广东天际电器股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内，公司业务模式未发生变化，主要经营锂电材料业务及家电业务。2021年上半公司业务未发生变化，两大业务经营情况如下：
一、公司锂电材料业务
（一）业务范围
公司全资子公司新泰材料主要研发、生产六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品（氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾）、盐酸、氯化钙、氯化钠。主要产品六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液，在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是主要电解质材料，目前从对电解质的性能要求来看，六氟磷酸锂综合性能最好。六氟磷酸锂主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品。
（二）业务模式
1、销售模式
公司的销售模式主要是直销模式和经销模式，根据下游电解液客户的订单量进行生产。公司根据产品下游应用市场需求状况，公司制定相应的市场开拓计划，并投资相应资源不断开拓下游应用客户。在严格管控赊销坏账风险的基础上，公司将采取更为灵活的销售政策来拓宽销售渠道，重点开发潜在的重要客户。
2、采购模式
原材料采购计划主要根据销售订单和市场销售预期来制定，包括定期采购和临时采购。六氟磷酸锂生产所需主要原材料包括氟化锂、五氯化磷和无水氟化氢。随着下游应用市场的蓬勃发展和产品工艺方法的成熟，为保证生产计划如期执行并控制原材料采购成本，公司建立了标准化采购流程。
3、生产模式
公司根据销售订单制定产品生产计划。公司已建立了科学、合理的生产流程体系，保证了产品供货的及时性。
4、研发模式
公司研发部负责产品的研发，由核心技术人员负责指导。
（三）所在行业现状及发展前景
1.电解质介绍
锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反，这一独特的工作原理也被称为“摇椅电池”。
锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池的反应原理决定了一个电极在组装前处于嵌锂状态，一般选择相对锂而言电位大于3V且在空气中稳定的嵌锂过渡金属氧化物做正极，如LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4；做为负极的材料则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂化合物，如各种碳材料包括天然石墨、合成石墨等；电解液采用LiPF6的乙烯碳酸脂（EC）、丙烯碳酸脂（PC）和低粘度二乙基碳酸脂（DEC）等烷基碳酸脂搭配的混合溶剂体系；隔膜采用聚烯微多孔膜如PE、PP或它们复合膜。
作为四大原材料之一的电解液在电池正负极之间起到传导输送能量的作用，直接影响锂离子电池的比容量、工作温度范围、循环效率和安全性能，一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下，按一定比例配制而成。由于锂离子电池负极的电位与锂接近，比较活泼，在水溶液体系中不稳定，必须使用非水、非质子性有机溶剂作为锂离子的载体；电解质锂盐是提供锂离子的源泉，保证电池在充放电循环过程中有足够的锂离子在正负极来回往返，从而实现可逆循环，因此必须保证电极与电解液之间没有副反应发生；为了满足以上要求就需要在电解液生产过程中控制有机溶剂和锂盐的纯度和水分等指标，以确保电解液在电池工作时充分、有效的发挥作用。电解液属于柔性产能，其核心竞争力在于配方和高品质的电解质，供需瓶颈最终落脚点在电解质上。
电解质作为电解液的核心组成部分，该原料成本占电解液生产成本的50%，并且直接影响锂离子电池的容量、内阻、倍率充放电性能、循环寿命、自放电特性等各种关键性能。电解质锂盐是锂电池电解液最核心的组成部分，从电解液成本构成来看，六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等核心原材料占比约90%，六氟磷酸锂占比达30%~50%，六氟磷酸锂(LiPF6)电解液凭借电导率高、可钝化铝箔且与石墨负极相容性好等优点，成为目前商业应用最为广泛的锂电池溶质锂盐。
2、行业发展概况
2020年下半年开始，全球动力电池需求加速爆发。根据Markets的市场研究报告，到2025年全球电动汽车年销量将达到1079万辆，期间年复合增长率超过32％；预计到2025年，全球锂离子电池市场规模估计将超过1000亿美元。2020年我国新能源汽车合计销量136.4万辆，创历史新高，带动我国动力电池需求持续增长，2020年我国动力电池出货量为84.5GWH，带动电解液出货量同比增长24.7%，达到14.3万吨。
从电解液的构成来看，六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等核心原材料占比约90%，其中六氟磷酸锂占比达30%~50%，因此，电解液的需求进一步带动六氟磷酸锂的供应，而且六氟磷酸锂、溶剂材料均属于典型的化工原材料，扩产周期长、投入资金较重、环境安全审批流程时间长，从目前六氟磷酸锂的供应状况来看，六氟磷酸锂价格将维持在高位一段时间。
