特变电工股份有限公司
2021年第七次临时董事会会议决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-051
特变电工股份有限公司
2021年第七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2021年7月13日以电子邮件、传真方式发出召开公司2021年第七次临时董事会会议的通知，2021年7月16日以通讯表决方式召开了公司2021年第七次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设喀什煤炭物流储运基地及配套铁路专用线项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
决议内容详见临2021-052号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河北沽源县180MW光伏示范项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山东省枣庄市峄城石膏矿塌陷区100MW渔光互补光伏发电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述二、三项决议内容详见临2021-053号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2021年7月17日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-052
特变电工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：煤炭物流储运基地及配套铁路专用线项目（以下简称储运基地及配套铁路专用线项目）
● 投资金额：储运基地及配套铁路专用线项目总投资金额25,065.32万元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为促进公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）煤炭在新疆南疆地区的销售，积极响应自治区政府大型煤炭企业履行社会责任、解决南疆地区用煤紧缺的民生问题的号召，天池能源在新疆喀什地区投资建设煤炭物流储运基地及配套铁路专用线项目（以下简称储运基地及配套铁路专用线项目）。项目总投资金额25,065.32万元人民币，投资资金由天池能源自有资金及银行贷款等方式解决。
（二）审批情况
2021年7月16日，公司2021年第七次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设喀什煤炭物流储运基地及配套铁路专用线项目的议案》，参会董事11人，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
储运基地及配套铁路专用线项目已获得喀什地区发展和改革委员会《新疆喀什地区企业投资项目登记备案证》（喀发改基础产业备案[2019]03Z00117），中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司《关于拟建新疆天池能源有限责任公司喀什地区煤炭物流储运基地铁路专用线有关事宜的复函》（乌铁涉函[2021]288号）。
该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
公司名称：新疆天池能源有限责任公司
注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路34号
注册资本：人民币167,046万元（公司持有其85.78%股权）
法定代表人：郭金
主营业务：煤炭开采及销售；火力发电；其他电力生产；电力供应；热力生产和供应；采矿等。
截至2020年12月31日，天池能源总资产143.84亿元，净资产68.49亿元；2020年实现营业收入82.52亿元，实现净利润13.50亿元（以上数据已经审计）。
三、投资项目基本情况
（一）建设方案、建设内容
储运基地位于新疆铁路线喀什北站西北部约2.0km的工业园区内，将新建储煤库区（含集装箱库区）、储煤棚（根据市场情况陆续投资建设）、地磅房、污水处理站等公辅设施；同时在喀什北站喀什端建设一条1.835km铁路专用线及配套站台、装卸厂、道路等公辅设施。
项目建设完成后，储运基地静态储煤能力将达到30万吨，最大运营能力为5.00Mt/a；铁路专用线运输能力达到300万吨/年运力，并为后期扩建预留了空间。
（二）项目投资预算
本项目以天池能源为主体投资建设，根据可行性研究报告，本项目总投资25,065.32万元（储运基地工程14,919.17万元，配套铁路专用线10,146.15万元），其中建设投资24,207.72万元，建设期利息379万元，铺底流动资金478.60万元。项目资本金占项目总投资比例的30%，由天池能源以自有资金解决；其余项目建设资金由天池能源通过银行贷款或其他融资方式解决。
（三）建设期
储运基地建设工期12个月，铁路专用线建设工期5个月。
（四）项目效益情况
根据可行性研究报告，按照运营期25年，煤炭价差及仓储费收入根据当地平均水平，铁路专用线分别按照运量230万吨/年、运量270万吨/年、运量320万吨/年进行测算，储运基地及配套铁路专用线项目年均实现营业收入、净利润等情况如下表：
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四、对公司的影响
本项目的建设有利于保障天池能源煤炭销售，提升公司煤炭产业的市场竞争力，同时还将缓解新疆南疆地区用煤紧缺现状，促进新疆经济社会发展，具有良好的经济效益及社会效益。
五、风险及应对措施
1、建设超预算风险及建设质量、安全风险
近期，大宗材料价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险；项目实施过程中，可能存在意外原因和人力因素造成的工程质量、安全、工程进度滞后等风险。
应对措施：天池能源将加强项目管理，精心组织项目招标，精细化合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。
2、储煤棚利用率、铁路专用线运量不足风险
该项目建设完成后，主要用于天池能源向喀什地区运输煤炭以及煤炭、建材等物资的存储。可能存在铁路运量不足、煤炭存储量不足，无法达到预期效益的风险。
应对措施：根据《喀什地区国民经济和社会发展统计公报》，2019年喀什地区煤炭需求为345万吨/年，全年缺煤量为265万吨，市场需求量较大，运量有一定保障。根据喀什地区规划，喀什北站附近将建设商品集散基地，将进一步提高储煤棚利用率及铁路专用线运量。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2021年7月17日
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司2021年第七次临时董事会会议决议
证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2021-053
