蓝帆医疗股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-074
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年7月22日以电子邮件的方式发出通知，于2021年7月26日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、孙传志先生以现场的方式出席会议，李振平先生、钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金5亿元人民币在上海设立全资子公司蓝帆医疗（上海）有限公司，主要承载全球创新研发总部基地、投资孵化平台、高端医疗器械生产、全球商业总部的建设。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十七日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-075
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2021年7月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5亿元人民币在上海设立全资子公司蓝帆医疗（上海）有限公司（以下简称“上海蓝帆”），主要承载全球创新研发总部基地、投资孵化平台、高端医疗器械生产、全球商业总部的建设。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
名称：蓝帆医疗股份有限公司
统一社会信用代码：91370000744521618L
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：刘文静
注册资本：96,403.1086万元人民币
成立日期：2002年12月02日
住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号
营业期限：2002年12月02日至年 月 日
经营范围：生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
三、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：蓝帆医疗（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：5亿元人民币
注册地址：上海市
法定代表人：刘文静
经营范围：许可项目；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。一般项目：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，市场营销策划，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询。
出资方式：以自有资金现金方式出资
股权结构：公司持有其100%股权
以上信息，以工商部门最终核准内容为准。
四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
上海蓝帆将承载全球创新研发总部基地、投资孵化平台、高端医疗器械生产、全球商业总部的建设，未来将成为公司创新研发的平台、新业务孵化的平台、开放合作的平台和资源聚集共生的平台，将通过自研、投资、参股来孵化更多创新技术，始终走在全球技术最前沿；利用上海定位“全球新中心”的优势不断吸引高端人才加盟，助力成为公司新时代、新起点腾飞的基地；通过搭建一个国际化的创新平台，开放、链接更多的优势资源，协同共生，为公司创造和实现更多的价值。
（1）建立全球商业总部，搭建高端医疗器械研发和生产中心
上海蓝帆将作为公司全球商业总部的建设平台，在上海进行拿地、规划和建设工作，致力于在三至四年内，建立起公司具有国际化水准的全球商业总部；同时，上海蓝帆将作为相关新业务项目的统筹和管理平台，利用上海在产业和金融上的资源聚集优势助力公司建设创新医疗基地，建立全球创新研发中心、打造高端医疗器械生产中心，储备并开发新产品、新技术，适应全球数字化、智能化的发展趋势，通过超越式的产品迭代打造公司强有力的竞争力。
（2）助力丰富优质的产品线构建
丰富优质的产品线是医疗器械企业的核心竞争力所在，有助于企业充分发挥渠道资源、实现业绩的稳健增长。公司通过柏盛国际、NVT已在瑞士、德国、新加坡、美国等地搭建起了国际化的制造基地、研发中心、以及全球市场和渠道，这些都是面向未来高质量发展的重要支撑。作为在冠脉介入、结构性心脏病等领域具备丰富技术储备和较强研发实力的公司，公司业务实力将能够显著受益于产品线的进一步完善。通过开拓产品布局、提升研发投入，对外开放与众多潜在合作方精诚合作，预期将使得公司品牌影响力及行业竞争力进一步提升，降低相关业务经营风险、确保后续业绩强劲增长。
（3）加强优秀研发人才后续储备
优秀的研发人才是创新医疗器械企业基业长青的根基所在。公司未来发展战略的落地来自于研发人才数量、研发项目储备的持续提升。伴随公司在研发方面的持续投入，一个适配于企业文化、发展水平和全球化视野的研发人才培养基地对公司来说不可或缺。长三角地区的高素质科研及工程师人才资源较为丰富，在上海设立全球创新研发、高端医疗器械生产中心预期能够为公司培养输送大量优秀研发人才，满足公司高速发展对高水平人才的需求。
（4）优化跨国研发与产业、学术、资本合作
全球创新研发、高端医疗器械生产中心的搭建将有利于公司把握宝贵的时代机遇，促进公司研发、临床注册及市场等各部门之间的高效合作，共同加速海外先进技术及相关产品的同步化市场准入进程；同时促进公司与医疗器械界的产业同仁、高校研究所的学术同仁、智能化等各跨界前沿技术同仁、投融资行业的知名机构开展全方位的密切交流和合作，丰富企业发展的外部资源来源，以开放和利他的心态，将之转化为公司业务持续增长的不竭动力。
2、对外投资存在的风险
（1）可能存在一定的经营管理风险
本次投资设立全资子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续。全资子公司成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动全资子公司完善法人治理结构，将积极优化组织管理模式，落实激励政策，不断提升经营管理水平，有效预防和降低可能面临的经营管理风险。
（2）可能存在一定的研发失败风险
标的公司未来计划开展心脑血管、微创外科和其他研发驱动型的高值医疗器械的各项业务。由于高值医疗器械研发工作具有技术含量高、研发难度大、研发周期长等特点，将可能存在一定的研发失败风险。公司将深度挖掘现有技术储备、做好前瞻性战略与人才布局，严控研发风险、夯实发展基础。
3、对外投资对公司的影响
本次投资是公司在新的发展阶段，朝着更高的目标迈进、将更宏伟的战略实施落地的历史时点，所作出的重大发展决策。全球创新研发总部基地、投资孵化平台、高端医疗器械生产、全球商业总部的建设，有利于公司加大研发力度，进一步丰富产品结构及业务层次，促进产业资源、金融资源和人才资源导入公司，建立起公司与外部合作伙伴们彼此事业互相成就的发展平台，多层次、全方位的助力公司战略落地和新业务拓展，预期能够对公司产生积极正向的助推作用，为公司经营业绩创造新增长点、为公司未来持续健康发展打下坚实基础，树立起蓝帆医疗在全球范围内的品牌和公司形象。本次投资设立全资子公司是公司以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十七日