目前国内六氟磷酸锂生产企业较为集中，主要生产厂家包括：多氟多、石大胜华、新泰材料、天赐材料、巨化股份、杉杉股份等。
3、主要产品的产能情况：
■
（四）公司在行业中地位
新泰材料六氟磷酸锂年产能达8160吨，位居行业前列。
二、公司家电业务
本公司以满足消费者健康、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨，主要致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售。
本公司的主要产品包括：
1、陶瓷烹饪电器，包括：陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅、陶瓷电炖锅、陶瓷电饭煲、陶瓷煮粥锅、陶瓷养生煲等。
陶瓷器皿用于食物炖煮，在中国有着悠久的历史。本公司研发的陶瓷内胆烹饪电器与金属内胆烹饪电器相比，不但在功能方面具有替代性，还因陶瓷炖煮的食物具有营养好、口感佳、不串味、不失水以及陶瓷器皿易清洗、不吸附异味等优点而越来越受到广大消费者的喜爱。
2、电热水壶系列产品，包括：电水壶、电热水瓶等。
3、其他厨房小家电，包括电蒸锅、榨汁机、酸奶机等。
三、经营情况讨论与分析
报告期内，公司主要生产、销售锂电材料（六氟磷酸锂）及小家电产品。报告期内，锂电材料（六氟磷酸锂）销售额6.16亿元，在公司总销售额中的占比进一步提升，已达到81.79%。小家电业务销售额占比已下降到不足20%。
报告期内，由于电动汽车在全球范围内蓬勃发展，电动汽车产业链呈现一片欣欣向荣景象。公司六氟磷酸锂产品产销两旺，公司开足马力，满负荷生产，销量同比增长189.78%，产量同比增长172.64%，加上销售价格提升，公司锂电材料（六氟磷酸锂）盈利大增。公司继续看好锂电材料行业的未来发展，已与公司主要股东常熟市新华化工有限公司联手布局新增年产1万吨六氟磷酸锂及相关锂电材料产品项目（见公司2021年6月24日、2021年7月12日、2021年7月13日相关临时公告），目前该项目正在加紧实施中。
报告期内，公司小家电业务经营困难，销售额仅1.37亿元，同比下降15%，略有亏损，对公司整体业绩有所拖累。目前公司正在积极采取措施，争取减亏或扭亏。
四、关于子公司合作投资的相关情况
新泰材料与新华化工共同投资建设年产六氟磷酸锂10000吨、副产品氟硼酸钾4000吨及20%盐酸76000吨，新型电池电解液添加剂500吨，氟化盐47000吨等产品项目，总投资额60000万元，新泰材料以货币出资，投资金额占总投资额51%；新华化工以其资产评估作价及货币出资，投资金额占总投资额49%。项目已通过了环评和安全评价，进入建设施工阶段。
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2021-065
广东天际电器股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2021年7月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
公司全体董事、监事、高级管理人员签署了2021年半年度报告的书面确认意见，保证《2021年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东天际电器股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2021年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
2、审议通过《关于注销深圳全资子公司的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。
《关于注销深圳全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会
2021年7月27日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2021-066
广东天际电器股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年7月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司监事会
2021年7月27日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2021-067
广东天际电器股份有限公司
关于注销深圳全资子公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于注销深圳全资子公司的议案》，同意注销全资子公司深圳天际云科技有限公司（以下简称“深圳天际云”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次注销深圳全资子公司事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、注销子公司的基本情况
1、企业名称： 深圳天际云科技有限公司
