号百控股股份有限公司
董事会十届十四次会议决议公告
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2021-024
号百控股股份有限公司
董事会十届十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月2日以通讯方式召开了公司董事会十届十四次会议。会议通知及资料已于2021年7月28日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于变更公司全称的议案
为了适应公司经营管理及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映公司未来发展格局，拟将公司名称变更为 “新国脉数字文化股份有限公司”（最终名称以市场监督管理部门变更登记为准），英文名称变更为“New Guomai Digital Culture Co., Ltd”。
本次拟变更的公司全称已经市场监督管理部门预先核准，并取得《变更企业名称保留告知书》（国家市场监督管理局名称备案核审编号为01202107161596）。
详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。
本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
同意9票，反对0票, 弃权0票。
二、关于变更公司证券简称的议案
鉴于公司拟变更公司全称，依照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》及《号百控股股份有限公司公司章程》的规定，公司拟于公司全称变更完成后，将公司证券简称由“号百控股”变更为“新国脉”，证券代码“600640”保持不变。变更公司证券简称事宜尚需上海证券交易所核准。
详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。
同意9票，反对0票, 弃权0票。
三、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
鉴于公司拟变更公司全称，同时，为衔接公司战略，贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020一2022年)》精神，进一步完善公司治理，建立中国特色现代企业制度，促进公司高质量发展，拟对公司经营范围进行变更并对《公司章程》做出修订。
详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。
本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
同意9票，反对0票, 弃权0票。
四、关于修订《董事会议事规则》的议案
为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020一2022年)》精神，进一步完善公司治理，建立中国特色现代企业制度，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，拟对《董事会议事规则》做出修订。
详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。
本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
同意9票，反对0票, 弃权0票。
五、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票, 弃权0票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2021年8月2日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2021-025
号百控股股份有限公司关于
拟变更公司全称及证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟变更的公司全称：新国脉数字文化股份有限公司（最终名称以市场监督管理部门变更登记为准）
● 拟变更的证券简称：新国脉
● 本次拟变更公司全称事项尚需提交公司股东大会审议，拟变更的证券简称尚需上海证券交易所核准。
一、董事会审议情况
2021年8月2日，号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会十届十四次会议，审议通过《关于变更公司全称的议案》及《关于变更公司证券简称的议案》。拟变更事项如下：
■
本次拟变更的公司全称已经市场监督管理部门预先核准，并取得《变更企业名称保留告知书》（国家市场监督管理局名称备案核审编号为01202107161596），尚需提交公司股东大会审议，通过后提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序。变更公司证券简称事宜尚需上海证券交易所核准。
二、变更公司全称及证券简称的理由
公司前身“上海国脉实业股份有限公司”成立于1993年，经过2012年及2016年两次重大资产重组后，公司逐步明确了“致力于成为领先的数字文化科技公司、做中国电信集团的CICT（内容文化融合服务）公司”的战略定位，主营业务逐步调整为“数字内容、数字营销、数字文旅”业务，全力服务中国电信集团“云改数转”战略，为中国电信在5G时代的业务发展持续贡献新媒体平台价值和资本平台价值。因此，现有公司名称已不适应公司的定位及发展方向。
为了体现公司更广阔的业务内涵和发展前景，适应公司经营管理及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映未来发展格局，公司经过慎重论证和研究，综合考虑公司战略定位、主营业务、历史沿革等诸多因素，拟将公司名称变更为 “新国脉数字文化股份有限公司”，英文名称变更为“New Guomai Digital Culture Co., Ltd”。公司全称变更完成后，证券简称拟由“号百控股”变更为“新国脉”，证券代码“600640”保持不变。
三、风险提示
本次变更公司全称及证券简称事项符合公司及行业发展的要求，不会对公司目前的经营发展产生重大影响，不存在利用变更公司全称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
四、其他事项说明
本次变更公司全称事项将在股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记，取得新营业执照，公司将向上海证券交易所申请变更证券简称并及时履行信息披露义务。公司所有规章制度涉及公司全称的，将一并进行相应修改。授权公司经营管理层具体办理上述相关后续事宜。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2021年8月2日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2021-026
号百控股股份有限公司
关于变更公司经营范围
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月2 日召开了董事会十届十四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于公司拟变更公司全称，同时，为衔接公司战略，贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020一2022年)》精神，进一步完善公司治理，建立中国特色现代企业制度，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规的规定，拟对公司经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款做出修订。
一、变更公司经营范围
变更前：
经公司登记机关核准，公司的经营范围是：实业投资，电子商务，网络信息、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，物业管理，酒店管理，商务信息咨询，票务代理，会展会务服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，海上、陆路、航空国际货运代理服务，日用百货，工艺品，电子产品，服装鞋帽，五金交电，针纺织品，文化、办公用品，体育用品，机电设备，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）的批发与零售，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（含移动信息服务，不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），经营方式：批发非实物方式;经营项目：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏） 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后：
公司的经营范围是：
一般项目：
数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发 ；知识产权服务;市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务;会议及展览服务；旅客票务代理；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；创业投资（限投资未上市企业）；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销售；通信设备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。
