福建龙净环保股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2021-044
债券代码：110068 债券简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年7月23日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长何媚女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席本次股东大会；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00、议案名称：关于增加第九届董事会成员的议案
1.01、议案名称：林腾蛟
审议结果：通过
表决情况：
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1.02、议案名称：徐林
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所
律师：袁建斌、吴冬华
2、律师见证结论意见：
福建龙净环保股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建龙净环保股份有限公司
2021年7月24日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2021-045
债券代码：110068 债券简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年7月23日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室召开。会议召开通知于2021年7月16日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应出席董事11人，实到董事11人。监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，本次会议以“11票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果通过《关于选举公司第九届董事会主席的议案》。
本届董事会拟推选林腾蛟先生为公司董事会主席。任期为2021年7月23日至2023年12月29日。
本议案审议通过后，公司现有董事11人。何媚女士为董事长、林腾蛟先生为董事会主席、吕建波先生为副董事长；温能全先生、林贻辉先生、林冰女士、廖剑锋先生为董事；吴世农先生、李文莉女士、齐建伟先生、徐林先生为独立董事。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2021年7月23日
