泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-25
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年7月25日以通讯方式发出，会议于2021年7月30日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于拟设立营销服务公司的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2021年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于拟设立营销服务公司的公告》。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于拟设立智能研究院公司的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2021年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于拟设立智能研究院公司的公告》。
三、审议通过《关于建设数字化工厂项目的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2021年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于建设数字化工厂项目的公告》。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于拟设立智能互联公司的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2021年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于拟设立智能互联公司的公告》。
五、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2021年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-26
泰尔重工股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年7月25日以通讯方式发出，会议于2021年7月30日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于拟设立营销服务公司的议案》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
详见2021年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于拟设立营销服务公司的公告》。
二、审议通过《关于拟设立智能研究院公司的议案》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
详见2021年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于拟设立智能研究院公司的公告》。
三、审议通过《关于建设数字化工厂项目的议案》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
详见2021年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于建设数字化工厂项目的公告》。
四、审议通过《关于拟设立智能互联公司的议案》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
详见2021年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于拟设立智能互联公司的公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-27
泰尔重工股份有限公司
关于拟设立营销服务公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为进一步推进五位一体营销服务体系建设，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资10,000万元在马鞍山市经济技术开发区设立专业的营销服务公司泰尔（安徽）工业品有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称“营销服务公司”）。
2、本事项经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司股东大会权限，需提交股东大会审议批准。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立的营销服务公司基本情况
公司名称：泰尔（安徽）工业品有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：冯春兰
注册地址：马鞍山市经济技术开发区
经营期限：长期
经营范围：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）。
以上信息均以最终在工商登记机关登记的信息为准。
三、投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资的目的
营销服务公司的设立，有利于进一步推进“战略营销、技术营销、方案营销、服务营销、金融营销”五位一体营销服务体系建设，打造公司的创造能力、竞争能力和发展能力，提升营销服务人员经营能力、管理能力、发展能力，以模块化、标准化、专业化的营销服务，创造客户价值，提升公司业绩。
2、存在的风险
营销服务公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，推动泰尔营销服务一体化稳健发展。
3、对公司的影响
营销服务公司的设立符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-28
泰尔重工股份有限公司
关于拟设立智能研究院公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为拓展智能装备业务，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资1,000万元在上海市松江区设立泰尔（上海）机械装备智能制造研究院有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称“智能研究院公司”）。
2、本事项经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议决议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立智能研究院公司的基本情况
公司名称：泰尔（上海）机械装备智能制造研究院有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：吴世祥
注册地址：上海市松江区
经营期限：长期
经营范围：工业智能化设备研发；机电设备研发、制造、销售；计算机软硬件、网络通信技术研发；自动化控制技术研发；图像处理技术研发；高新技术产品开发、生产；工业自动化工程设计、集成、技术咨询、技术服务。
以上信息均以市场监督管理部门登记结果为准。
三、投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资的目的
智能研究院公司的设立，有利于公司利用上海国际化的人才环境吸引高端人才，推动公司向科技型、服务型公司升级转型，有利于公司打造智能制造标杆试点示范数字化工厂，在领域率内树立数字化成功转型新标杆，推动中国智能装备行业发展。
2、存在的风险
智能研究院公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，推动公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次投资设立智能研究院公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-29
泰尔重工股份有限公司
关于建设数字化工厂项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于建设数字化工厂项目的议案》，公司拟通过开展企业数字化转型，建设符合冶金装备行业及泰尔特色的数字化工厂。
一、项目背景
