北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2021-060
债券代码：155731 债券简称：19北新能
债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）非公开发行A股股票项目的保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），中信建投指派侯世飞先生、宋双喜先生担任公司非公开发行A股股票项目的保荐代表人，持续督导期至2022年12月31日。
公司于近日收到中信建投《关于更换北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，原非公开发行A股股票持续督导保荐代表人侯世飞先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人杨宇威先生（简历见附件）担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更不会对公司非公开发行A股股票项目持续督导工作产生影响。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行A股股票的持续督导保荐代表人为杨宇威先生和宋双喜先生，持续督导期至2022年12月31日。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2021年7月31日
附件：
杨宇威先生简历
杨宇威先生，保荐代表人，硕士研究生。现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：尚品宅配IPO、建工修复IPO、北汽蓝谷非公开项目等。
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2021-061
债券代码：155731 债券简称：19北新能
债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届二十九次董事会于2021年7月28日以邮件方式发出会议通知，于2021年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘宇先生召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事对议案分别进行了审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举九届董事会独立董事的议案》
同意提名柳燕女士为公司九届董事会独立董事候选人，任期与九届董事会任期一致。董事会同意在股东大会选举柳燕女士为公司九届董事会独立董事后，选举柳燕女士为九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期与九届董事会任期一致。柳燕女士简历附后。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对九届二十九次董事会审议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
同意于2021年8月16日召开2021年第四次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-063）。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2021年7月31日
附件：
独立董事候选人简历
柳燕，女，1966年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于同济大学动力工程专业，获本科学历、学士学位和研究生学历、硕士学位；吉林大学经济管理专业，获研究生学历、博士学位。1988年8月至1990年8月，任中国一汽汽车研究所轿车所发动机室助理工程师；1993年4月至1999年7月，任一汽大众汽车有限公司销售服务部培训师；1999年8月至2012年8月，先后任一汽大众销售有限责任公司奥迪市场部部长、销售部部长、销售事业部副总经理；2012年9月-2016年7月，先后任沃尔沃汽车中国销售公司市场与销售执行副总裁、首席运营官（市场/销售/网络）；2016年8月至2018年8月，任吉广国际广告股份有限公司总经理；2018年9月至2019年12月，任长城汽车副总裁兼WEY品牌营销总经理；2020年1月至今，任中国汽车工业协会副秘书长。
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2021-062
债券代码：155731 债券简称：19北新能
债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于独立董事辞职并补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事辞职情况
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）董事会于近日收到独立董事欧阳明高先生递交的书面辞职报告。欧阳明高先生因工作安排原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
欧阳明高先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，欧阳明高先生将继续履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成独立董事补选工作。
欧阳明高先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对欧阳明高先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司的规范运作，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名柳燕女士为公司九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审议通过后选举其担任公司董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期与公司九届董事会任期一致。
公司于2021年7月30日召开了九届二十九次董事会会议，审议通过了《关于选举九届董事会独立董事的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事对九届二十九次董事会审议相关事项的独立意见》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
柳燕女士尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2021年7月31日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2021-063
债券代码：155731 债券简称：19北新能
债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月16日 13点30分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月16日
至2021年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十九次董事会审议通过。具体内容详见公司于2021年7月31日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。
（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。
（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。
（四）登记时间：2021年8月13日9:30-11:30,13:30-17:00。
（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。
六、其他事项
通讯方式：
电话：010-53970788、010-53970028
传真：010-53970029
邮箱：600733@bjev.com.cn
地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室
联系人：王女士
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2021年7月31日
附件1：授权委托书
附件：
授权委托书
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月16日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