许可项目：
网络文化经营；第二类增值电信业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上经营范围变更，尚需工商机关核准，以工商登记为准。
二、修订《公司章程》
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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、其他事项说明
本次拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门变更登记的经营范围及备案的《公司章程》为准。授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2021年8月2日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2021-027
号百控股股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月2日召开了董事会十届十四次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：
为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020一2022年)》精神，进一步完善公司治理，建立中国特色现代企业制度，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，拟对《董事会议事规则》做出如下修订：
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除上述修订内容外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。
上述修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2021年8月2日
证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：2021-028
号百控股股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月18日 14点30分
召开地点：号百控股股份有限公司六楼会议室（上海市江宁路1207号号百控股大厦）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月18日
至2021年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事徐志翰作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《号百控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2021-029）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会十届十二次会议和十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年5月12日及2021年8月3日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2021-013、临2021-015及临2021-024、临2021-025、临2021-026、临2021-027公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2021年8月13日（星期五），9：00-11：30，13：00-16：00；
2.登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。联系电话：021-52383315，传真：021-52383305
3.登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理；
2.股东大会秘书处联系方式：
联系地址：上海市江宁路1207号20楼；邮编：200060；联系电话：021-62762171
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会
2021年8月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
号百控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：临2021-029
号百控股股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 征集委托投票权的起止时间：自2021年8月12日至2021年8月13日（每日9：30-11：30，13：00-15：00）
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事徐志翰作为征集人，就公司拟于2021年8月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
征集人徐志翰先生（以下简称“征集人”）为公司现任独立董事，基本情况如下：
徐志翰，男，1963年7月出生，毕业于复旦大学，企业管理（会计）博士，会计学副教授。1987年7月起，就职于复旦大学任教，历任复旦大学管理学院助教，讲师，副教授，系副主任，现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授。
（二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（四）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2021年5月11日召开的董事会十届十二次会议，并对《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次股票期权激励计划的独立意见。
表决理由：征集人认为公司实施股票期权激励计划有利于支持公司发展规划，维护股东利益，促进业绩提升和战略落实，完善公司薪酬激励体系，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
二、本次股东大会的基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2021年8月18日14点30分
网络投票起止时间：自2021年8月18日至2021年8月18日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9：15-15：00。
（二）召开地点
号百控股股份有限公司六楼会议室（上海市江宁路1207号号百控股大厦）
（三）会议议案
■
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2021年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《号百控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《号百控股股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至2021年8月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
2021年8月12日至2021年8月13日（每日9：30-11：30，13：00-15：00）
（三）征集程序
1.征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《号百控股股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2.向征集人委托的公司董事会办公室提交股东签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：上海市普陀区江宁路1207号号百控股股份有限公司15楼
收件人：魏朝晖
邮编：200060
联系电话：021-62762171
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
4.由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2.股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：徐志翰
2021年8月2日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
号百控股股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《号百控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《号百控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托号百控股股份有限公司独立董事徐志翰作为本人/本公司的代理人出席公司2021年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
■
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至公司2021年第一次临时股东大会结束。
