天津友发钢管集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-082

天津友发钢管集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届董事会第十二次会议于 2021 年 7 月 19 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 7 月 16日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于公司设立天津市友发公益基金会的议案》

议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于设立天津市友发公益基金会的公告》（编号：2021-083）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2021 年 7月 19日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-083

天津友发钢管集团股份有限公司关于

设立天津市友发公益基金会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

为更好践行天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为上市公司的社会责任，规范和提高公司公益慈善事业效率、效能，持续提升公司品牌影响力，公司拟出资设立天津市友发公益基金会，用以接受捐赠，从事资助困难家庭和人员；资助开展扶老、助老公益活动；资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的救助；资助困难学生完成学业和困难学校建设。

一、设立公益基金会的基本情况

社会组织名称：天津市友发公益基金会

基金会性质：非公募基金会、非营利性社会组织

注册地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

主管部门：天津市民政局

理事长：李响

原始基金数额：200万元（人民币）

发起人及计划出资情况：天津友发钢管集团股份有限公司捐赠资金200万元

业务范围：资助困难家庭和人员；资助开展扶老、助老公益活动；资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的救助；资助困难学生完成学业和困难学校建设。

二、进展情况

2020年7月19日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司设立天津市友发公益基金会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次设立公益基金会事项无需提交股东大会审议。

三、设立公益基金会的目的、对公司的影响

多年来，公司坚持以人为本，积极投身社会公益事业，多次发起和参与社会公益活动。此次公司通过设立公益基金会建立起长效慈善公益平台，使公司的慈善公益活动效能得以充分发挥，更好的践行企业社会责任，也有利于提升公司形象和品牌影响力。

该公益基金会将以“坚持中国共产党的全面领导，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，依法开展向困难家庭和困难人员以及困难学校提供资助、资助灾害救助等公益慈善活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，促进社会进步、和谐发展。”为宗旨，严格遵守《基金会管理条例》、《公益事业捐赠法》以及其他有关法律法规和政策，遵循合法、自愿、诚信、公开、透明和非营利的原则开展公益慈善活动，自觉接受政府监管、行业管理和社会监督。

本次设立公益基金会的出资全部来源于公司的自有资金，和公司规模相比占比很小。对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 19 日