2、类型： 有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码： 91440300MA5DCJ4M0D
4、成立日期： 2016年05月12日
5、注册资本： 2000万人民币
6、住所： 深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼13楼-13197
7、法定代表人： 陈泽川
8、经营范围： 一般经营项目是：互联网、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；手机应用软件的设计与开发；电脑图文设计制作、美术设计；智能家电、厨具的开发与销售；检测设备的开发与销售；二类医疗器械的经营；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：互联网、电子科技领域内的技术培训；餐饮服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：公司持有深圳天际云100%股权。
10、主要财务数据如下：
单位：元
■
二、本次注销子公司的原因说明
深圳天际云从事互联网初创项目，项目投资大、运营推广费用高，根据公司经营管理需要，结合深圳天际云实际经营情况，为精简组织结构，提高管理效率，优化资源配置，降低运营成本，因此，公司决定注销深圳天际云。
三、本次注销子公司对公司的影响
本次深圳天际云注销完成，深圳天际云不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司将严格按照《公司法》及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。
四、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2021年7月27日
证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2021-064
2021年半年度报告摘要
航天宏图信息技术股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-029
航天宏图信息技术股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次签署的协议仅为战略合作框架协议，本协议所涉及的具体业务，需双方进一步沟通落实，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
● 本协议为战略合作协议，预计对公司2021年业绩不会构成重大影响。
2021年7月26日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）与银河航天（北京）网络技术有限公司（以下简称“银河航天”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），具体内容如下：
一、协议签订的基本情况
（一）协议对方
1、名称：银河航天（北京）网络技术有限公司
2、单位负责人或法定代表人：徐鸣
3、注册资本：3669万元
4、成立日期：2019年6月27日
5、注册地址：北京市海淀区黑泉路8号1幢3层101-12号
6、主要经营业务：经营电信业务；民用卫星、人工智能设备、通信设备、自动化控制系统、电子元器件、电子产品、计算机软硬件及辅助设备技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、机电设备、机械设备、自动化控制设备及零部件、通信设备、计算机软硬件及辅助设备；计算机系统服务；软件开发；应用软件服务；基础软件服务；数据处理；模型设计；产品设计；工程和技术研究和试验发展；销售第一类医疗器械；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、主要股东或实际控制人：
■
8、最近一个会计年度的主要财务数据
因合同对方信息保密，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
9、业务介绍
银河航天是一家致力于低轨宽带通信小卫星星座建设、运营及服务的高科技企业，拥有通信载荷、卫星平台、地面设备、通信网络等方向一流的专家团队和行业内领先的设计研发能力。公司融入互联网思维和运作模式，通过敏捷开发、快速迭代进行研制，规模化生产低成本、高性能小卫星，打造全球领先的低轨宽带通信卫星星座，建设覆盖全球的天地融合宽带卫星通信网络，并提供国际化宽带网络服务和商业运营。
10、关联关系说明
银河航天与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议由公司与银河航天于2021年7月26日在北京签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议系双方意愿和基本原则的约定，为战略合作协议，未约定协议违约责任，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、战略协议的主要内容
（一）协议双方
甲方：航天宏图信息技术股份有限公司
乙方：银河航天（北京）网络技术有限公司
（二）合作内容
1、SAR遥感星座建设
