国网英大股份有限公司
关于英大期货设立风险管理子公司的公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-038号

国网英大股份有限公司

关于英大期货设立风险管理子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：国网英大风险管理（深圳）有限公司（以下简称“风险管理公司”，最终公司名称以工商注册登记为准）。

● 投资金额：英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）以自有资金出资人民币1亿元。

一、对外投资概述

为优化业务布局，拓展业务空间，增强服务实体企业能力及风险管控能力，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）拟通过其控股子公司英大期货设立风险管理子公司开展风险管理业务。

公司于2021年7月30日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于英大期货设立风险管理子公司的议案》。本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1．公司名称

国网英大风险管理（深圳）有限公司（最终公司名称以工商注册登记为准）。

2．注册资本及出资方式

风险管理公司注册资本为人民币1亿元，英大期货以自有资金出资人民币1亿元，持股100%。

3．注册地

深圳市福田区。

4．功能定位

为电网产业链实体企业提供大宗原材料采购和库存环节的融资和避险服务；为英大期货的经纪业务、资产管理业务和投资咨询业务发展提供支持平台，发挥协同效应，提升英大期货市场竞争力。

5．主营业务范围

仓单服务、合作套保、基差贸易和场外衍生品业务（以工商注册登记为准）。待发展成熟后，再研究开展做市业务。

6．公司治理

风险管理公司不设董事会、监事会，由英大证券通过英大期货委派执行董事和监事各一名，聘任总经理和副总经理各一名。成立初期用工15人（含高管），设业务部、运营部、综合部，实行前、中、后台分离，相互协同和制衡。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立风险管理公司是为了优化公司期货业务布局，进一步提升公司综合金融服务能力，同时增强服务产业链能力，提升公司对期货业务风险的管控能力。风险管理公司的设立将增加公司合并报表范围，增加利润增长点，“金融+制造”双主业运行架构未发生变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对外投资的风险分析

本次设立风险管理公司由英大期货以自有资金出资，风险管理公司主要面向电网产业链上的实体企业开展融资类和避险类业务，为英大期货的经纪业务、资产管理业务和投资咨询业务发展提供支持平台，相关风险可控，公司将督促其加强内部控制及风险管理工作，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

国网英大第七届董事会第二十九次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020年7月30日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-039号

国网英大股份有限公司

关于控股子公司英大信托与关联方

签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）拟与北京鲁能经济技术交流中心有限公司（以下简称“交流中心”）签订《房屋租赁合同》（以下简称“租赁合同”）。

● 历史关联交易：2021年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司、鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及所属公司销售产品、提供劳务不超过700,000万元，采购产品、接受劳务不超过60,000万元；预计在国家电网及所属公司、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）存款日均余额不超过101,000万元，综合授信不超过1,110,000万元；预计在国家电网及所属公司、鲁能集团及所属公司经营租赁收入不超过800万元，经营租赁支出不超过12,300万元；预计在国家电网及所属公司、广发银行、华夏银行利息收入不超过9,100万元，利息支出不超过29,500万元，手续费与佣金收入不超过300,000万元，手续费与佣金支出不超过4,500万元，认购关联方金融产品不超过520,000万元。

一、关联交易概述

为满足日常办公需要，英大信托拟与交流中心签订《房屋租赁合同》，其中交流中心为出租方，英大信托为承租方，租赁房屋位于北京市东城区南竹杆胡同109、111号，作为办公用房。租赁费用按年支付，日租金为人民币6.9元/平方米，年租金为人民币20,693,255.25元（含税价）；租赁期限为19年。

交流中心与公司归属于同一最终控股股东，英大信托为公司控股子公司，交流中心是公司的关联方，本次签订《房屋租赁合同》事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

1．国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团100%的股权，是公司最终控股股东；

2．国家电网持有国网山东省电力公司（以下简称“山东电力”）100%的股权，山东电力持有交流中心100%的股权，国家电网是交流中心最终控股股东；

3．公司持有英大信托73.49%的股权，是英大信托的控股股东。

（二）关联方基本情况

名称：北京鲁能经济技术交流中心有限公司

法定代表人：任金梁

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同109、111号

注册资本：6,600万人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电力系统及设备的技术开发、技术转让、技术咨询技术服务；销售开发后的产品；购销电力系统所需原材料及辅料、百货、五金交电、办公设备、建筑材料、机械电器设备、电子计算机及外部设备；仓储服务；投资咨询；物业管理（含写字间出租）；承办各种会议；餐饮服务；住宿。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、房屋租赁合同的主要内容

（一）出租房屋情况

英大信托拟租赁交流中心位于北京市东城区南竹杆胡同109、111号的房屋，建筑面积为8,216.5平方米（以最终获得的所有权证面积为准，配套辅助用房出租面积另行协商）。

