湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－100
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年7月28日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年8月2日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
修订后的《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
修订后的《内部审计制度》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订〈审计委员会工作条例〉的议案》
修订后的《审计委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》
《证券投资与衍生品交易管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的议案》
《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第八届董事会第五次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年8月3日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－101
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开展融资租赁业务暨担保事项概述
为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）拟向浙江稠州金融租赁有限公司（以下简称“稠州金租”）申请售后回租融资租赁业务，将凯龙楚兴部分生产设备以售后回租方式，融资不超过6,000万元。
公司拟为上述业务提供担保，同时凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限。实际担保金额、期限等以担保合同为准。
本次开展融资租赁业务暨担保事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：浙江稠州金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91330782MA28EA5975
住所：浙江省义乌市商城大道L33号
法定代表人：陈希林
注册资本：100,000.00万元
三、被担保方基本情况
公司名称：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
统一社会信用代码：9142088178091729XA
住所：湖北省钟祥市双河镇
法定代表人：刘哲
注册资本：27,819.13万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：硝酸、硝酸铵生产、销售（有效期与安全生产许可证一致，至2022年12月18日）；货物或技术进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、脲醛缓释肥料、控释肥料、含有机质叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
凯龙楚兴成立于2005年10月31日，为公司控股子公司，公司持有其83.50%的股权。
凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
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注：2021年6月30日财务数据指标未经审计，2021年6月30日凯龙楚兴资产负债率为67.11%。凯龙楚兴不是失信被执行人。
四、融资方案的主要内容
1、租赁标的：凯龙楚兴硝酸铵及复合肥生产线的部分生产设备；
2、融资金额：不超过6,000万元；
3、租赁期限：3年；
4、租赁利率：6.2%；
5、租金偿还及支付方式：按照凯龙楚兴与稠州金租签订的具体售后回租赁合同的规定执行；
6、租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁标的的所有权属于稠州金租，凯龙楚兴对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金、回购款及其他相关应付款项已由凯龙楚兴支付完毕之后，稠州金租将租赁标的所有权不可撤销地转移给凯龙楚兴。
7、由公司提供连带责任保证担保。
五、担保合同主要内容
1、债权人：浙江稠州金融租赁有限公司
2、债务人：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司；
3、保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司；
4、保证方式：连带责任保证；
5、保证范围：债权人在主合同项下所享有的所有债权，包括但不限于债务人应向债权人支付的全部租金、逾期利息、风险抵押金、首期租金、违约金、损害赔偿金、留购价款，以及为签订、履行担保合同实现担保债权和其他权利所产生的费用 (包括但不限于拍卖费、执行费、评估费、税费、诉讼费、律师费、差旅费等)；
6、担保金额：不超过6,000.00万元；
7、保证期限：为主债务的履行期限届满之日起三年。
六、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
公司控股子公司凯龙楚兴本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活凯龙楚兴存量资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构，符合其业务发展需要；且凯龙楚兴生产经营稳定，资信状况良好，不会对控股子公司带来重大财务风险。
凯龙楚兴为公司控股子公司，其还款来源为凯龙楚兴的销售收入，融资风险可控，不存在归还困难及逾期风险；公司为凯龙楚兴开展融资租赁业务提供担保，同时凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限，不存在损害公司股东利益的情况。
七、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
截止本担保事项，公司及子公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额0.00万元人民币，公司对子公司实际担保余额为39,180.00万元人民币，占最近一期（2020年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产的22.78%。
本次担保获得批准后，公司及子公司累计批准对外担保余额64,700.00万元人民币（公司对控股子公司累计批准担保余额为54,000.00万元、控股子公司对其全资子公司累计批准担保余额为10,700万元），占公司2020年末经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为9.66%和37.63%。
公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。
八、报备文件
《第八届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月3日
