浙江祥源文化股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：2021-049

浙江祥源文化股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年7月19日

(二)股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赖志林先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：叶永祥律师和蒋赟律师

2、律师见证结论意见：

祥源文化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江祥源文化股份有限公司

2021年7月19日

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-050

浙江祥源文化股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年7月19日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2021年7月13日以电子邮件等方式发送至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经出席本次会议的董事讨论并投票表决，审议通过了《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案》。

鉴于原独立董事刘启亮先生辞去公司董事及所担任专门委员会委员职务，董事会同意增补李勤女士为董事会专门委员会委员，调整后的第七届董事会各专门委员会成员如下：

1、第七届董事会战略委员会：成员为赖志林、燕东来、王力群、李勤、侯江涛、刘为、王衡，主任委员：赖志林；

2、第七届董事会提名委员会：成员为侯江涛、王力群、赖志林，主任委员：侯江涛；

3、第七届董事会审计委员会：成员为李勤、侯江涛、赖志林，主任委员：李勤；

4、第七届董事会薪酬与考核委员会：成员为王力群、李勤、赖志林，主任委员：王力群。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021年7月19日