
附：第九届监事会监事候选人简历
· 赵斌先生简历
赵斌，男，1976年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任百联集团有限公司董事会秘书、市值管理中心高级总监。曾任上海市综合经济研究所经济师，上海市国资委产权管理处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、二级调研员等职务。
