青岛鼎信通讯股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-049

青岛鼎信通讯股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）于2021年7月26日召开了公司2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会。经公司第四届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第四届董事会第一次会议于2021年7月26日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到董事5人，实际参加会议董事5名，全体董事一致推举董事王建华先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

1、关于选举第四届董事会董事长的议案

董事会同意选举王建华先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举产生了公司第四届董事会各专门委员会，具体如下：

（1）战略委员会：由3名董事组成，分别为曾繁忆先生、王建华先生和葛军先生，其中曾繁忆先生担任主任委员。

（2）审计委员会：由3名董事组成，分别为张双才先生、张广宁先生和葛军先生，其中张双才先生担任主任委员。

（3）提名委员会：由3名董事组成，分别为张广宁先生、张双才先生和王建华先生，其中张广宁先生担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为张广宁先生、张双才先生和曾繁忆先生，其中张双才先生担任主任委员。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、关于聘任高级管理人员的议案

（1）经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任曾繁忆先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

（2）经总经理提名、公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任范建华先生、葛军先生、周利民、袁志双先生、包春霞女士为公司副总经理，聘任陈萍女士为公司财务负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任程序和任职资格进行了审核，并发

表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、关于聘任董事会秘书的议案

经总经理提名，并经董事会提名委员会审核，提名葛军先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

以上议案及独立董事发表的独立意见的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《青岛鼎信通讯股份有限公司关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》和《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年7月26日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-050

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成

并聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年7月26日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会股东代表监事；公司于2021年7月13日召开的职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。2021年7月26日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）公司第四届董事会共由5名董事组成，其中独立董事2名，相关人员 如下：

董事长：王建华先生

董事会成员：王建华先生、曾繁忆先生、葛军先生、张双才先生（独立董事）、张广宁先生（独立董事）

（二）董事会各专门委员会

1、战略委员会：

主任：曾繁忆先生

成员：王建华先生、葛军先生

2、审计委员会：

主任：张双才先生

成员：葛军先生、张广宁先生

3、提名委员会：

主任：张广宁先生

成员：张双才先生、王建华先生

4、薪酬与考核委员会：

主任：张广宁先生

成员：张双才先生、曾繁忆先生

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名，相关人员如

下：

监事会主席：高峰先生

监事会成员：高峰先生、王磊先生、王倩女士（职工代表监事）。

以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

三、聘任公司高级管理人员的情况

总经理：曾繁忆先生

副总经理：葛军先生（董事会秘书）、范建华先生、周利民先生、袁志双先生、包春霞女士

财务负责人：陈萍女士

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。

上述人员具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任各自岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。另外，董事会秘书葛军先生已取得董事会秘书资格证书。公司独立董事已就聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年7月26日

附件：高级管理人员简历

曾繁忆简历

曾繁忆，男，中国国籍，1964年出生，研究生学历，工程师。2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理；2015年1月至2021年4月青岛鼎信通讯智能装备有限公司执行董事；2015年1月至今担任今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事。

曾繁忆目前持有公司股份175,339,440股，系公司的控股股东、实际控制人，与董事王建华为一致行动人、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

葛军简历

葛军，男，中国国籍，1968年出生，本科学历。2012年7月至2015年2月任公司董事、副总经理、营销服务本部总经理；2015年2月至2018年7月任公司董事、副总经理、人力资源中心总监；2018年7月至今任公司董事会秘书、副总经理； 2020年8月至今任公司董事；2020年1月至今任公司审计部负责人。

葛军目前持有公司股份14,486,734股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

范建华简历

范建华，男，中国国籍，1971年出生，博士。2009年10月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司西安研发中心主任；2012年7月至今任公司副总经理；2015年3月起担任公司研发本部总经理。

范建华目前持有公司股份21,130,329股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

周利民简历

周利民，男，中国国籍，1965年出生，硕士，高级工程师。2007年10月至2009年7月任海尔集团副总裁，海尔EPG集团总裁、党委书记；2009年7月至2010年7月任海尔集团顾问；2013年8月至2014年12月任青岛麦瑞模具供应链有限公司总经理；2015年1月至今任青岛鼎信通讯智能装备有限公司总经理；2018年1月至今任公司副总经理。

周利民目前持有公司股份443,100股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

袁志双简历

袁志双，男，中国国籍，1977年出生，研究生学历，工程师。2008年6月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012年7月至2015年2月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理；2015年2月至2019年3月任公司营销服务本部总经理；2015年7月至今任公司副总经理。

袁志双目前持有公司股份8,492,248股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

包春霞简历

包春霞，女，中国国籍，1979年出生，研究生学历，2011年4月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012年7月至2019年3月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销本部副总经理；2019年3月至今任公司市场总监；2015年7月至今任公司副总经理。

包春霞目前持有公司股份2,278,167股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

陈萍简历

陈萍，女，中国国籍，1973年出生，本科学历。2004年6月至2008年4月任青岛鼎焌电气有限公司财务经理；2008年4月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司财务负责人；2012年7月至2012年12月任公司财务经理；2012年12月至今任公司财务负责人。

陈萍目前持有公司股份13,487,645股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-051

青岛鼎信通讯股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年7月26日

(二)股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书葛军先生出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案

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2、关于董事会换届提名独立董事候选人的议案

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3、关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：房立棠 张明波

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2021年7月26日