中储发展股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2021-056号
中储发展股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年7月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的9,484,688股股份
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长梁伟华先生、董事王炜阳先生、李大伟先生、李勇昭先生因公务未能参会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席薛斌先生因公务未能参会；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于政府征收公司部分土地的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司
2021年7月21日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-057号
中储发展股份有限公司
八届四十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届四十九次董事会于2021年7月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司八届董事会副董事长的议案》
选举王天兵先生为公司八届董事会副董事长，任期自公司八届四十九次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案》
增补公司副董事长王天兵先生为八届董事会战略与投资管理委员会委员并担任副主任委员。
增补后，董事会战略与投资管理委员会由董事长梁伟华先生（主任委员），副董事长王天兵先生（副主任委员），董事赵晓宏先生、王炜阳先生、李大伟先生，独立董事高冠江先生、马一德先生组成。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
增补公司副董事长王天兵先生为八届董事会薪酬与考核委员会委员。
增补后，董事会薪酬与考核委员会由独立董事董中浪先生（主任委员）、高冠江先生、刘文湖先生，马一德先生，副董事长王天兵先生组成。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》
增补公司副董事长王天兵先生为八届董事会提名委员会委员。
增补后，董事会提名委员会由独立董事高冠江先生（主任委员）、董中浪先生、马一德先生，董事长梁伟华先生，副董事长王天兵先生组成。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2021年7月21日
附简历：
王天兵，男，1968年生，硕士。历任北京富然大厦有限公司副总经理，美国银行美林房地产直接投资部执行董事，黑石集团高级董事总经理、大中华地区房地产主管。现任普洛斯投资（上海）有限公司联席总裁，中储发展股份有限公司八届董事会副董事长。
