上海交大昂立股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2021-033

上海交大昂立股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年7月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区古美路1528 号漕河泾会议中心A7楼小教室AB

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长周传有先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席2人，董事赵思渊女士、马鹤波先生、何俊先生、吉超先生、王昕晨先生、李霞女士、刘峰先生、乔玉湍先生因工作原因缺席；董事朱网祥先生因疫情原因无法亲自出席；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书徐敬云出席了本次会议；公司总裁蒋高明、副总裁唐道清、副总裁华宇明、总会计师潘许冰列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于延长上海仁杏健康管理有限公司业绩承诺期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会共审议4项议案，议案1、2为特别决议议案，须由出席大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。议案3、4为普通决议议案，须由出席大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、议案1、2对中小投资者单独计票。

3、议案均为非累积投票方式。

4、议案1涉及关联股东回避表决议案，股东中金投资（集团）有限公司及其一致行动人、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司及其一致行动人对该议案进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：龚嘉驰、孙晨怡

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海交大昂立股份有限公司

2021年7月31日