重庆万里新能源股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2021-021
重庆万里新能源股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2021年7月29日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长莫天全先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。
为积极拓展智慧物业SaaS平台业务，加快业务落地实施，公司全资子公司北京华宇易丰科技发展有限公司拟向控股股东家天下资产管理有限公司申请借款，借款总额不超过5,000万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。
具体内容可参见同日披露的《万里股份关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事莫天全、刘坚、雷华、张志宏、朱叶回避表决。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
2021年7月31日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2021-022
重庆万里新能源股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2021年7月29日以通讯表决的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了《关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。
为积极拓展智慧物业SaaS平台业务，加快业务落地实施，公司全资子公司北京华宇易丰科技发展有限公司拟向控股股东家天下资产管理有限公司申请借款，借款总额不超过5,000万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。
具体内容可参见同日披露的《万里股份关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
监事会
2021年7月31日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2021-023
重庆万里新能源股份有限公司
关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京华宇易丰科技发展有限公司（以下简称“华宇易丰”）拟向控股股东家天下资产管理有限公司（以下简称“家天下”）借款，借款总额不超过5,000万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。
·家天下系公司控股股东，本次借款构成关联交易。
·该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
为积极拓展智慧物业SaaS平台业务，加快业务落地实施，公司全资子公司华宇易丰拟向控股股东家天下申请借款，借款总额不超过5,000万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。华宇易丰可根据资金实际使用情况提前还款。
本次交易的交易对方家天下系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款构成关联交易。
本次借款金额占公司最近一期经审计净资产的比例超过5%，且金额超过3,000万元，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）基本情况
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（二）主要财务数据
截至2021年3月31日，家天下的总资产为52,801.19万元，净资产为5,002.62万元；2021年1-3月，家天下的营业收入为0万元，净利润为-0.99万元。
截至2020年12月31日，家天下的总资产为52,801.18万元，净资产为5,003.60万元；2020年，家天下的营业收入为0万元，净利润为2,272.30万元。
以上财务数据未经审计。
（三）关联关系情况
截至本公告披露日，家天下直接持有公司11.55%股权，系公司控股股东。
三、关联交易的定价政策及对公司的影响
本次关联交易的目的是为全资子公司华宇易丰开展智慧物业SaaS平台业务提供资金支持，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进公司主营业务多元化发展，增强核心竞争力。本次关联交易将按照市场化公平交易原则进行定价，借款利率不高于同期同类银行贷款利率，定价依据充分，定价水平合理，有利于维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。本次关联交易亦不会对公司独立性造成不利影响。
四、最近12个月与关联方发生关联交易的情况
最近12个月内，公司与控股股东家天下未发生其他关联交易。
五、应当履行的审议程序
2021年7月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事莫天全、刘坚、雷华、张志宏、朱叶已回避表决。
2021年7月29日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。
独立董事针对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
六、独立董事意见
针对本次关联交易事项，公司独立董事发表如下独立意见：
1、公司全资子公司华宇易丰拟向公司控股股东家天下借款不超过5,000万元，期限不超过两年，借款利率不高于同期同类银行贷款利率，有助于华宇易丰积极拓展智慧物业SaaS平台业务，系基于业务发展的正常需要，有助于提高融资效率、降低融资成本，促进公司主营业务多元化发展，增强核心竞争力。
2、本次关联交易遵循市场化公平交易原则进行定价，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立性造成不利影响。
3、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序合规。
本次关联交易事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
独立董事同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2021年7月31日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2021-024
重庆万里新能源股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2021年8月9日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：家天下资产管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于2021年7月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有11.55%股份的股东家天下资产管理有限公司，在2021年7月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案
为积极拓展智慧物业SaaS平台业务，加快业务落地实施，公司之全资子公司华宇易丰拟向公司控股股东家天下资产管理有限公司（以下简称“家天下”）借款，借款总额不超过5,000万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。华宇易丰可根据资金实际使用情况提前还款。
本次交易的交易对方家天下系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款构成关联交易。
本次关联交易的目的是为全资子公司华宇易丰开展智慧物业SaaS平台业务提供资金支持，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进公司主营业务多元化发展，增强核心竞争力。本次关联交易将按照市场化公平交易原则进行定价，借款利率不高于同期同类银行贷款利率，定价依据充分，定价水平合理，有利于维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。本次关联交易亦不会对公司独立性造成不利影响。
详情请参见公司同日披露的《万里股份关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年7月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年8月9日 14点0分
召开地点：北京市丰台区郭公庄中街20号院北京方向A座15楼小VIP会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月9日
至2021年8月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，并于2021年7月23日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。议案2已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，并于2021年7月31日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：家天下资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
2021年7月31日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
