中体产业集团股份有限公司
关于部分非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2021-23

中体产业集团股份有限公司

关于部分非公开发行限售股上市流通的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为19,296,192股

● 本次限售股上市流通日期为2021年8月6日

一、本次限售股上市类型

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中体产业”）本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）股票发行的核准情况

公司于 2020 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2020]739 号）， 公司本次向20名认购对象非公开发行A股普通股股票70,488,883股。本次上市流通的股份为除华体集团有限公司、国家体育总局体育器材装备中心、国家体育总局体育基金管理中心三家单位外的17家单位所持非公开发行A股普通股股票19,296,192股。

（二）股份登记情况

本次非公开发行的新增股份已于2020年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）锁定期安排

本次非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年8月5日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，发行股份70,488,883股后，公司股份总数增至914,224,256股。

2020年12月8日，公司完成本次发行募集配套资金新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，发行股份45,288,811股后，公司股份总数增至959,513,067股。

截至本公告披露之日，公司股份总数为959,513,067股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

持有本次限售股的投资者天津市人民体育馆、河北省全民健身活动中心、吉林省体育局夏季竞技运动保障中心、江苏省体育总会、浙江省体育竞赛中心、江西省体育总会、河南省体育局机关服务中心、湖北省体育总会、湖南省体育总会、广东省体育局机关服务中心、贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）、海南体育职业技术学院（海南省训练竞赛管理中心）、昆明体育电子设备研究所、西藏自治区竞技体育管理中心、青海省体育总会、宁夏体育总会、新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心以资产认购取得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得以任何方式交易或转让。由于公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期安排。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及上交所的规定、规则办理。截止本公告披露日，上述17名投资者均严格遵守了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司本次限售股解禁事项发表核查意见如下：

本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量：19,296,192股。

本次限售股上市流通日期：2021年8月6日。

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

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注：根据湖北省体育总会向中体产业出具的《关于中体产业重大资产重组开立沪市证券账户相关事项的函》，鉴于湖北省体育总会因自身原因无法如期开立沪市证券账户，因此采用开立中体产业未确认持有人证券专用账户的方式接收本次重组的股份支付对价。截止本公告日，湖北省体育总会已完成开立沪市证券账户，办理完成湖北省体育总会股份补登记业务。

七、股本变动结构表

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注：公司发行股份及支付现金购买资产交易对方华体集团有限公司、国家体育总局体育器材装备中心在本次交易之前所持有的上市公司股份29,685,510股，根据相关方承诺，在本次交易完成后18个月内不得以任何方式交易或转让。详情请见2021年4月27日披露的公司《2020年年度报告》“第六节普通股股份变动及股东情况”。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二一年八月二日