厦门建发股份有限公司
第八届董事会2021年第二十七次临时会议决议公告
2021-07-24
来源：上海证券报
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021-060
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
厦门建发股份有限公司
第八届董事会2021年第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2021年第二十七次临时会议的通知。会议于2021年7月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的制度全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的制度全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年7月24日
