山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2021-059
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2021年7月14日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第五次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2021年7月19日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于成立日本全资孙公司的议案》
同意公司成立日本全资孙公司。
表决情况：9 票赞成， 0票弃权， 0票反对。
（二）通过《关于修订〈集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法〉的议案》
同意公司修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》。本议案关联董事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。
本议案经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。
表决情况： 6 票赞成， 0 票弃权，0 票反对，3票回避。
（三）通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年8月4日14:00在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开公司2021年第三次临时股东大会。提请大会审议：关于修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》的议案。
表决情况：9 票赞成， 0票弃权， 0票反对。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2021年7月20日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2021-060
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于成立日本全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：石大胜华（日本）株式会社
● 注册资本：9999万日元（约合人民币588万元）
● 特别风险提示:
1.商务风险
冲击了贸易商的地位，会导致贸易商为了维持与最终客户的关系从而引进或者重点推荐其他供应商的产品，从而会将新的供应商引入，给公司的销售带来威胁。
2.财务风险
作为海外独立经营的法人公司，由于地域的限制存在监管的不便，因此会有财务把控的风险和运营规范的风险。
3.投资标的成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
一、对外投资概述
（一）山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于成立日本全资孙公司的议案》，为实施公司发展战略，拟用全资子公司石大胜华（香港）有限公司作为投资主体，成立全资孙公司：石大胜华（日本）株式会社；预计投资9999万日元，主要经营锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售，化学品贸易，技术进出口。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1. 拟用公司名称：石大胜华（日本）株式会社
2.公司注册地址：東京都港区港南2-16-1品川EastOneTower。
3. 经营范围：锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售；化学品贸易；技术进出口；
4. 注册资本：9999万日元（约合人民币588万元）
5. 资金来源：公司自有资金
6. 该项目遵循山东省商务局规定进行备案
7. 出资安排：暂未明确，后续根据山东省商务局审批进展予以确定。
8. 投资标的股权结构：
■
三、对外投资对公司的影响
在日本设立全资孙公司符合国家“走出去”战略，有助于石大胜华开拓日本市场，持续扩大公司海外市场的销售占比。同时，也将有助于公司吸收海外优质的资产和技术，为公司可持续发展提供支撑，符合公司的发展规划。
四、风险分析
1.商务风险
冲击了贸易商的地位，会导致贸易商为了维持与最终客户的关系从而引进或者重点推荐其他供应商的产品，从而会将新的供应商引入，给公司的销售带来威胁。
2.财务风险
作为海外独立经营的法人公司，由于地域的限制存在监管的不便，因此会有财务把控的风险和运营规范的风险。
3.投资标的成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2021年7 月20日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2021-061
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月4日 14 点00 分
召开地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月4日
至2021年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月20日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：郭天明、于海明
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2021年8月2日上午9:00-11:30，13:00-17:00
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：266555，（信函上请注明“股东大会”字样）
（三）登记地点：
青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室
（四）登记联系方式：
联系电话：0532-55710862
传 真：0532-55710859
电子邮箱：sdsh@sinodmc.com
联系人：张丽蕾
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2021年7月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东石大胜华化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月4日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