公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
投资建设新能源电站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资项目名称:
1、河北沽源县180MW光伏示范项目（以下简称沽源180MW项目）；
2、山东省枣庄市峄城石膏矿塌陷区100MW渔光互补光伏发电项目（以下简称枣庄100MW项目）；
● 投资金额: 沽源180MW项目总投资99,606.12万元；枣庄100MW项目总投资44,517.75万元。
● 项目批复情况:上述项目均已经相关发展和改革委员会或行政审批局备案。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为抢抓市场机遇，加快光伏资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）投资建设沽源180MW项目、枣庄100MW项目。
（二）董事会审议及项目批复情况
1、董事会审议情况
2021年7月16日，公司2021年第七次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河北沽源县180MW光伏示范项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山东省枣庄市峄城石膏矿塌陷区100MW渔光互补光伏发电项目的议案》。
上述议案均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、项目批复情况
沽源180MW项目已获得张家口市行政审批局《企业投资项目备案信息》（张行审立字[2021]333号）。
枣庄100MW项目已获得枣庄市峄城区发展和改革委员会《山东建设项目备案证》（2019-370404-44-03-082862）。
上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
（一）沽源县光晟光伏发电有限公司
公司名称：沽源县光晟光伏发电有限公司（以下简称沽源公司）
注册资本：100万元人民币（新能源公司全资子公司乌鲁木齐嘉阳光晟电力科技有限公司（以下简称嘉阳光晟公司）持有张家口泓汇能源科技有限公司（以下简称泓汇能源公司）100%股权，泓汇能源公司持有沽源公司100%股权）
法定代表人：孙立坡
住所：沽源县平定堡镇经济开发区内小微产业园3号楼二层
经营范围：太阳能发电项目开发、建设、运营及维护。
新能源公司将以沽源公司为主体投资建设沽源180MW项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
（二）枣庄峄之光新能源有限公司
公司名称：枣庄峄之光新能源有限公司（以下简称枣庄公司）
注册资本：100万元人民币（新能源公司全资子公司西安流明光伏发电有限公司（以下简称西安流明公司）持有该公司100%股权）
法定代表人：张盛忠
住所：枣庄市峄城区底阁镇政府院内一楼101号
经营范围：太阳能发电站的建设、运营、管理等。
新能源公司将以枣庄公司为主体投资建设枣庄100MW项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
三、投资项目基本情况
（一）项目资源情况及建设内容
沽源180MW项目选址位于张家口市沽源县九连城镇附近，多年平均太阳总辐射量为1,580.14kWh/m2，年等效利用小时数为1,698.08h，项目年均发电量为30,565.41万kW·h。
枣庄100MW项目选址位于山东省枣庄市峄城区底阁镇，水平面年均辐射量为1,371.9kWh/m2，年等效利用小时数为1,193.97h，项目年均发电量为11,943.85万kW·h。
沽源180MW项目位于太阳能辐射等级Ⅱ类地区、枣庄100MW项目位于太阳能辐射等级Ⅲ类地区，太阳能资源丰富，具有一定的开发价值。上述项目所在地交通便利，具备建设大型光伏电站的条件。
根据可行性研究报告，上述新能源电站项目建设内容主要包括光伏电站、升压电站、场内输电线路及检修道路及电站管理配套设施等，沽源180MW项目工程工期为9个月，枣庄100MW项目工程工期6个月。
（二）项目投资金额及来源
上述新能源电站项目根据可行性研究报告测算，投资情况如下：
单位：万元
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沽源180MW项目资本金由新能源公司向嘉阳光晟公司增资，嘉阳光晟公司向泓汇能源公司增资，再由泓汇能源公司向沽源公司增资的方式解决，其余项目建设资金由沽源公司通过银行贷款或其他方式解决。
枣庄100MW项目资本金由新能源公司向西安流明公司增资，再由西安流明公司向枣庄公司增资的方式解决，其余项目建设资金由枣庄公司通过银行贷款或其他方式解决。
（三）项目效益情况
根据可行性研究报告，上述新能源电站项目按照光伏项目经营期25年，项目资本金20%、银行贷款80%，贷款偿还期15年，沽源180MW项目工程工期为9个月、枣庄100MW项目工程工期6个月测算，项目经济效益情况如下：
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沽源180MW项目建设完成并网后，新能源公司可将嘉阳光晟公司、泓汇能源公司或沽源公司的全部或部分股权转让，获得收益。
枣庄100MW建设完成并网后，新能源公司可将西安流明公司或枣庄公司的全部或部分股权转让，获得收益。
四、对外投资对上市公司的影响
上述新能源电站项目具有一定的经济效益，项目建设有利于保护环境、优化生态，实现资源环境与经济协调发展。
五、对外投资风险分析
1、发电量不能全额上网的风险
项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。
应对措施：根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号），要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，积极推动风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易，实现风电、光伏发电高质量发展。根据项目所在地的经济发展、用电需求及电力市场化交易情况，项目发电具有一定的消纳能力。
2、项目上网电价下调的风险
上述项目为平价上网项目，按照项目所在地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算。如果项目所在地对脱硫燃煤机组标杆上网电价进行调整，可能存在该项目收益减少的风险。
应对措施：公司将加快项目的建设、并网，获得预期电价并实现转让。
3、项目建设成本超预算的风险
项目建设用光伏组件等设备价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。
应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2021年7月17日
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司2021年第七次临时董事会会议决议