2018年的中央经济工作会议指出，要推动制造业高质量发展，坚定不移建设制造强国。钢铁行业通过结构调整、产能优化实现绿色、低碳、循环发展，通过信息化和工业化深度融合，以智能化为抓手，提高智能生产与管控，实现行业发展的质量变革、效率变革，赋能钢铁行业转型升级。
二、项目必要性
国家高质量发展以及冶金钢铁行业的绿色化、智能化转型发展的趋势，对公司的产品质量和服务提出新的需求。因此，公司从满足客户需求及自身发展出发，拟通过开展企业数字化转型，建设符合冶金装备行业及泰尔特色的数字化工厂，全面支撑智能公司智能运维总包建设平台落地，实现公司向科技型、服务型战略转型。
三、项目建设方案
1、项目建设内容
（1）产品数字化实施内容：
● 基于PLM建立研发项目管理平台；
● 导入数字孪生技术，依托三维设计和仿真工具并集成PLM建立产品三维数字化设计与仿真；
● 集成PLM平台建立基于统一模型的结构化工艺设计、工艺规划及仿真。
（2）制造数字化实施内容：
● 以核心制造理念牵引，标准化、模块化、精益化、自动化的原则对现有产线进行重新梳理和规划，通过设备技改及新增、自动化设备和自动物流设备的引入，实现产线智能化升级改造；
● 对MES进行升级改造，通过工业物联网采集设备及生产信息，对计划、质量、设备、生产、能效全过程闭环管理，实现从制造执行到制造运营的全流程管理；
● 搭建APS，建立三层计划体系；
● 集成SRM，实现技术、质量、成本及交期数据的相互协同；
● 现场数字化看板展示，实现成产过程及时化响应和透明化管理；
● 建立MRO产品服务系统，通过产品在线监测，实现产品服务数据分析和管理，以更好的服务客户。
（3）数字化工厂实施内容：
● 数字化VR工厂（虚拟调试）
● 知识库的建立，大数据分析（设计、工艺、仿真、制造）。
2、投资计划
数字化工厂项目计划总投入16,082.99万元，具体情况如下：
● 第一阶段拟投入4,572.98万元，其中：产品数字化531.39万元，制造数字化4,041.59万元；
● 第二阶段拟投入7,240.23万元，其中：产品数字化1,227.05万元，制造数字化6,013.18万元；
● 第三阶段拟投入4,269.78万元，其中：产品数字化282.21万元，制造数字化1,657万元，数字化工厂2,330.57万元。
四、项目实施计划
数字化工厂项目的建设周期3年。项目分三个阶段进行，具体如下：
第一阶段（2021年8月至2022年7月）产品数字化阶段：建立产品算法和标准，通过导入数字孪生技术建立产品数字化模型；以核心制造、标准化、模块化为指导思想，通过工艺流程优化、工艺资源（工装、夹具、检具、刀具）优化及新购、设备精度复原等措施实现工厂工艺布局的调整和优化。
第二阶段（2022年8月至2023年7月）制造数字化阶段：在第一阶段工厂布局的基础上，以自动化、数字化为指导思想进行自动化集成（包含设备引入、机加工连线自动化、焊接自动化、自动物流、人机协作式装配线、涂装线改造等）及信息化改造，实现产线自动排程（APS）及派工（MES）、生产过程可视透明（MDC数据采集分析）、质量可追溯。同时，搭建产品全生命周期管理平台（PLM）实现产品数据的全面管理（模型、结构化工艺、质量数据），打通从营销、设计、生产、物流到服务的纵向贯通。
第三阶段（2022年8月至2024年7月）数字工厂阶段：通过引入AR设备、数字样机及数字化制造仿真软件平台实现设备虚拟调试，同时不断完善迭代知识库，实现基于大数据分析（设计、工艺、仿真、制造）的数字化工厂。
五、项目效益及风险分析
数字化工厂项目实施后，公司的生产效率预计将提高30%，运营成本预计将降低25%，产品不良品率预计将降低25%，能源利用率预计将提高15%。
数字化工厂项目的详细实施方案尚未确定，公司将根据项目进展情况及时履行相应的披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-30
泰尔重工股份有限公司
关于拟设立智能互联公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为拓展智能运维业务，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资1,000万元在上海市松江区设立泰尔（上海）智能装备互联科技有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称“智能互联公司”）。
2、本事项经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立的智能互联公司基本情况
公司名称：泰尔（上海）智能装备互联科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：邰紫鹏
注册地址：上海市松江区
经营期限：长期
经营范围：软件开发、软件设计、数据处理和存储、数字内容、系统集成、物联网技术、工业互联网技术、网络技术、信息技术、技术咨询、工程技术研究与试验。
以上信息均以市场监督管理部门登记结果为准。
三、投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资的目的
智能互联公司的设立，有利于吸引全球高端人才，共同打造专业化、模块化的发展模式，高效推进智能运维项目建设，践行价值共创、价值共享的价值管理模式，打造公司的创造能力、竞争能力、发展能力。
2、存在的风险
智能互联公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，推动公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次投资设立智能互联公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-31
泰尔重工股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2021年8月20日召开公司2021年第一次临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2021年8月20日14:00。
2021年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2021年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2021年8月20日9:15至2021年8月20日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式及投票规则：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年8月16日
7、出席对象：
（1）截止2021年8月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟设立营销服务公司的议案》；
2、审议《关于建设数字化工厂项目的议案》。
以上议案已经公司董事会审议通过。具体内容详见2021年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
股东大会议案对应“提案编码”一览表
■
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021年8月18日上午8:30一11:30、下午13:30一16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：许岭先生、沈家争先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：dsh@taiergroup.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
网络投票具体操作流程，详见附件2。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________
身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________
受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________
签署日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月20日的交易时间，即2021年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月20日9:15 至2021年8月20日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
