银座集团股份有限公司
第十二届董事会2021年第三次临时会议决议公告

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2021-035

银座集团股份有限公司

第十二届董事会2021年第三次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年7月14日以书面形式发出，会议于2021年7月19日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由公司总经理康翔先生提名，拟聘任胡国栋先生为公司副总经理（职业经理人），任期为公司本届高管层届满为止。该议案，已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见：

1．经审查，未发现公司聘任的副总经理胡国栋先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

2．胡国栋先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。

3．经本人了解，胡国栋先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

银座集团股份有限公司董事会

2021年7月20日

附件：高级管理人员简历

胡国栋，男，汉族，1979年3月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。近五年历任山东银座商城股份有限公司综合部部长，银座七里山店总经理，银座集团股份有限公司副总经理、纪委书记。现任山东统一银座商业有限公司董事。

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临2021-036

银座集团股份有限公司2021年半年度业绩预增公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6,200万元，与上年同期相比，将增加约25,577万元，同比增加132%。

2、公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3,700万元，与上年同期相比，将增加约26,170万元，同比增加116%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6,200万元，与上年同期相比，将增加约25,577万元，同比增加132%。

2、公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为3,700万元，与上年同期相比，将增加约26,170万元，同比增加116%。

（三）本业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-19,376.91万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-22,470.42万元。

（二）每股收益：-0.3726元。

三、本期业绩预增的主要原因

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因系上年同期营业收入受疫情影响严重，导致上年同期亏损。具体原因为：

1、上年同期受疫情影响，公司的百货商场、购物中心自1月末至3月初阶段性闭店，超市缩短营业时间，导致公司销售额下滑。

2、上年同期执行国家及地方政府关于新冠疫情期间租户租金减免政策，为租户减免租金导致公司收入、净利润减少。

本期收入持续回升但市场竞争环境仍较为激烈。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2021年7月20日