成都博瑞传播股份有限公司
九届监事会第十次会议决议公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2021-040号
成都博瑞传播股份有限公司
九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第十次会议于2021年8月2日在公司会议室现场召开。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席寇亚辉先生主持了本次会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司认购干杯基金份额的议案》。
监事会认为，本次投资符合公司发展需要，有利于拓展公司在文化产业的布局，充分发掘在文化、游戏等领域的投资机会，提升公司资本运作能力及效率。本次投资使用公司自有资金参与投资，对公司的财务及经营状况不会产生重大影响。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2021年8月2日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2021-041号
成都博瑞传播股份有限公司
关于公司认购干杯基金份额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资类型：参与认购基金部分份额
● 投资基金名称：杭州干杯股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）
● 投资金额：公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 5,000 万元
● 风险提示：1、标的基金尚需进行工商登记并取得中国证券投资基金业协会备案方能运作，存在一定不确性；2、基金设立过程中，可能存在因合伙人未能及时缴足认缴资金等原因导致基金未能成功募足资金的风险；3、基金运作过程中，可能存在被投资企业可能受宏观经济、所处行业的市场环境发生变化、经营决策或企业管理不善等多重因素影响，面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。
一、投资概述
（一）对外投资基本情况
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁波睿成投资管理有限公司（以下简称“睿成投资”）及其他合伙人签署《杭州干杯股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立杭州干杯股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准，简称“干杯基金”）。干杯基金拟计划募集的总规模为6.61亿元人民币（具体以基金募集完成情况为准），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 5,000 万元，其他资金将由基金管理人通过市场化方式向合格投资者募集。
（二）本次投资审批情况
公司于2021年8月2日以通讯表决方式召开十届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司认购干杯基金份额的议案》。为保证本次投资事项的高效推进，董事会同意授权公司经营层在本投资金额内全权办理与本次投资事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署、修订、补充、履行与本次投资有关的协议和文件等。
根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金管理人基本情况
1、名称：宁波睿成投资管理有限公司（以下简称“睿成投资”）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路229号(2-101)室
4、法定代表人：朱轶晨
5、注册资本：500万元
6、成立时间：2017年4月10日
7、是否已在基金业协会完成备案登记：已登记，编号为P1068533。
8、主要股东：张圣晏
9、经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、关联关系或其他利益关系说明：截至本公告披露日，睿成投资与博瑞传播不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；无增持上市公司股份计划；与第三方亦不存在其他影响上市公司利益的安排等。
三、投资基金基本情况
（一）基本情况
1、基金名称：杭州干杯股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）
2、基金目标规模：6.61亿元人民币
3、基金类型：有限合伙企业
4、基金期限：初始基金期限5年，其中投资期2年，管理期3年；初始基金期限届满后，经普通合伙人决定，基金期限可延长2次，每次可延长1年。
5、基金管理人：宁波睿成投资管理有限公司
6、普通合伙人：杭州干杯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
6、出资安排：根据普通合伙人发出的缴资通知书缴付；
7、本次投资基金在基金业协会备案登记情况：合伙企业将在依法设立后，按中国基金业协会要求的时限完成备案登记。
8、投资方向：对文化、动漫、游戏、消费等领域的初创期和成长期企业进行股权与准股权投资。
（二）管理模式
1、管理及决策机制：本合伙企业采取委托管理的管理方式，由选任的基金管理机构宁波睿成投资管理有限公司（私募管理人登记编号：P1068533）担任管理人，向合伙企业提供资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。
为提高投资决策的专业化程度，可设置专门的投资决策委员会，负责根据管理人的投资管理建议，就本合伙企业投资、投资退出等重大事宜作出决策。投资决策委员会由4名委员组成。投资决策委员会以3名以上委员多数同意形成最终有效决议。
2、各合伙人的主要权利义务