面向市场对SAR星座的需求，双方合作论证创新SAR星座任务，航天宏图提供应用需求牵引，银河航天提供星座建设方案，合作建设SAR遥感星座系统，推动商业化SAR遥感星座发展及应用普及；
2、遥感/通讯融合星座系统技术
面向遥感数据的快速回传需求，合作论证基于星间/星地链路存储转发的快速回传方案、基于低轨宽带通信星座的数据实时回传方案，基于银河航天拥有的在轨卫星资源开展试验验证，推动遥感通信融合星座系统论证与建设；
3、通信遥感一体化卫星研制
面向未来航天领域技术发展趋势和应用需求，联合前瞻性布局Ka频段宽带通信、SAR遥感一体化卫星载荷技术攻关，联合申报各类国家项目，并择机开展通信遥感一体化卫星研制和入轨验证；
4、地面测运控与应用系统建设
为满足各类型试验卫星和应用星座长期运行管理、数据接收及应用处理等，双方合作开展满足单星和星座需求的地面测运控与应用系统研制建设；
5、市场战略合作
双方共享市场资源，利用上述合作成果，共同开拓军民商等典型应用市场；
6、资本及产业合作
双方发挥各自优势，联合双方资源择机成立产业基金，投资产业链上下游相关企业和关键项目，共同推动行业发展。
（三）其他约定
1、本协议作为双方合作最高纲领共同遵守，以此为依据展开工作。任何一方未经同意，违反协议规定时，另一方有权解除本协议。
2、未尽事宜，需经双方友好协商，另行签订补充协议；补充协议与本协议具有同等效力。
3、本协议约定事项的具体落地执行以双方另行签署的落地执行协议（合同名称以双方届时签署的合同名称为准）约定为准。
4、本协议自双方签订之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份。
三、对上市公司的影响
本战略合作协议的签订，基于航天宏图在卫星遥感行业应用市场积累与银河航天在低轨通信/遥感卫星研制技术优势，面向通导遥一体的技术融合趋势，有利于充分发挥各自优势，在SAR遥感星座以及与通信星座系统融合、通信导航遥感一体化卫星研制、地面测运控与应用系统建设、市场与资本等方面进行战略合作，有利于公司持续健康发展。
本次签署的战略合作协议，预计对公司2021年度的业绩不会构成重大影响，对公司长期经营的影响需视后续具体业务的推进和实施情况而定。
四、重大风险提示
1、上述双方拟合作的相关业务，除委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营业务合作外，其余领域目前处于合作意向阶段，相关业务的开展情况上存在不确定性。
2、本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性协议，本协议约定事项的具体落地执行以双方另行签署的落地执行协议（合同名称以双方届时签署的合同名称为准）约定为准。公司将视具体合作业务的开展情况，按照相关规定，及时履行信息披露业务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2021年7月27日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-028
航天宏图信息技术股份有限公司
关于签署委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营
等服务合同的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天宏图”）为实施“分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统”项目，现委托中国空间技术研究院对卫星系统提供论证、卫星系统方案设计和卫星工程监理服务；委托银河航天（北京）网络技术有限公司（以下简称“银河航天”）提供卫星研制、发射与在轨测试与交付、测运控系统等服务。
● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
● 该事项对公司的影响：公司与中国空间技术研究院、银河航天（北京）网络技术有限公司协议的签署与履行，有助于公司“分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统”募投项目事项顺利实施，同时，可拓展公司业务产品线，完善公司卫星应用领域全产业链布局，提升公司的核心竞争力。不会对公司主营业务结构产生重大影响。
● 公司将根据事项的后续进展，严格按照法律、法规履行相关的审批程序及信息披露义务。
● 风险提示：
1、SAR卫星属于高精尖技术密集产业，研制周期长、过程复杂、涉及配套较多，若任一环节滞后，则会导致研制延期。卫星研制存在一定的风险。
2、卫星发射存在卫星发射失败的风险，公司会为本次卫星发射购买全额保险。如卫星发射失败可能会影响项目的进度，从而对公司的生产经营造成不利影响。
一、交易概述
根据公司实施本次向特定对象发行股票募集资金投资“分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统”项目需要，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营等服务的议案》，该事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事长及其授权的相关人士按照市场价格和条件与相关第三方协商交易具体条款并签署相关合同。公司于2021年7月26日与中国空间技术研究院、银河航天（北京）网络技术有限公司签署委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营等服务合同，委托中国空间技术研究院对卫星系统提供论证、卫星系统方案设计和卫星工程监理服务，总价（含税价）5,000,000元人民币；委托银河航天（北京）网络技术有限公司提供卫星研制、发射与在轨测试与交付、测运控系统等服务，总价（含税价）215,000,000元。