（二）租赁用途

用于英大信托日常办公、会议使用。

（三）租赁期限

房屋租赁期为19年，自2021年8月1日起至2040年7月31日止。

（四）租金

日租金为人民币6.9元/平方米，年租金为人民币20,693,255.25元（含税价）。租赁费用按年支付，合同生效后的5个合同租赁年度内该房屋租金标准不变；自合同生效后第6个合同租赁年度起，房屋租金标准调整方式为：根据周边物业租赁价格水平，经双方协商一致另行签订补充协议确定租金标准，每五年议定一次。

四、关联交易定价情况及其公允性

英大信托与关联方交流中心签订房屋租赁合同，所承租房屋的租金定价为周边同类型写字楼平均价格。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次签订房屋租赁合同，是英大信托日常经营正常需要，将解决英大信托现有办公场地紧张的问题，有利于未来更好地开展主营业务。该关联交易条件及定价公允，符合交易公平原则，按照相关规定履行审议程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的情形，关联交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

六、关联交易履行的审议程序

2021年7月30日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于英大信托与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，董事会10名董事中，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其余8名董事表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事进行事前审核并发表独立意见，认为本次关联交易遵循了自愿平等、公开公正的原则，交易价格公允，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次关联交易事项。

本次关联交易事项将提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

七、备查文件

1．国网英大第七届董事会第二十九次会议决议

2．国网英大独立董事关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的事前认可意见

3．国网英大独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021年7月30日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-035号

国网英大股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事胡锐先生的辞职报告。因工作原因，胡锐先生申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡锐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。胡锐先生辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响，董事会将尽快履行相关选举程序。

胡锐先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对胡锐先生表示衷心感谢！

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021年7月30日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-036号

国网英大股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2021年7月23日发出会议通知，会议于2021年7月30日以通讯方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司董事会于近日收到董事胡锐先生的辞职报告。因工作原因，胡锐先生申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐张凡华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

张凡华先生的基本情况和简历如下：

张凡华，男，1968年出生，大学学历，学士学位，正高级工程师。历任山东电力集团公司泰安供电公司总经理，山东电力集团公司办公室主任，山东电力集团公司党委委员兼济南供电公司总经理、党委副书记，山东电力集团公司副总经理、党委委员、工会主席，国网安徽省电力公司党组书记、副总经理，国网安徽省电力有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任国网英大股份有限公司党委副书记（二级单位正职级）。第十三届全国人大代表。

独立董事对此发表独立意见：

1．公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；

2．经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，我们认为非独立董事候选人张凡华先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；

3．同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司2021年第二次临时股东大会选举。

二、审议并通过了《关于变更公司部门名称的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

为强化科技赋能，打好金融数字化转型攻坚战，根据公司经营发展需要，拟将“电e金服事业部（数字金融事业部）”更名为“数字金融事业部（电e金服事业部）”，部门职责不变。

本次调整后，公司12个部门为：办公室（党委办公室）、董事监事与投资者关系管理部、发展策划部、财务管理中心、数字金融事业部（电e金服事业部）、资产管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。

三、审议并通过了《关于英大期货设立风险管理子公司的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过了《关于英大信托与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其他8名非关联董事表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

七、审议并通过了《关于修订公司〈董事会战略与ESG委员会议事规则〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

八、审议并通过了《关于修订公司〈董事会审计与内控合规管理委员会议事规则〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

九、审议并通过了《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

十、审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

十二、审议并通过了《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

十三、审议并通过了《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理登记制度〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

十四、审议并通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

十五、审议并通过了《关于制订公司〈担保管理办法〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于制订公司〈合规管理办法（试行）〉的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

十七、审议并通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021年7月30日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-037号

国网英大股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年7月23日发出会议通知，会议于2021年7月30日以通讯方式召开，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于制订公司〈合规管理办法（试行）〉的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会

2021年7月30日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2021-041号

国网英大股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年8月25日 10点30分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月25日至2021年8月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，《国网英大第七届董事会第二十九次会议决议公告》《国网英大第七届监事会第十七次会议决议公告》于2021 年7月31日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司、国网新源控股有限公司等。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2、 登记时间：2021年8月23日（星期一）9:00-16:00

3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

4、 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳小姐

六、其他事项

本次会议会期一天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

会议联系地址：上海市浦东新区国耀路211号C座9层 邮政编码：200126

联系部门：董事监事与投资者关系管理部

电话：021-51796818 公司邮箱：600517@sgcc.com.cn

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021年7月31日

附件1：授权委托书

报备文件：国网英大第七届董事会第二十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国网英大股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-040号

国网英大股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要，根据新《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），具体如下：

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除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

上述事项将提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更事宜。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021年7月30日