兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-18
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2021年7月27日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《关于天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造方案的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于拟对部分子公司进行股权划转的议案》
具体内容详见2021年7月28日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于拟对部分子公司进行股权划转的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案》
具体内容详见2021年7月28日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的公告》。
同意8票，反对1票，弃权0票，该议案获得通过。
董事王有云对该议案投票反对，反对理由：传统变压器行业已饱和，我们缺专业人员、技术，没有新产品的情况下，上这么大的项目风险很大。
四、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的议案》
具体内容详见2021年7月28日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的公告》。
同意8票，反对0票，弃权1票，该议案获得通过。
董事王有云投票弃权该议案，弃权理由：该项目投资回收期太长。
五、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案》
具体内容详见2021年7月28日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见2021年7月28日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案三、四、五尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021年7月28日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-19
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2021年7月27日以通讯方式召开。应参会监事3名，实参会3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案。
一、关于天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造方案的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造事项可以有效盘活长开厂集团老厂区现有土地资源，为企业“十四五”发展提供资金支撑。本次搬迁改造事项符合公司“三重一大”决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于拟对部分子公司进行股权划转的议案
监事会认为：本次拟进行的部分子公司股权划转，将有利于理顺公司业务关系，做强做优做大长城电工产业集群，实现产业集群化发展的目标。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2021年7月28日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-20
兰州长城电工股份有限公司
关于拟对部分子公司进行股权划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次部分子公司股权划转属公司内部股权调整，不构成关联交易、重大资产重组，无需股东大会审议。
●本次部分子公司股权股权划转，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
根据公司发展战略，为整合、理顺子公司业务关系，做强做优做大长城电工产业集群，以开关设备的运营为核心，发展、延伸、壮大产业链，向开关设备行业的上下产业进行辐射和延伸，实现产业集群化发展的目标，公司拟对部分子公司的股权进行划转，具体如下：
一、本次股权划转的概述
将全资子公司一一长城电工天水电器集团有限责任公司（简称：天电集团）持有的全资子公司“天水长城箱壳制造有限公司（简称：箱壳公司）”、“天水长开电镀有限公司（简称：电镀公司）”的全部股权无偿划转至长城电工的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂集团）持有。
本次股权划转前上述公司股权结构图如下：
■
本次股权划转后上述公司股权结构如下图：
■
二、本次股权划转涉及的各子公司的基本情况
1.天水长城箱壳制造有限公司
注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
法定代表人：苏强
注册资本：5000万元人民币
经营范围：中低压输配电设备、元件及相关产品的设计、制造、销售和服务；智能设备、自动化设备、控制设备、信息化设备的设计、制造、销售、安装及服务；箱式变电站、重装型预制舱设计、制造、销售；钣金加工、金属零部件加工及表面处理和服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司的全资子公司
2. 天水长开电镀有限公司
注册地址：甘肃省天水市秦州区长开路6号
法定代表人：金旭红
注册资本：480万元人民币
经营范围：钣金加工、金属零部件加工及表面处理、制造、销售、贸易及服务、电镀设备及电镀产品的开发、制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司的全资子公司。
三、本次股权划转对公司的影响
1.本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
2.本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1.长城电工第七届董事会第十三次会议决议；
2.长城电工第七届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021年7月28日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-20
兰州长城电工股份有限公司
关于天水长城开关厂集团有限公司
投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：输变电设备产业拓展与升级项目
●总投资额：58398.40万元人民币
●本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资项目概述
公司的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照甘肃省发展节能环保装备产业的要求，依照强龙头、补链条、聚集群的产业发展规划，通过“三化”改造，建设自动化、数字化车间，延伸电工电器传统制造产业链，发展高端智能化产品，长开厂集团拟投资58398.40万元建设“输变电设备产业拓展与升级项目”。
本次投资事项已经公司2021年7月27日第七届董事会第十三次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1.企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2.成立时间：1989年10月4日
3.注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4.法定代表人：李彦红
5.注册资本：20000万元人民币
6.公司属性：公司的全资子公司
7.经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目基本情况
1.项目基本情况
该项目拟在长城电工天水电器产业园内建设精密机械加工、钣金壳体及低压成套产品综合数字化制造车间、变压器制造车间、变压器配套车间等内容，总占地面积为55521m2，总建筑面积为65055m2，其中新建面积59475m2，改造面积5580m2。通过项目建设，实现长开厂集团延伸产业链，向开关设备行业的上下游进行辐射和延伸的目标。
2.项目投资计划
输变电设备产业拓展与升级项目计划投资58398.40万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。
建设项目总投资构成表
■
3.项目进度
项目建设期为1.5年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。
4.项目经济效益分析
项目建成后，可实现年均营业收入164479万元，年均利润总额17092万元，年均净利润12819万元。项目投资收益率22.76%，项目资本金净利润率17.07%，项目投资财务内部收益率18.74%（税后），全部投资回收期（所得税后）7.05年（含建设期）。
四、对公司的影响
通过项目的实施，将加快提升长开厂集团公司的技术水平、装备水平和管理水平，推进产品升级、产业升级，提高技术创新能力，增强企业活力、降低生产成本、提升企业核心竞争力，推动企业实现转型升级和高质量发展，项目具有良好的社会效益、经济效益、环境效益，对公司将产生积极的影响。
五、风险分析
