浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2021-089
浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年7月20日以通讯方式召开，本次会议通知于2021年7月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
同意公司因激励计划首次授予事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更，同时对公司章程相应条款进行修改。同意公司注册资本由人民币1,212,904,383元变更为人民币1,219,734,283元，股份总数由1,212,904,383股变更为1,219,734,283股。同意公司修改后的《章程修正案》。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之“（6）授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“（12）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年8月6日召开2021年第四次临时股东大会，审议《关于新增日常关联交易的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2021年7月20日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2021-090
浙江华友钴业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年7月20日以现场方式召开，本次会议通知于2021年7月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
监事会认为，公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
2021年7月20日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2021-091
浙江华友钴业股份有限公司
关于变更注册资本并修改公司章程的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司向720名激励对象定向发行6,829,900股股票，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，于2021年7月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》（详见公司2021-086号公告）。
2021年7月20日，公司第五届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币1,212,904,383元变更为人民币1,219,734,283 元，股份总数由1,212,904,383 股变更为1,219,734,283股。同意公司修改后的《章程修正案》，具体修订条款见下：
1、第六条 公司注册资本为人民币121290.4383万元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币121973.4283万元。
2、第十九条 公司股份总数为121290.4383万股，公司的股本结构为：普通股121290.4383万股。
修改为：第十九条 公司股份总数为121973.4283万股，公司的股本结构为：普通股121973.4283万股。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之“（6）授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“（12）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2021年7月20日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2021-092
浙江华友钴业股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易应履行的审议程序
2021年7月20日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
事前认可意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（二）本次日常关联交易的具体情况
本次日常关联交易预计金额及类别如下：
单位：万元
■
注：本次预计期间为本公告日至公司2021年年度股东大会召开之日。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浦华公司
1、关联方的基本情况
公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司
法定代表人：陈要忠
注册资本：31000.000000万人民币
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路1060号
公司类型：有限责任公司(中外合资)
成立时间：2018年05月11日
经营范围：三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的生产和销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2020年末，浦华公司资产总额45,452.81万元，净资产29,676.19万元；2020年实现营业收入25,799.74万元，净利润-664.26万元。
2、与公司的关联关系
公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
浦华公司资信状况良好，具备履约能力。
（二）乐友公司
1、关联方的基本情况
公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司
法定代表人：陈要忠
注册资本：28536.000000万美元
注册地址：无锡市新吴区锡梅路167号
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立时间：2018年06月29日
经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2020年末，乐友公司资产总额256,213.82万元，净资产198,043.17万元；2020年实现营业收入29,764.28万元，净利润385.21万元。
2、与公司的关联关系
公司副总经理陈要忠担任乐友公司董事长。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
乐友公司资信状况良好，具备履约能力。
（三）广西华友
1、关联方的基本情况
公司名称：广西华友建设运营管理有限公司
法定代表人：汪海涛
注册资本：10000.000000万人民币
注册地址：广西玉林市玉州区人民东路267号6楼601室
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2020年04月17日
经营范围：园区基础、公共设施建设与运营；园区产业服务、招商代理服务；热源厂的建设与运营；市政管理；物业管理；污水处理；房地产开发经营；自有房屋租赁；企业管理服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广西华友为新设公司，尚没有完整的财务报表。
2、与公司的关联关系
公司第一大股东浙江华友控股集团有限公司持有广西华友100%的股权。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
广西华友资信状况良好，具备履约能力。
（四）华友控股
1、关联方的基本情况
公司名称：浙江华友控股集团有限公司
法定代表人：陈雪华
注册资本：7009.203994万人民币
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立时间：2006年12月19日
经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2020年末，华友控股资产总额505,510.78万元，净资产243,002.05万元；2020年实现营业收入86,501.56万元，净利润4,690.99万元。
2、与公司的关联关系
华友控股为公司第一大股东，华友控股和陈雪华为一致行动人，合计持有公司23.35%的股份。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
华友控股资信状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根 据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2021年7月20日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2021-092
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开2021年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月6日 13 点 30分
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月6日
至2021年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年7月20日召开的公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2021年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：浙江华友控股集团有限公司、大山私人股份有限公司、陈雪华
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年8月2日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
联系人：李瑞、王光普
联系电话：0573-88589981 传真：0573-88585810
邮箱：information@huayou.com
（三）登记时间：2021年8月2日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
六、其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2021年7月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月6日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
