天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-051
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年7月19日
(二)股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事王智刚因故未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管王乃斌、张晓东列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《项目跟投管理办法（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地预储备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案2
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：张晓森、孙平
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
(一)天地源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
(二)北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司2021年第三次临时股东大会见证的法律意见书。
天地源股份有限公司
2021年7月20日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-052
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于2021年7月19日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2021年7月16日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于下属控股子公司镇江恒祥房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案
根据经营发展需要，为确保公司下属控股子公司镇江恒祥房地产开发有限公司（以下简称“镇江恒祥”）“君和雅苑”项目的顺利开发，公司董事会同意镇江恒祥向浙商银行股份有限公司申请不超过2.5亿元开发贷款，资金成本不高于7.5%/年，期限不超过30个月。本次贷款以“君和雅苑”项目土地使用权作为抵押担保，同时由镇江恒祥各股东按持股比例提供全额保证担保，其中公司按照51%股权比例提供保证担保。
具体内容详见2021年7月20日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-053）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案
为进一步完善公司管理制度，提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的《中华人民共和国证券法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见2021年7月20日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-054）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（三）关于修订《投资、融资管理规则》的议案
为进一步完善公司管理制度，根据《公司章程》相关规定，进一步明确资产抵押和委托理财等事项的决策程序，公司董事会同意对《投资、融资管理规则》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见2021年7月20日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-055）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案
为进一步完善公司管理制度，保证公司《独立董事工作制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《上市公司独立董事履职指引》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见2021年7月20日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-056）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
为进一步完善公司管理制度，保证公司《董事会秘书工作制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，公司董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见2021年7月20日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-057）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（六）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
为进一步完善公司管理制度，保证公司《内幕信息知情人登记制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。
具体内容详见2021年7月20日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-058）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、上网/备查文件
公司第九届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-053
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：镇江恒祥房地产开发有限公司
● 本次担保数量：不超过1.275亿元
● 反担保措施：无
● 对外担保累计数量：105.0306亿元
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据经营发展需要，为确保天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司镇江恒祥房地产开发有限公司（以下简称“镇江恒祥”）“君和雅苑”项目的顺利开发，镇江恒祥拟向浙商银行股份有限公司申请不超过2.5亿元开发贷款，资金成本不高于7.5%/年，期限不超过30个月。本次贷款以“君和雅苑”项目土地使用权作为抵押担保，同时由镇江恒祥各股东按持股比例提供全额保证担保，其中公司按照51%股权比例提供保证担保。
（二）董事会审议情况
2021年7月19日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于镇江恒祥房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0票弃权。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司2020年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过149亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：镇江恒祥房地产开发有限公司
住所：镇江市新区东泾路6号10号楼103室
法定代表人：操柏林
成立日期：2021年3月18日
注册资本：4,082万元
经营范围：房地产开发经营
主要股东：公司全资子公司镇江天地源置业有限公司持有其51%的股权，新城控股集团股份有限公司、上海爱家置业集团有限公司分别持有其39.2%、9.8%股权。
财务状况：截止2021年6月30日，镇江恒祥未经审计资产总额为31,608.09万元，负债总额为31,647.14万元，净资产-39.05万元；2021年1-6月实现营业收入0.00元，实现净利润-39.05万元。
三、担保协议的主要内容
（一）融资规模
向浙商银行股份有限公司申请不超过2.5亿元开发贷款。
（二）资金使用期限和资金成本
资金成本不高于7.5%/年，期限不超过30个月。
（三）担保方式
本次贷款以“君和雅苑”项目土地使用权作为抵押担保，同时由镇江恒祥各股东按持股比例提供全额保证担保，其中公司按照51%股权比例提供保证担保。
四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意为本次融资按照51%股权比例提供保证担保。本次担保是为了支持镇江恒祥的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止2021年7月19日，公司及控股子公司累计对外担保金额为105.0306亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为268.42%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为100.0306亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为255.64%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第四十五次会议决议；
（二）镇江恒祥基本情况及最近一期的财务报表；
（三）镇江恒祥公司营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-054
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《股东大会议事规则》的修订情况
为进一步完善天地源股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度，提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的《中华人民共和国证券法》及《公司章程》相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容如下：
■
本议案需提交公司股东大会审议表决。
二、上网文件
公司《股东大会议事规则》。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-055
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于修订《投资、融资管理规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《投资、融资管理规则》的修订情况
为进一步完善天地源股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度，根据《公司章程》相关规定，进一步明确资产抵押和委托理财等事项的决策程序，公司拟对《投资、融资管理规则》进行修订，具体内容如下：
（一）为与公司治理规则中其他制度保持一致，本次修订将本规则中公司简称由“本公司”统一修改为“公司”。
（二）相关条款的修订情况：
■
本议案需提交公司股东大会审议表决。
二、上网文件
公司《投资、融资管理规则》。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-056
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《独立董事工作制度》的修订情况
为进一步完善天地源股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度，保证公司《独立董事工作制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《上市公司独立董事履职指引》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容如下：
■
本议案需提交公司股东大会审议表决。
二、上网文件
公司《独立董事工作制度》。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-057
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于修订《董事会秘书工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《董事会秘书工作制度》的修订情况
为进一步完善天地源股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度，保证公司《董事会秘书工作制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订，具体内容如下：
■
二、上网文件
公司《董事会秘书工作制度》。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-058
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于修订《内幕信息知情人登记制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《内幕信息知情人登记制度》的修订情况
为进一步完善天地源股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度，保证公司《内幕信息知情人登记制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行修订，具体内容如下：
■
（下转120版）