二、交易对方的基本情况
（一）中国空间技术研究院
1、名称：中国空间技术研究院
2、单位负责人或法定代表人：林益明
3、成立日期：1968年2月20日
4、注册地址：北京市海淀区中关村南大街31号
5、业务范围：外层空间技术开发；卫星、飞船及其他航天器研制；空间技术成果推广；空间领域对外技术交流与合作；卫星应用及空间技术二次开发应用。
6、主要股东或实际控制人：
中国航天科技集团有限公司
7、最近一个会计年度的主要财务数据
■
8、业务介绍
中国空间技术研究院（五院）隶属于中国航天科技集团有限公司，成立于1968年2月20日，首任院长是著名科学家钱学森。经过50年的发展，已成为中国主要的空间技术及其产品研制基地，是中国空间事业最具实力的骨干力量，为国民经济建设、国防现代化和人民生活水平的提高做出了重要贡献。其主要从事空间技术开发、航天器研制、空间领域对外技术交流与合作、航天技术应用等业务。铸就了东方红一号卫星、神舟五号载人飞船、嫦娥一号卫星中国航天发展的三大里程碑，取得了举世瞩目的成就。
（二）银河航天（北京）网络技术有限公司
1、名称：银河航天（北京）网络技术有限公司
2、单位负责人或法定代表人：徐鸣
3、注册资本：3669万元
4、成立日期：2019年6月27日
5、注册地址：北京市海淀区黑泉路8号1幢3层101-12号
6、主要经营业务：经营电信业务；民用卫星、人工智能设备、通信设备、自动化控制系统、电子元器件、电子产品、计算机软硬件及辅助设备技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、机电设备、机械设备、自动化控制设备及零部件、通信设备、计算机软硬件及辅助设备；计算机系统服务；软件开发；应用软件服务；基础软件服务；数据处理；模型设计；产品设计；工程和技术研究和试验发展；销售第一类医疗器械；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、主要股东或实际控制人：
■
8、最近一个会计年度的主要财务数据
因合同对方信息保密，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
9、业务介绍
银河航天是一家致力于低轨宽带通信小卫星星座建设、运营及服务的高科技企业，拥有通信载荷、卫星平台、地面设备、通信网络等方向一流的专家团队和行业内领先的设计研发能力。公司融入互联网思维和运作模式，通过敏捷开发、快速迭代进行研制，规模化生产低成本、高性能小卫星，打造全球领先的低轨宽带通信卫星星座，建设覆盖全球的天地融合宽带卫星通信网络，并提供国际化宽带网络服务和商业运营。
三、委托事项基本情况
（一）中国空间技术研究院
委托事项：委托中国空间技术研究院开展“航天宏图一号”卫星星座（4颗卫星，一主三辅）项目系统论证、方案设计开发并提供卫星星座研制建设监理服务，具体实施由中国空间技术研究院遥感卫星总体部负责。
（二）银河航天（北京）网络技术有限公司
委托事项：委托银河航天研制建设“航天宏图一号”（PIESAT-1）卫星星座项目（4颗卫星，一主三辅）。
四、合同的主要内容和履约安排
（一）中国空间技术研究院
1、合同主体
委托方（甲方）：航天宏图信息技术股份有限公司
受托方（乙方）：中国空间技术研究院
2、建设目标：甲方拟建设4颗SAR卫星（一主三辅），构成分布式干涉SAR系统，快速、高效地制作高精度数字表面模型（DSM），满足全球非极区1:5万比例尺测绘任务，为测绘、地震、国土、减灾、海洋、林草、交通、水利等行业，提供高质量、高可靠、定量化的SAR卫星数据。中国空间技术研究院应根据甲方需求，为甲方提供卫星系统论证、卫星系统方案设计和卫星工程监理服务。
3、主要功能：航天宏图一号（PIESAT-1）分布式干涉SAR卫星系统，具备高精度地形测绘、高分宽幅成像、形变检测以及三维立体成像能力，既可以全天候和全天时对地成像观测，还可以快速高效进行陆地测绘。
4、进度要求：卫星星座建设周期暂定为24个月。
5、费用与支付
双方同意，“航天宏图一号”卫星星座本协议项下总经费（含税）为人民币5,000,000元(大写：伍佰万圆整），根据项目建设进度情况，在合同生效、卫星方案论证、单机样品监造、卫星出厂验收和评审、卫星在轨交付等节点，分期支付。
（二）银河航天（北京）网络技术有限公司
1、合同主体
委托方（甲方）：航天宏图信息技术股份有限公司
受托方（乙方）：银河航天（北京）网络技术有限公司
2、建设目标：委托银河航天研制建设“航天宏图一号”卫星星座项目。该项目通过一箭四星发射4颗雷达（SAR）卫星（一主三辅），构成分布式干涉SAR卫星系统（下称“项目”），可快速、高效地制作高精度数字表面模型（DSM），并执行全球非极区1:5万比例尺测绘任务，为测绘、地震、国土、减灾、海洋、林草、交通、水利等行业，提供高质量、高可靠、定量化的SAR卫星数据和影像。
