苏州春兴精工股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-066
苏州春兴精工股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议，于2021年7月30日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2021年8月2日10：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的董事为戚振东先生和陆文龙先生。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
同意公司为全资孙公司安徽春兴轻合金科技有限公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限为自担保协议签订之日起3年，实际担保金额、种类、期限等均以合同约定为准。
《关于公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021-067），详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。
董事会特提议于2021年8月19日15:00在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。
《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-069），详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月三日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-067
苏州春兴精工股份有限公司
关于公司为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开第五届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
安徽春兴轻合金科技有限公司（以下简称“安徽春兴轻合金”）是公司全资子公司金寨春兴精工有限公司100%持股的公司，为公司的全资孙公司。为保障下属全资孙公司生产经营发展需要，公司拟为安徽春兴轻合金向银行等金融机构申请授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等均以合同约定为准。
上述担保事项已经公司第五届董事会第二次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽春兴轻合金科技有限公司
成立日期：2019年12月9日
法定代表人：夏刘氏
注册资本：5,000万元人民币
住所：安徽省六安市金寨经济开发区江天路与马鬃岭路交叉口金寨春兴精工有限公司内
经营范围：镁铝轻合金材料的开发与销售；通讯设备、医疗设备、电子配件、汽车配件、镁铝轻合金结构件及塑胶件生产、加工；电子材料及其设备开发与销售；高导热石墨片开发、生产及销售；电子材料及其设备的技术开发与销售；热管理及电瓷屏蔽技术开发；货物或技术进出口。
2、产权及控制关系
安徽春兴轻合金为公司的全资孙公司，具体关系如下：
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3、最近一年一期主要财务数据
单位：人民币元
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经中国执行信息公开网查询，安徽春兴轻合金科技有限公司非失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：自担保协议签订之日起3年
3、担保金额：不超过人民币5,000万元
4、具体担保条件、期限及担保金额以实际签署的合同约定为准。
四、董事会意见
安徽春兴轻合金为公司合并报表范围内的全资孙公司，公司为安徽春兴轻合金提供担保，是为了支持孙公司发展，满足其正常生产经营资金需求，符合公司整体利益；且被担保方为公司全资孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，连同本次担保，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为505,967.63万元，占公司最近一期经审计净资产的304.31%，占总资产的82.82%。
公司及控股子公司实际发生对外担保余额为249,808.37万元，占公司最近一期经审计净资产的150.24%，占总资产的40.89%，其中公司对控股/全资子公司的担保余额为95,945.77 万元，子公司对子公司的担保余额为19,779.6万元，公司及控股子公司对表外担保余额为134,083万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次临时会议决议
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-068
苏州春兴精工股份有限公司
关于全资子公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州工业园区永达科技有限公司（以下简称“永达科技”）、金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）为公司全资子公司迈特通信设备（苏州）有限公司（以下简称“苏州迈特”）向银行等金融机构申请授信额度提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、为满足子公司迈特通信设备（苏州）有限公司生产经营活动需要，公司全资子公司永达科技为苏州迈特向银行等金融机构申请授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币14,600万元（壹亿肆仟陆佰万元整），保证期限为自担保协议签订之日起3年。
2、为满足子公司迈特通信设备（苏州）有限公司生产经营活动需要，公司全资子公司金寨春兴为苏州迈特向银行等金融机构申请授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币14,600万元（壹亿肆仟陆佰万元整），保证期限为自担保协议签订之日起3年。
本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，子公司对子公司担保已经永达科技、金寨春兴内部决策程序审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，本次担保无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：迈特通信设备（苏州）有限公司
成立日期：1997年08月20日
法定代表人：吴永忠
注册资本：1,300万美元
住所：苏州工业园区金陵东路120号
经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品），销售本企业所生产的产品。
2、产权及控制关系
公司直接持有苏州迈特75%的股权，通过Mitec Communications Ltd.（迈特巴巴多斯）间接持有苏州迈特25%的股权，合计持有苏州迈特100%的股权，苏州迈特系公司的全资子公司。
3、最近一年一期主要财务数据
单位：人民币元
■
经中国执行信息公开网查询，迈特通信设备（苏州）有限公司非失信被执行人。
三、担保主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：自担保协议签订之日起3年
3、担保金额：永达科技担保金额不超过人民币14,600万元，金寨春兴担保金额不超过人民币14,600万元
4、具体担保条件、期限及担保金额以实际签署的合同约定为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，连同本次担保，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为505,967.63万元，占公司最近一期经审计净资产的304.31%，占总资产的82.82%。
公司及控股子公司实际发生对外担保余额为249,808.37万元，占公司最近一期经审计净资产的150.24%，占总资产的40.89%，其中公司对控股/全资子公司的担保余额为95,945.77 万元，子公司对子公司的担保余额为19,779.6万元，公司及控股子公司对表外担保余额为134,083万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-069
苏州春兴精工股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议定于2021年8月19日（星期四）15：00在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年8月19日（星期四）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月19日9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月19日9:15至2021年8月19日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年8月16日
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2021年8月16日。于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过，详见公司2021年8月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二次临时会议决议公告》、《关于公司为全资孙公司提供担保的公告》相关公告。
特别提示：
1、本次股东大会审议的议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过；
2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2021年8月17日8：30－11：30、13：30－16：30
3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室。
4、联系方式
(1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董事会办公室
(2) 邮编：215121
(3) 联系人：王苏婷 联系电话：0512-62625328
(4) 邮箱：suting.wang@chunxing-group.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
《第五届董事会第二次临时会议决议》
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”
2、意见表决
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月19日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和 13:00一 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月19日9:15，结束时间为2021年8月19日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称（签章或签字）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
