南方电网综合能源股份有限公司
关于2021年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-051

南方电网综合能源股份有限公司

关于2021年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年8月2日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月2日9:15一15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号10层会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长秦华先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共47名，代表公司股份数为2,882,195,307股，占公司有表决权股份总数的76.0900％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份730,248,018股，占公司有表决权股份总数的19.2785％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共42名，代表股份2,151,947,289股，占公司有表决权股份总数的56.8114％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共42名，代表股份110,074,095股，占公司有表决权股份总数的2.9060％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、出席会议的其他人员

公司的部分董事、部分监事、董事候选人和监事候选人出席本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

（二）审议和表决情况

1、审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举刘静萍先生和刘勇先生担任公司第一届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

1.01《关于补选刘静萍先生为南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案》

总表决情况：

获得选举票数2,882,083,450票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%。刘静萍先生当选公司第一届董事会董事。

中小投资者表决情况：

获得选举票数109,962,238票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

1.02《关于补选刘勇先生为南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案》

总表决情况：

获得选举票数2,882,083,637票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%。刘勇先生当选公司第一届董事会董事。

中小投资者表决情况：

获得选举票数109,962,425票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8986%。

2、审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司监事的议案》

总表决情况：

同意2,882,138,207股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980％；反对44,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

2、见证律师姓名：邵文辉、刘倩倩

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《北京市浩天信和律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021年8月3日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-052

南方电网综合能源股份有限公司

关于一届十八次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十八次董事会会议于2021年7月23日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年8月2日在广州以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（董事丁军威先生、栗皓先生以视频方式出席会议，董事杨柏先生和曾子敏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事陈庆前先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长秦华先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会委员的议案》

同意补选刘勇先生为公司第一届董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会战略与投资委员会成员为秦华、刘勇、丁军威，符合《南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》的有关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意补选刘静萍先生为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会薪酬与考核委员会成员为丁军威、刘静萍、韩振平，符合《南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于变更南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任张恒阁先生为公司第一届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2021-053）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十八次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十八次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021年8月3日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-053

南方电网综合能源股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开了一届十八次董事会会议，经公司董事长秦华先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张恒阁先生为公司第一届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事长秦华先生不再代行董事会秘书职责。

张恒阁先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识以及工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》等有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会召开前，张恒阁先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事对公司本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关内容。

张恒阁先生联系方式如下：

1、电话：020-38122705

2、传真：020-38122741

3、邮箱：nwnyzzb@csg.cn

4、联系地址：广州市天河区华穗路6号南方电网综合能源股份有限公司

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021年8月3日

附件：张恒阁先生简历

张恒阁先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民航大学英语专业、华南理工大学工商管理专业毕业，研究生学历，工商管理硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2003年9月参加工作，历任中国南方航空股份有限公司客运部、运力网络部、国际事务部、董事会秘书办公室等管理岗位。2017年1月至2019年7月，曾任中国南方航空股份有限公司董事会秘书办公室信息披露室副经理；2019年7月至2021年7月，曾任中国南方航空股份有限公司董事会办公室信息披露室经理。

截至目前，张恒阁先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张恒阁先生不存在《公司法》《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满之情形；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-054

南方电网综合能源股份有限公司

关于一届十次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十次监事会会议于2021年7月26日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年8月2日在广州以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名（监事罗军先生以视频方式出席会议，监事李葆冰先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托监事罗军先生代为出席会议并行使表决权），公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议由孙世奇先生主持，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《南方电网综合能源股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第一届监事会主席的议案》

同意选举孙世奇先生为公司第一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2021年8月3日