3、主要功能：航天宏图一号（PIESAT-1）分布式干涉SAR卫星系统，具备高精度地形测绘、高分宽幅成像、形变检测以及三维立体成像能力，既可以全天候和全天时对地成像观测，还可以快速高效进行陆地测绘。
4、进度要求：项目建设周期为自协议生效之日起24个月。
5、费用与支付
双方同意，“航天宏图一号”卫星星座研制建设总经费（含税）为人民币215,000,000元(大写：贰亿壹仟伍佰万圆整），根据项目建设进度情况，在合同生效、单机正样产品研制、卫星发射、卫星交付等节点分期支付。
五、交付形式
（一）中国空间技术研究院
报告。按照合同及附件的要求，完成研制过程中相关报告的编写，包括但不限于：
（1）方案论证阶段评审文件：卫星总体设计论证报告；
（2）转正样评审文件：卫星监制总结报告；
（3）出厂评审文件：卫星正样监制总结报告。
（二）银河航天（北京）网络技术有限公司
1、软硬件
按照合同及附件的要求，完成航天宏图一号卫星星座建设及交付，包括正样飞行产品1套（含1颗主星，3颗辅星）及相关配套软件系统及技术资料。
2、试验
按照合同及附件的要求，完成相关试验和测试，并提供试验、测试、验收或评审报告。
六、协议生效条件
自双方加盖合同专用章或单位公章之日起成立，经甲方按照上市公司审批决策流程审批通过后生效。
七、违约责任
（一）中国空间技术研究院
合同对违约金、赔偿、合同的终止和项目的变更等情形做了明确规定。
（二）银河航天（北京）网络技术有限公司
合同对违约金、质量问题、赔偿、合同的终止和项目的变更等情形作了明确规定。
八、争议解决
（一）中国空间技术研究院
因履行本合同而引起的任何纠纷应通过相关各方友好协商解决；协商或调解不成的，任何一方均有权向北京仲裁委员会提起仲裁，仲裁依据为北京仲裁委员会的有关规定。
（二）银河航天（北京）网络技术有限公司
因履行本合同而引起的任何纠纷应通过相关各方友好协商解决；协商或调解不成的，任何一方均有权向北京仲裁委员会提起仲裁，仲裁依据为北京仲裁委员会的有关规定。
九、该事项对公司的影响
公司委托中国空间技术研究院、银河航天（北京）网络技术有限公司建设“航天宏图一号”SAR遥感卫星星座（4颗）并全面负责项目论证、设计、卫星研制生产、发射、星地联调、总装测试、在轨测试与交付、在轨支持、相关协调和报批等工作，确保达成项目研发建设目标，有助于公司“分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统”募投项目事项顺利实施，同时，可拓展公司业务产品线，完善公司卫星应用领域全产业链布局，提升公司的核心竞争力。不会对公司主营业务结构产生重大影响。
十、风险提示
1、SAR卫星属于高精尖技术密集产业，研制周期长、过程复杂、涉及配套较多，若任一环节滞后，则会导致研制延期。卫星研制存在一定的风险。
2、卫星发射存在卫星发射失败的风险，公司会为本次卫星发射购买全额保险。如卫星发射失败可能会影响项目的进度，从而对公司的生产经营造成不利影响。
十一、应当履行的审议程序
本次交易已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事已对本次交易发表了独立意见；
本次交易已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2021年7月27日
广州金域医学检验集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-053
广州金域医学检验集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年7月26日以通讯的方式召开。会议通知于2021年7月21日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于设立董事会可持续发展委员会并选任组成人员的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于设立董事会可持续发展委员会的公告》（公告编号：2021-054）
表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于制定〈广州金域医学检验集团股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2021年7月27日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-054
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于设立董事会可持续发展委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于设立董事会可持续发展委员会并选任组成人员的议案》。
为保证公司实现可持续发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司可持续发展工作。根据中华人民共和国《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会可持续发展委员会。
可持续发展委员会作为公司可持续发展相关事务的决策核心，基于三级联动的可持续发展管理架构保障可持续发展目标的有效落地，及时督导绩效并评估可持续发展领域的新风险、新机会。最终实现公司持续提升可持续发展管理水平，提升资本市场对公司环境、社会与管治工作（以下简称ESG）的认可，成为第三方医检行业ESG领先者。可持续发展委员会的职权如下：
