浙江金沃精工股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2021-010
浙江金沃精工股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2021年7月29日（星期四）下午14:00
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年7月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月29日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份28,548,820股，占上市公司总股份的59.4767%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份23,101,189股，占上市公司总股份的48.1275%。
通过网络投票的股东29人，代表股份5,447,631股，占上市公司总股份的11.3492％。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东28人，代表股份64,000股，占上市公司总股份的0.1333%。
(3)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4)律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议10项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意28,503,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8403％；反对42,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1478％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.7500％；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.9375％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3125％。
本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意28,503,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8403％；反对42,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1478％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.7500％；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.9375％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3125％。
本议案获得表决通过。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意28,503,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8403％；反对42,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1478％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.7500％；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.9375％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3125％。
本议案获得表决通过。
4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意28,503,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8403％；反对42,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1478％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.7500％；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.9375％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3125％。
本议案获得表决通过。
5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意28,503,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8403％；反对42,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1478％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.7500％；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.9375％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3125％。
本议案获得表决通过。
6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意28,503,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8403％；反对42,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1478％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.7500％；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.9375％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3125％。
本议案获得表决通过。
7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意28,503,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8403％；反对42,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1478％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.7500％；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.9375％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3125％。
本议案获得表决通过。
8、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意28,503,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8403％；反对42,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1478％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.7500％；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.9375％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3125％。
本议案获得表决通过。
9、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意28,503,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8403％；反对42,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1478％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.7500％；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.9375％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3125％。
本议案获得表决通过。
10、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意28,503,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8403％；反对42,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1478％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.7500％；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的65.9375％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3125％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：杨婕、叶雨宁
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2021年7月29日
