浙江铁流离合器股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-048

浙江铁流离合器股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因实施2020年度权益分派，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的发行价格由10.89元/股调整为10.39元/股，发行数量由15,610,651股调整为16,361,885股

一、公司非公开发行A股股票基本情况

公司于2020年11月24日披露了《浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关公告，非公开发行股票发行价格和发行数量规定如下：

“公司本次非公开发行股票采用锁价发行，定价基准日为董事会决议公告日2020年11月24日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，发行价格为10.89元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则发行价格应进行相应调整。

本次非公开发行的股票发行数量为15,610,651股人民币普通股，非公开发行股票的发行数量为不超过本次发行前公司总股本的30%。公司本次非公开发行募集资金金额不超过17,000.00万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，本次发行的数量将根据认购价格的调整进行相应调整。”

公司已于2021年4月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）。

二、公司2020年度权益分派实施情况

公司以2021年6月16日为股权登记日、6月17日为除息日实施了2020年年度权益分派，以总股本160,201,600股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利80,100,800元。 内容详见公司于2021年6月10日披露的《关于公司2020年年度权益分派实施公告》。

三、非公开发行A股股票发行价格和发行数量的调整情况

公司于2021年7月16日召开了第四届董事会第二十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，关联董事张智林、国宁已回避表决，独立董事亦发表了同意的独立意见。鉴于公司2020年年度权益分派已实施完毕，现对公司非公开发行A股股票发行价格及发行数量作如下调整：

发行价格：调整后的发行价格=调整前每股发行价格-每股现金红利=10.89 -0.5=10.39元/股

发行数量：本次非公开发行募集资金总额不超过17,000.00万元，按照调整后的发行价格，相应调整本次非公开发行的发行数量以及向认购人发行的股票数量，调整后的发行股票数量如下：

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除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2021年7月17日