安琪酵母股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-072号

安琪酵母股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第三十次会议通知于2021年7月14日以电话及邮件的方式发出，会议于2021年7月16日通过通讯方式召开，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中议案一、议案二、议案三、议案四因涉及相关董事的利害关系，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，具体表决结果如下：

一、关于拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-074号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见”。

公司董事会审计委员会出具了书面审核意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会关于拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权事项的书面审核意见”。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

二、关于选举王悉山为公司第八届董事会提名委员会委员的议案

因工作调动原因李知洪辞去公司第八届董事会提名委员会委员职务，现拟选举公司董事王悉山为新的提名委员会委员，任期至公司第八届董事会届满时止，其余委员名单不变。个人简历详见附件。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。

三、关于选举肖明华为公司第八届董事会战略委员会委员的议案

因工作调动原因李知洪辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务，现拟选举公司董事肖明华为新的战略委员会委员，任期至公司第八届董事会届满时止，其余委员名单不变。个人简历详见附件。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。

四、关于选举肖明华为公司第八届董事会审计委员会委员的议案

因个人原因姚鹃辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务，现拟选举公司董事肖明华为新的审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满时止，其余委员名单不变。个人简历详见附件。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。

五、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-075号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年7月17日

附件：个人简历

1.王悉山：男，55岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理、副部长、副总经济师；湖北安琪生物集团有限公司副总经济师；本公司酵母营销中心副总经理、总经理、电子商务事业部总经理；现任本公司第八届董事会董事、副总经理。

2.肖明华，男，54岁，在职研究生，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部设备经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理；公司董事、副总经理；现任湖北安琪生物集团有限公司董事、本公司总经理、第八届董事会董事。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-073号

安琪酵母股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第二十五次会议通知于2021年7月14日以电话及邮件的方式发出，会议于2021年7月16日在公司一楼会议室召开。 本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

一、关于拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-074号”公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2021年7月17日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-074号

安琪酵母股份有限公司

关于拟转让伊犁公司持有

新疆农垦现代糖业有限公司股权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全资子公司安琪酵母（伊犁）有限公司拟转让持有新疆农垦现代糖业有限公司的股权给公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司。

● 过去12个月内，公司同关联方湖北安琪生物集团有限公司未进行除已披露的日常关联交易以外的关联交易，亦未与其他关联方进行与本次交易类别相关的交易。

● 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十五次会议审议批准，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）公司全资子公司安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称：安琪伊犁）持有新疆农垦现代糖业有限公司（以下简称：农垦糖业）35%的股权。近几年来，受制于原料价格上涨和白糖价格下跌，农垦糖业未能实现公司期望目标，为了防范业务经营风险，公司拟将该股权转让给控股股东湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集团）。

（二）本次交易事项已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以5票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议批准，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十次会议审议，董事会审计委员出具了书面审核意见。

（三）公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

（四）本次交易事项已经公司第八届董事会第三十次会议以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

（五）本次交易事项已经公司第八届监事会第二十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议批准。

（六）董事会审议本次交易事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（七）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项属于关联交易，无需提交公司股东大会审议，在获得公司董事会审议批准后实施。

（八）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（九）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司同关联方湖北安琪生物集团有限公司未进行除已披露的日常关联交易以外的关联交易，亦未与其他关联方进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联方基本介绍

安琪集团是公司的控股股东，持股比例为39.56%，是本公司的关联方。安琪集团成立于1997年9月18日，注册地宜昌市城东大道 168 号，注册资本21,496万元，法定代表人熊涛，由宜昌市国有资产监督管理委员会100%控股。

截至2020年12月31日，安琪集团资产总额1,113,056.07万元，净资产649,242.20万元；2020年1-12月营业收入893,299.54万元，净利润为141,175.85万元。（以上数据已经审计）

三、交易标的情况

农垦糖业成立于2001年7月18日，注册地新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路 169 号，法定代表人窦建国。2010年8月，安琪伊犁以受让股权和增资方式持有50%股权，新疆农垦现代农业产业化发展集团有限公司（简称：新疆农垦）持有50%股权，农垦糖业注册资本5258.5万元。2016年1月，新疆农垦增资后持有65%股权，安琪伊犁持有35%，农垦糖业注册资本变更为7512.14万元。

截止2021年4月30日，农垦糖业资产总额20,127.23万元，负债总额16,201.94万元，净资产3,925.29万元，拥有日处理甜菜2600吨、年产白砂糖3万吨产能。2018年、2019年、2020年农垦糖业营业收入依次为17906.75万元、18,344.92万元、13,149.38万元，净利润依次为-201.40万元、-1,915.80万元、-957.34万元。（以上数据已经审计）

四、转让方案

截止2021年4月30日，农垦糖业所有者权益为3925.29万元。6月25日，中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2021]第140027号评估报告，经评估农垦糖业股东全部权益价值为7,819.43万元，较所有者权益相比增值3,894.13万元，增值率99.21%。

经公司内部评审，该评估结果客观地反映了农垦糖业的市场价值，同意以此评估结果作为本次交易的定价依据。按照安琪伊犁持股比例35%计算，本次股权交易金额为2,736.80万元。

五、转让的目的和对上市公司的影响

本次股权转让有助于公司聚焦主业、减少经营亏损，同时防范经营风险，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

六、风险分析

本次股权转让方案尚未获宜昌市国资主管部门审核批准，尚存在不确定性。

七、上网公告附件

（一）经独立董事确认的事前认可意见

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会书面审核意见

八、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第三十次会议决议

（二）公司第八届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年7月17日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2021-075号

安琪酵母股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年8月5日14 点00分

召开地点：公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月5日

至2021年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2021年4月14日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。议案相关内容详见2021年4月15日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021年8月4日（星期三）；

（二）登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

（五） 通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）联系人：周帮俊 高路

（七）联系电话：0717-6369865

传 真：0717-6369865

六、其他事项

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年7月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月5日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。