（一）公司可持续发展愿景、目标、策略及架构的制定
1、制定及通过公司可持续发展愿景、目标、策略及架构，确保其与时并进、切合所需，并符合适用的法律及监管要求；并就可持续发展相关工作向董事会提供建议。
2、识别对本公司运营及其他重要利益相关方权益构成重大影响的可持续发展相关事宜。监察外部可持续发展趋势，将影响公司可持续发展策略及目标制定的重要趋势汇报董事会。
3、识别与公司有关的可持续发展风险，评估相关风险对公司的影响，并就风险应对向董事会提供建议。
（二）监察并督导公司可持续发展目标的制定和实施
1、审视公司可持续发展议题相关评估绩效口径以及落地规划是否恰当，并检讨目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议。
2、监察并推动公司在可持续发展领域构建畅通的利益相关方渠道，并主动规划恰当的沟通活动，以有效维护公司与利益相关方的互信与公司声誉。
3、牵头形成公司可持续发展督导与汇报机制，确保可持续发展工作进展和成果以定期报告和专项报告的形式提交委员会审议并报董事会全体。
（三）其它
审阅公司的年度《企业社会责任报告》、可持续发展政策文件及其他ESG相关披露信息，并向董事会提出建议以供批准。
董事会可持续发展委员会的组成人员包括梁耀铭、严婷、郝必喜、汪令来、余玉苗，主任委员（召集人）为梁耀铭。上述成员任期自董事会审议通过之日生效，任期至第二届董事会任期结束为止。
二、备查文件
1、广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2021年7月27日
河北华通线缆集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2021-025
河北华通线缆集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2021年7月21日发出，会议于2021年7月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-026）。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2021年7月27日
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2021-026
河北华通线缆集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：华通国际（亚太）有限公司（以下简称“华通国际”）
● 增资金额：500万美元
● 特别风险提示:本次对全资子公司增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、及经营等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）增资的基本情况
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向华通国际增资1500万美元，该次增资完成后，华通国际注册资本将由1000万美元变更为2500万美元，目前该次增资尚未办理相关登记手续。
根据华通国际实际经营发展的资金需求，公司拟对华通国际再次增资500万美元。公司拟将前述增资与本次增资一起办理，增资完成后华通国际注册资本将由1000万美元增加至3000万美元，其股权结构不变。
（二）董事会审议情况
公司于2021年7月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意并授权公司经营层办理相关后续事宜。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：华通国际（亚太）有限公司
（二）注册资本：1000万美元
（三）出资方式：货币资金
（四）公司住所地：香港新界元朗洪水桥田厦路123A
（五）公司董事：张书军
（六）成立日期：2014年6月26日
（七）经营范围：香港公司法律禁止经营项目之外的所有其他业务
（八）最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元人民币
■
（以上2020年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年一季度财务数据未经审计）
三、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次使用自有资金对华通国际增资符合公司的发展战略规划，有利于增强华通国际的资本实力，满足其经营发展需要，同时亦有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。增资事项符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对华通国际的管理管控，提高资金使用效率，努力降低经营风险。
五、备查文件
1、河北华通线缆集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2021年7月27日
a
