宁波均胜电子股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2021-033

宁波均胜电子股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总裁王剑峰先生提名，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司第十届董事会第十三次会议审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任郭继舜先生、欧阳瑭珂先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。郭继舜先生、欧阳瑭珂先生简历如下：

郭继舜，1985年出生，高级工程师，本科毕业于电子科技大学电子信息工程专业，后在台湾清华大学资讯工程系、ETH Zürich计算机科学系获得硕士学位，在斯坦福大学获得人工智能与机器人博士学位。现任宁波均胜智能汽车技术研究院院长，兼任中国自动化协会联邦学习分会秘书长、深圳人工智能与先进制造专家组成员等社会职务。历任Google算法工程师、百度深度学习研究院人工智能高级工程师、大圣科技首席科学家、广汽研究院智能驾驶技术部部长等职位。

欧阳瑭珂，1982年出生，汉族,北京大学法律硕士（金融法专业），拥有保荐代表人、中国法律职业资格、中国注册会计师等专业资质。曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行部TMT行业组副总经理，中信建投证券股份有限公司投资银行部TMT行业组执行总经理、客户开发团队联席负责人、投行委保荐及并购业务立项委员会委员。

郭继舜先生与欧阳瑭珂先生未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2021年7月17日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2021-034

宁波均胜电子股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2021年7月16日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2021年7月14日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见《均胜电子关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2021年7月17日