江苏中南建设集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会提示性公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-143
江苏中南建设集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2021年7月16日发出《2021年第四次临时股东大会通知》，具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所（简称“深交所”）网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为保护投资者合法权益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：
一、会议的基本情况
1、届次：2021年第四次临时股东大会
2、召集人：公司第八届董事会
3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2021年8月3日（星期二）下午15：30
（2）网络投票时间：通过深交所进行投票的时间为2021年8月3日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2021年8月3日上午9:15）至投票结束时间（2021年8月3日下午15:00）间的任意时间
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年7月27日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2021年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
1、关于为余姚金捷等公司提供担保的议案。
该提案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。
该提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2021年7月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第八届董事会第十九次会议决议公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
注：股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。
四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2021年7月28日至8月3日之间，每个工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码：200335
联系电话：（021）61929799
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联 系 人：何世荣
6、注意事项：
（1）疫情期间，公司更建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月3日上午9:15，结束时间为2021年8月3日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏中南建设集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-144
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为佛山锦毅等公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额746.57亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的260.12%，请投资者关注有关风险。
一、担保情况概述
1、为佛山锦毅置业有限责任公司（简称“佛山锦毅”）提供担保事宜
为了促进佛山中南锦汇花园项目发展，公司持股38.25%的子公司佛山锦毅向中国光大银行股份有限公司佛山分行(简称“光大银行佛山分行”）借款60,000万元，期限36个月。公司持股38%的子公司中山锦硕置业有限责任公司质押其持有的佛山锦毅100%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额60,000万元。
2、为江苏中南建筑产业集团有限责任公司西安分公司提供担保事宜
为了促进公司业务发展，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（简称“中南建筑”）的西安分公司向长安银行股份有限公司西安新城区支行（简称“长安银行”）申请43,000万元授信，期限12个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额30,100万元。
3、为东台中南锦悦置业有限公司（简称“东台锦悦”）提供担保事宜
为了业务发展需要，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（简称“中南新世界”）向独立第三方新余瀚宇碧江资产管理有限公司（简称“瀚宇资产”）转让其持有的东台锦悦30,000万元应收账款，期限15个月。公司全资子公司海门中南世纪城（香港）有限公司及中南新世界质押其持有的东台锦悦100%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额30,000万元。
公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》，同意为有关公司提供担保。有关情况详见2020年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保额度使用情况
■
注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。
三、被担保人基本情况
1、佛山锦毅置业有限责任公司
成立日期：2020年12月28日
注册地点：广东省佛山市三水区乐平镇南边人民路黄源一街14号之十
法定代表人：孙维
注册资本：人民币1,000万元
主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计；物业管理；建筑材料销售；五金产品零售；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。
股东情况：
■
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
■
2、江苏中南建筑产业集团有限责任公司
成立日期：2001年10月8日
注册地点：海门市常乐镇
法定代表人：胡红卫
注册资本：人民币800,000万元
主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。
股东情况：公司持有100%股权。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
■
3、东台中南锦悦置业有限公司
成立日期：2018年3月23日
注册地点：东台市迎宾大道10号
法定代表人：周平平
注册资本：3148.745万美元
主营业务：房地产开发、经营；房地产投资；实业投资；自有房屋租赁；房地产咨询等。
股东情况：公司间接持有100%股权。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
■
四、担保文件的主要内容
1、为佛山锦毅提供担保事宜
（1）担保方：公司、中山锦硕置业有限责任公司
（2）担保主要内容：中山锦硕置业有限责任公司质押其持有的佛山锦毅100%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额60,000万元。
（3）担保范围：佛山锦毅在有关借款合同项下应向光大银行佛山分行偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利，违约金，损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/伸裁费用、律师费用，公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
（4）担保期限：债务履行期限届满之日起三年。
2、为中南建筑提供担保事宜
（1）担保方：公司
（2）担保主要内容：公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额30,100万元。
（3）担保范围：全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、中南建筑西安分公司应向长安银行支付的其他款项（包括但不限于长安银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、长安银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（4）担保期限：债务履行期限届满日后三年止。
3、为东台锦悦提供担保事宜
（1）担保方：公司、海门中南世纪城（香港）有限公司、中南新世界
（2）担保主要内容：公司全资子公司海门中南世纪城（香港）有限公司及中南新世界质押其持有的东台锦悦100%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额30,000万元。
（3）担保范围：全部债务，包括但不限于借款本金及利息、服务费、违约金和瀚宇资产为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、差旅费用、保全费用、公告费用、保险费用、评估费用、拍卖费用、保管费用、鉴定费用、送达费用、公证费用、执行费用、抵押资产处置费用等）以及其他东台锦悦的应付费用。
（4）担保期限：债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
董事会认为向上述公司提供担保，是基于上述公司业务发展需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式，保障公司权益。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。
六、公司担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为746.57亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的260.12%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为120.41亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的41.95%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。
七、备查文件
1、相关协议
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十八日
