诚志股份有限公司
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2021-035
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
1、公司于2019年9月5日接诚志科融通知，清华控股拟通过北京产权交易所公开挂牌转让诚志科融100%股权，并已对上述转让事项进行了信息预披露。截至本报告披露日，清华控股筹划转让诚志科融控股权的事项正按照相关部委和清华大学的统一部署进行。若该转让实施完成，可能导致公司的实际控制人变化。公司将密切关注该项股权转让的进展情况，并及时履行信息披露义务。
2、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。
3、2020年7月3日，公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于公司拟追加申购华德新机遇基金份额的议案》，董事会同意以公司自有资金不超过人民币5亿元追加申购华德新机遇的基金份额。截至本报告披露日，公司现已完成追加投资4.6亿元。
4、自与大连西中岛石化产业园区管委会和空气化工产品（中国）投资有限公司签署《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目投资框架协议》以来，公司对项目的工艺路线、产品市场及定价机制开展了深入调研，并就此与园区和潜在客户进行了多轮交流。截至本报告披露日，该项目尚无进展。
5、2020年8月24日，公司披露《关于签署战略合作框架协议书的自愿性信息披露公告》（公告编号：2020-069），截至本报告期，尚无进展。
诚志股份有限公司
董事长：龙大伟
2021年7月27日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2021-033
诚志股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2021年7月13日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2021年7月23日下午15:30
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2021年半年度报告》及《诚志股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2021年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，公司及下属子公司于2021年半年度末对各类资产等进行了核查。同意2021年半年度计提各项资产减值准备共计6,910.09万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于子公司北京诚志永华拟股份制改制的议案》
同意控股子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永华”）进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司。同意以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字【2021】0015237号”《审计报告》，按照1:0.1061比例折股。拟设股份公司发行的股份性质为普通股，均同股同权、同股同责、同股同利。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司北京诚志永华拟股份制改制的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姜潋滟女士、秦宝剑先生（简历附后）为公司副总裁，任期至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》
同意就公司本次董事会提交股东大会审议的相关事项，董事会将在适当的时候召开2021年第一次临时股东大会，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案3将提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对议案3、4、5、6发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事对公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2021年7月27日
附：简历
姜潋滟女士，1968年3月生，高级会计师，硕士，长江商学院工商管理专业毕业。曾任北京富利房地产开发公司财务部经理，先锋投资有限公司财务总监，北京紫光高科置业有限公司副总经理，北京通州商务园开发建设有限公司副总经理，中泰信托有限责任公司副总裁，清控资产管理有限公司专务副总裁。现任诚志股份有限公司专务副总裁。
截至目前，姜潋滟女士未持有公司股份；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
秦宝剑先生，1975年5月生，本科，江西财经大学会计电算化专业毕业。曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管，诚志股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理、财务副总监。现任诚志股份有限公司总裁助理。
截至目前，秦宝剑先生间接持有公司股份356,145股；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2021-034
诚志股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2021年7月13日以书面通知方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2021年7月23日下午
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
（5）监事出席会议情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2021年半年度报告》及《诚志股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法、合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案3将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
2021年7月27日