1.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
2.鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。
3.经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到理想收益。
六、备查文件
1.兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
3.天水长城开关厂集团有限公司输变电设备产业拓展与升级项目可行性研究报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021年7月28日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-22
兰州长城电工股份有限公司
关于天水长城开关厂集团有限公司
投资“表面处理示范工程建设项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：表面处理示范工程建设项目
●总投资额：22941万元人民币
●本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资项目概述
公司的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照国家和甘肃省对电镀企业绿色、环保的清洁化生产要求，通过对加工设备实施规范化改造，引进新技术，提升工艺及环保升级，实现公司表面处理的转型升级。长开厂集团拟投资22941万元建设“表面处理示范工程建设项目”。
本次投资事项已经公司2021年7月27日第七届董事会第十三次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1.企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2.成立时间：1989年10月4日
3.注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4.法定代表人：李彦红
5.注册资本：20000万元人民币
6.公司属性：公司的全资子公司
7.经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目投资情况
1.项目基本情况
该项目拟建设于长城电工天水电工电器产业园内，总占地面积为17328m2，总建筑面积21138 m2。该项目拟建设电镀车间、喷粉车间、废水处理站、化学品库、危废品库等内容。通过项目建设，实现长开厂集团表面处理加工能力转型升级，实现企业绿色、环保的清洁化生产目标。
2.项目计划投资
项目总投资22941万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。
建设项目总投资构成表
■
3.项目进度
项目建设期为1.5年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。
4.项目经济效益分析
项目完成后，可实现年均营业收入4763万元，年均利润总额1295万元，年均净利润972万元，项目投资收益率5.58%，项目资本金净利润率4.18%，项目投资财务内部收益率5.44%（税后），全部投资回收期（所得税后）12.89年（含建设期）。
四、对公司的影响
通过项目的实施，可实现长开厂集团表面处理加工能力转型升级，实现绿色、环保的清洁化生产目标，项目符合《电镀行业规范条件》、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》等政策法规的要求，项目具有良好的环境效益，对公司将产生积极的影响。
五、风险分析
1.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
2.鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。
3.经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到预期收益。
六、备查文件
1.兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
3.天水长城开关厂集团有限公司表面处理示范工程建设项目可行性研究报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021年7月28日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-23
兰州长城电工股份有限公司
关于天水长城开关厂集团有限公司投资
“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：中高压开关设备智能制造配套产业项目
●总投资额：11600.21万元人民币
●本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资项目概述
公司的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照甘肃省发展节能环保装备产业的要求，依照强龙头、补链条、聚集群的产业发展规划，通过“三化”改造，建设自动化、数字化车间，优化产业配套能力，长开厂集团拟投资11600.21万元建设“中高压开关设备智能制造配套产业项目”。
本次投资事项已经公司2021年7月27日第七届董事会第十三次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1.企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2.成立时间：1989年10月4日
3.注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4.法定代表人：李彦红
5.注册资本：20000万元人民币
6.公司属性：公司的全资子公司
7.经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目基本情况
1.项目基本情况
该项目拟在天水市经济技术开发区社棠工业园南区拟建成标准厂房一和标准厂房二等内容，用于安置长开厂集团老厂区土地收储后搬迁的部分子公司和参股公司，总占地面积为55521m2，总建筑面积为65055m2，其中新建面积59475m2，改造面积5580m2。通过项目建设，将提升长开厂集团中高压开关设备智能制造配套能力，实现长开厂集团的高质量发展。
2.项目投资计划
输变电设备产业拓展与升级项目计划投资11600.21万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。
建设项目总投资构成表
■
3.项目进度
项目建设期为1.5年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。
4.项目经济效益分析
项目建成后，可实现年均营业收入4533万元，年均利润总额2304万元，年均净利润1728万元，项目投资收益率19.13%，项目资本金净利润率14.35%，项目投资财务内部收益率14.35%（税后），全部投资回收期（所得税后）7.96年（含建设期）。
四、对公司的影响
通过项目的实施，将加快提升长开厂集团公司整体配套加工能力，进一步优化长开厂集团产业配套，推动企业实现转型升级和高质量快速发展，具有良好的社会效益、经济效益，对公司将产生积极的影响。
五、风险分析
1.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
2.鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。
3.经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到理想收益。
六、备查文件
1.兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
3.天水长城开关厂集团有限公司中高压开关设备智能制造配套产业项目可行性研究报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021年7月28日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-24
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月12日 14点30 分
召开地点：公司十四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月12日
至2021年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2021年7月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2.登记时间：2021 年8月11日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：兰州市七里河区瓜州路4800号公司董事会办公室
联系电话：0931-2316391
传 真：0931-2316391
邮政编码：730050
联系人：周济海
2.本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2021年7月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月12日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
