北海银河生物产业投资股份有限公司
关于收到实际控制人控制企业的承诺函的提示性公告

证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2021-084

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于收到实际控制人控制企业的承诺函的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、承诺函的内容

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“银河生物”或“公司”）于近日收到通知，公司实际控制人刘克洋先生控制的天地合明科技集团有限公司（以下简称：“天地合明”）为解决控股股东银河天成集团有限公司（以下简称：“银河集团”）对银河生物的资金占用问题，作出承诺，全文如下：

北海银河生物产业投资股份有限公司：

鉴于：

1.李鸿、李昱与银河天成集团有限公司（银河集团）等借款合同纠纷一案，已由江西省高级人民法院做出判决，判令你公司承担连带清偿责任；

2.李鸿、李昱在判决后申请了强制执行，江西省高院于2021年2月2日通过网络司法拍卖平台对你公司持有的江西变压器科技股份有限公司90.08%股权进行了司法拍卖，你公司全资子公司北海星汉企业管理有限公司参与此次拍卖并以29,010,730元拍得了此股权；

3.按照法律规定，你公司有权向银河集团追偿拍卖款29,010,730元；

4.2021年4月27日，我公司通过债务重组方式解决了银河集团对你公司的非经营性资金占用44546.09万元；2021年7月27日，我公司实际控制人刘克洋先生通过接受银河集团表决权委托的方式成为你公司的实际控制人。

为切实维护上市公司利益，继续为上市公司的发展创造有利条件，我公司承诺于2021年12月31日前以现金或其他法律法规及监管部门认可的方式，代银河集团归还上述欠款29,010,730元。

特此函告。

天地合明科技集团有限公司

二〇二一年七月三十日

二、其他情况说明

1、公司全资子公司北海星汉企业管理有限公司已经取得江西变压器科技股份有限公司90.08%股权，具体内容详见公司披露的相关公告。（《银河生物：关于涉及司法拍卖事项的提示性公告》，《银河生物：关于全资子公司北海星汉企业管理有限公司参与竞拍子公司江西变压器科技股份有限公司90.08%股权的公告》、《银河生物：关于涉及司法拍卖事项的进展公告，公告编号：2021-002， 2021-016，2021-017）。

2、承诺事项的具体内容：天地合明公司承诺于2021年12月31日前以现金或其他法律法规及监管部门认可的方式，代银河集团解决资金占用款29,010,730元；履约方式及时间：自公告发出之日至2021年12月31日通过现金或者其他资产等法律允许的方式代为偿还；履约能力分析：天地合明公司财务状况良好，能够履行；履约风险及对策：天地合明公司财务状况良好，不能履约风险较小；不能履约时的制约措施：如不能如期履约，刘克洋先生及天地合明公司将承担相应的法律法规责任。

3、该承诺函为天地合明科技集团有限公司的承诺行为，可能涉及关联交易，如后续进入实质履行环节，公司将召开董事会或股东会履行关联交易的程序，并根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，

4、本次承诺行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二日