金杯汽车股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2021-066

金杯汽车股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年7月26日

(二)股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长刘同富主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事杜宝臣、姚恩波、陈红梅、哈刚因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事丛林、魏韬因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书、部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公开挂牌转让沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司49%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于拟购买沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司49%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开挂牌转让金杯安道拓49%股权及购买沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司49%股权相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会出席和委托出席会议的股东15人，持股总额为358,914,662股，占本公司总股本的27.37%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

律师：周童、兰永超

2、律师见证结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、2021年第三次临时股东大会决议；

2、法律意见书；

特此公告。

金杯汽车股份有限公司

2021年7月27日