中科星图股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-019

中科星图股份有限公司

关于董事辞职及增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事冯瑞军先生向董事会递交了书面辞职报告，因工作调整原因请求辞去本公司董事职务。根据《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，董事辞职自辞职报告送达董事会生效。冯瑞军先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对冯瑞军先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2021年7月27日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，认为白俊霞女士具备担任公司董事的资格和条件，董事会同意增补选举白俊霞女士（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2021年7月28日

附件：白俊霞女士简历

白俊霞，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于对外经济贸易大学，获企业管理硕士学位。曾就职于联想集团和中国惠普有限公司，2017年加入曙光信息产业股份有限公司，任财务部副总经理，2020年至今任财务部总经理。

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-018

中科星图股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开公司第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、变更经营范围情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机信息系统集成服务；制造信息系统设备、计算机设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《中科星图股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

■

除上述条款修订外，《中科星图股份有限公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《中科星图股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2021年 7 月 28 日

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-020

中科星图股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年8月12日 13点30分

召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦 9层多功能会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月12日

至2021年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年7月27日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2021年8月9日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记地点

北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦8层证券法务部

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2021年8月9日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

会议联系人：郭一凡、张迪扉

电话：010-50986800

传真：010-50986901

邮箱：investor@geovis.com.cn

4、联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2021年7月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中科星图股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

起步股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事的公告

证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2021-108

起步股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到李云雷先生的书面辞呈，李云雷先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事及高级管理人员职务，辞职申请自董事会审议通过新任董事候选人提名之日起生效。

李云雷先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。李云雷先生辞去上述职位后，不再担任公司任何职务。李云雷先生担任公司董事、高级管理人员期间，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会谨向李云雷先生表示衷心的感谢。

由于公司非独立董事李云雷先生辞职，公司于2021年7月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名刘乙平为第二届董事会董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名刘乙平先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本次提名董事候选人发表了同意的独立意见。本次补选公司董事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021年7月28日

附:

刘乙平先生简历

刘乙平：男，1975年出生于浙江省云和县，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任杭州云和商会会长，浙江省民革经济专委会副主任，浙商研究会副会长。2012年4月至今，担任丽水市德鸿拍卖有限公司执行董事兼总经理；2013年10月至今，担任丽水市胜皓商务咨询有限公司执行董事兼经理；2015年3月至今，担任杭州佳才资产管理有限公司经理；2016年8月至今，担任浙银佳好（杭州）资产管理有限公司执行董事兼总经理；2017年3月至今，担任浙江中宙照明科技有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今，担任杭州仟好资产管理有限公司执行董事兼总经理；2017年6月至今，担任浙江中宙光电股份有限公司董事长。

证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2021-109

起步股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）2021年7月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理，规范公司运作，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述章程修改事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021年7月28日

证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2021-110

起步股份有限公司

关于公司聘任董事会秘书的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月27日以通讯表决的方式召开了公司第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任殷逸轩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

殷逸轩先生具备董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《起步股份有限公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的董事会秘书任职资格。不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。其简历附后。

公司董事会秘书联系方式如下：

地址：浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号

电话：0578-6558818

电子邮箱：abckids@qbabc.com.cn

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021年7月28日

附:

殷逸轩先生简历

殷逸轩：男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2013年6月任职于中交三航局第三工程有限公司财务部；2015年7月至2015年10月任职于诚志股份有限公司证券事务部；2015年10月至2017年5月任职于浙江海亮股份有限公司证券投资部；2017年5月至2021年6月担任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券事务代表；2021年7月加入本公司。

证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2021-111

起步股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年8月12日 14 点 00分

召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月12日

至2021年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 法人股东登记：法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（二） 个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（三） 登记时间：2021年8月11日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30；

（四） 登记方式：到公司董事办、电话或传真方式。

（五） 登记地址：公司董事办

六、其他事项

（一） 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理

（二） 地址：浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号起步股份董事办

（三） 邮编：323900

（四） 电话：0578-6558818

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021年7月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

起步股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月12日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2021-112

起步股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2021年7月27日在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以通讯表决方式召开。

因情况紧急，本次会议由董事长章利民负责召集，并于2021年7月26日以邮件方式通知全体董事。公司董事章利民、程银微、余军伟、李云雷、雷新途、王丽萍、李有星均出席了会议。根据《起步股份有限公司董事会议事规则》第八条：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话等其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。因此，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提名刘乙平为第二届董事会董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到董事李云雷先生提交的书面辞职报告，李云雷先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。

依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，起步股份有限公司第二届董事会决定提名刘乙平先生为公司第二届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。

公司拟补选刘乙平先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2021-108）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-109）。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，聘任殷逸轩先生为公司董事会秘书，任期至公司本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-110）。

四、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年8月12日（周四）下午14时00分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以现场结合网络方式召开2021年第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021年7月28日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、红塔证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“红塔证券”）配股方案已经公司2020年3月27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，并经2020年9月21日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证券监督管理委员会《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》证监许可[2021]603号文件核准。

2、本次配股简称：红塔配股；配股代码：760236；配股价格：7.33元/股。所有股东（含限售股股东）的认购均通过上交所交易系统进行。

3、配股缴款时间：2021年7月27日、2021年7月28日、2021年7月29日、2021年7月30日、2021年8月2日（T+1日至T+5日）的上交所正常交易时间。请股东注意认购缴款时间。

4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2021年8月3日（T+6日）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）网上清算，公司股票继续停牌，2021年8月4日（T+7日）刊登配股发行结果公告，公司股票复牌交易

5、《红塔证券股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2021年7月22日（T-2日）上交所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者欲了解本次红塔证券A股配股发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

