四川雅化实业集团股份有限公司关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2021-83

四川雅化实业集团股份有限公司关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份。

2、本次解除限售的股东共17名，共109个账户，本次解除限售股份的数量为107,066,381股，占公司总股本的9.29%。

3、本次限售股份可上市流通日为2021年7月29日（星期四）。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向17名投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计107,066,381.00股，具体发行情况如下：

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本次非公开发行股份107,066,381股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2021年1月29日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后公司总股本由1,021,747,969股增至1,128,814,350股。此后，因公司发行上市的可转换公司债券转换为公司股票，公司总股本增加至1,152,562,520股。

二、本次解除限售股份股东做出的有关承诺及履行情况

1、申请解除限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的17名股东作出的相关承诺为“本人/本单位认购之雅化集团非公开发行股份，自雅化集团本次非公开发行结束之日起六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。”

截至本公告披露日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

2、资金占用及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为2021年7月29日（星期四）；

2、本次解除限售股份数量为107,066,381股，占公司总股本的9.29%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为17名，证券账户总数为109户，具体情况如下：

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四、本次解除限售后股本结构变动情况

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五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）认为：

雅化集团本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

2、限售股份上市流通申请书

3、股份结构表和限售股份明细表

4、天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年7月26日