有限合伙人享有根据《合伙协议》约定的各项权利，包括参与合伙企业收益分配的权利；转让其在合伙企业中权益的权利；决定普通合伙人除名和更换的权利；参与合伙人大会并行使表决权、同意权等协议约定的其他权利。有限合伙人未参与执行合伙事务的前提下，以其认缴出资额为限对本合伙企业债务承担责任。
普通合伙人作为执行事务合伙人，除非合伙协议另有约定，享有对合伙企业合伙事务独占及排他的执行权，包括但不限于：（1）执行本合伙企业的投资及其他事务；（2）代表本合伙企业行使作为被投资企业的股东或相关权益人所享有的权利，包括但不限于对相关事项作出决定并行使表决权；（3）聘用专业人士、中介及顾问机构向本合伙企业提供服务等。
3、管理费及执行事务合伙人报酬：各合伙人应当分摊的管理费的费率为每年1%（投资期计费基数为认缴出资额，此后至注销日，计费基数为其分摊的未退出投资项目的投资成本）；各合伙人应当分摊的执行事务合伙人报酬的费率为每年1%（计费基数同管理费）。
4、收益分配：本合伙企业的项目投资收入应当首先在参与该投资项目投资的所有合伙人之间按照投资成本分摊比例进行初始划分。按前述初始划分归属普通合伙人的部分应当全部分配给普通合伙人，归属每一有限合伙人的部分应当按照下列顺序在该有限合伙人和普通合伙人之间分配：首先，成本返还；其次，优先回报分配；然后，绩效追补；最后，如有余额， 80%分配给该有限合伙人，20%分配给普通合伙人。
（三）投资模式
1、投资范围：在适用法规允许的范围内，本合伙企业将主要对文化、动漫、游戏、消费等领域的初创期和成长期企业进行股权与准股权投资，从而实现合伙企业资产的资本增值。
2、投资退出：本合伙企业可以通过被投资企业进行以下活动最终实现投资的退出：（1）本合伙企业在被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售全部或部分被投资企业或其关联上市公司股票退出；（2）本合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额、资产或收益权实现退出；（3）被投资企业减资或解散清算后，本合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
3、投资限制：合伙企业的投资和运营将受到以下限制：（1）除非经普通合伙人提议并经合伙人大会同意，本合伙企业投资于单个被投资企业/投资项目的累计金额不得超过本合伙企业最后交割日之时认缴出资总额的百分之三十（30%）；（2）不得从事在证券交易市场买卖流通股股份等短期套利或投机的交易行为，合伙协议约定的情形除外；（3）不得直接投资且持有非自用不动产；（4）适用法规或有管辖权的监管部门禁止本合伙企业从事的其他投资行为。
上述内容以最终签订的有限合伙相关协议为准。
四、风险揭示
1、标的基金尚需进行工商登记并取得中国证券投资基金业协会备案方能运作，存在一定不确性。
2、基金设立过程中，可能存在因合伙人未能及时缴足认缴资金等原因导致基金未能成功募足资金的风险。
3、基金运作过程中，可能存在被投资企业可能受宏观经济、所处行业的市场环境发生变化、经营决策或企业管理不善等多重因素影响，面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。
公司将积极关注基金的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
五、对上市公司的影响
干杯基金将主要布局文化、动漫、游戏等领域的初创期和成长期项目。公司本次投资符合发展需要，有助于文化产业的布局，把握市场发展机遇，培育新的利润增长点。公司在保证日常经营发展所需资金前提下，以自有资金参与投资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
公司将积极关注本次投资事项进度，根据相关规定及时履行信披义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2021年8月2日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2021-039号
成都博瑞传播股份有限公司
十届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十二次会议于2021年8月2日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司认购干杯基金份额的议案》。
董事会同意公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资5千万元参与干杯基金投资，对文化、动漫、游戏、消费等领域的初创期和成长期企业进行股权与准股权投资。同意授权公司经营层在投资金额内全权办理与本次投资事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署、修订、补充、履行与本次投资有关的协议和文件等。
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于公司认购干杯基金份额的议案》。）
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈重要会计政策及会计估计〉的议案》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈基金投资管理制度（试行）〉的议案》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈非股权类项目投资管理制度〉的议案》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈派驻内控官管理办法〉的议案》。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈采购管理办法〉的议案》。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈商誉管理办法〉的议案》。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈发展战略规划管理规定〉的议案》。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2021年8月2日