6、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元。

3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日2021年7月26日（T日）上交所收市后红塔证券A股股本总数3,633,405,396股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，可配售股份总额为1,090,021,619股。

本次配股发行向截至股权登记日下午上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，全体股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。全体股东获配证券均为无限售条件流通证券。本次发行没有股东通过网下方式配售。

所有股东（含限售股股东）的认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为2021年7月27日、2021年7月28日、2021年7月29日、2021年7月30日、2021年8月2日（T+1日至T+5日）的上交所正常交易时间。配售代码为“760236”，配售简称为“红塔配股”

4、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东云南合和（集团）股份有限公司、公司实际控制人中烟总公司控制的其他股东中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国烟草总公司浙江省公司、昆明万兴房地产开发有限公司均已出具承诺，将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份。

5、配股价格：本次配股价格为7.33元/股。

6、发行对象：本次配股配售对象为股权登记日2021年7月26日（T日）当日收市后，在中国结算上海分公司登记在册的公司全体A股股东。

7、发行方式：采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行。

8、承销方式：由联席主承销商以代销方式承销。

9、本次配股主要日期和停牌安排：

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注1：以上时间均为正常工作日，本次配股发行的股权登记日及缴款期，香港联交所与上海证券交易所的证券交易日是一致的，不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损失。

注2：如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、认购方式

通过上交所交易系统网上参与认购。

2、认购时间

本次配股的缴款时间为2021年7月27日（T+1日）起至2021年8月2日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

3、认购数量

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。上海证券交易所根据有关规则按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“红塔配股”可配证券余额），即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

4、缴款方法

全体股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为“760236”，配股简称“红塔配股”，配股价格7.33元/股。

在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人及联席主承销商

1、发行人：红塔证券股份有限公司

办公地址：云南省昆明市官渡区北京路155号附1号

联系人：赵凯

联系电话：0871-63577936

2、保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

联系人：资本市场部

联系电话：0512-62936311、0512-62936312

3、联席主承销商：中泰证券股份有限公司

办公地址：济南市市中区经七路86号

联系人：资本市场部

联系电话：010-59013948、010-59013949

特此公告。

发行人：红塔证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

2021年7月28日

红塔证券股份有限公司配股提示性公告

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2021-044

红塔证券股份有限公司配股提示性公告

保荐机构（联席主承销商）；东吴证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光实业”）持有本公司股份842,894,889 股，占公司总股本的27.97%；截至本次股份质押，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量679,929,013股，占其持股数量的80.67%。

● 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数数量为679,929,013股，占其持股数量比例为80.67%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为1,370,304,194股，占合计持股数量比例为85.27%。

一、上市公司股份质押

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年7月27日收到控股股东深圳东阳光实业的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行质押，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

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2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东深圳东阳光实业未来半年内将到期的质押股份数量累计28,019.12万股，占其所持股份的33.24%，占公司总股本的9.30%，对应融资余额166,200.00万元；一年内将到期的质押股份数量累计41,399.12万股，占其所持股份的49.12%，占公司总股本的13.74%，对应融资余额230,199.68万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

深圳东阳光实业资信状况良好，还款来源包括经营性收入、投资收益及其他收入等，具备充足的资金偿还能力。

2、 深圳东阳光实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、 深圳东阳光实业上述股份质押事项对上市公司的影响

（1）深圳东阳光实业上述股份质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

（2）截至目前，上述质押未有出现引发平仓风险或被强制平仓风险的情形，亦不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素，不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，对公司的股权结构、日常管理不产生影响。

（3）本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

4、控股股东资信情况

（1）基本信息

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（2）主要财务指标

单位：亿元 货币：人民币

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[注]上述2021年3月31日数据为未经审计数据。

（3）偿债能力指标

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[注]上述指标以2021年3月31日数据进行测算，为未经审计数据。

（4）截至2021年3月31日，深圳市东阳光实业发展有限公司已发行债券余额为92.08亿元，包括超短期融资券、中期票据、定向融资工具等，未来一年内需偿付的债券金额35.11亿元。

（5）控股股东及一致行动人无因债务问题涉及重大诉讼或仲裁。

（6）截至目前，控股股东及其一致行动人业务经营稳定，可利用的融资渠道有银行授信、盘活存量资产等，为偿还债务提供保障，偿债风险可控。

5、最近一年，控股股东（包括其下属子公司）与上市公司主要交易情况

■

公司根据正常经营需要，本着必须、合理和优势互补的原则，与控股股东（包括下属子公司）进行必要的关联交易，保证公司正常生产经营。上述关联交易中，交易价格公允、合理，不存在损害公司或中小股东的利益的情况。

截至2021年3月31日，深圳东阳光实业为上市公司提供担保额度为40.40亿元，上市公司无为控股股东提供担保的情况。

6、质押风险情况评估

截至本公告披露日，深圳东阳光实业持股质押比例为80.67%，与其一致行动人合计持股质押比例为85.27%，全部股份质押均为其自身或下属子公司银行贷款等融资提供担保。未来，控股股东及其一致行动人将加大经营力度，进一步提高盈利水平，加快资金回笼，加大盘活资产，拓宽融资渠道，降低整体负债情况，合理控制质押比例。截止目前，控股股东及其一致行动人不存在可能引发平仓风险或被强制平仓风险的情形，若出现该等风险，控股股东及其一致行动人将采取提前还款、补充质押等措施应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2021年7月28日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2021-52号

债券代码：163048 债券简称：19东科01

债券代码：163049 债券简称：19东科02

债券代码：163150 债券简称：20东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告