深圳市禾望电气股份有限公司
2021年第五次临时董事会会议决议公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-091
深圳市禾望电气股份有限公司
2021年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第五次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2021年7月28日以电子邮件、电话（微信）等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2021年8月2日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《禾望电气关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-092）。
（二）审议通过《关于参股公司拟注销清算的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《禾望电气关于参股公司拟注销清算的公告》（公告编号：2021-093）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年8月3日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-093
深圳市禾望电气股份有限公司
关于参股公司拟注销清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
2018 年11月8日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第八次临时董事会会议审议通过了《关于子公司设立盐城国能丰港海上风力发电有限公司的议案》，公司全资子公司深圳市伏望科技有限公司（以下简称“伏望科技”）拟现金出资3,000万元人民币，占总股本5%，与盐城市国能投资有限公司、江苏盐城港能源发展集团有限公司共同设立盐城国能丰港海上风力发电有限公司（以下简称“盐城国能丰港”），详见公司于2018年11月9日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司对外投资拟设立参股公司的公告》（公告编号：2018-085）。
2021年8月2日，公司召开了2021年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于参股公司拟注销清算的议案》，同意注销清算参股公司盐城国能丰港海上风力发电有限公司。截止目前伏望科技未实际出资，盐城国能丰港截止目前无实际经营业务。董事会授权公司管理层办理盐城国能丰港的注销清算事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、拟注销清算参股公司的基本情况
公司名称：盐城国能丰港海上风力发电有限公司
统一社会信用代码：91320982MA1XF6YT00
类型：有限责任公司
注册资本：人民币60,000万元
成立日期：2018年11月12日
法定代表人：张成中
住所：盐城市大丰区大丰港区国际商务大厦2206室
经营范围：风力发电场建设及运营管理；风电场勘测、设计、施工；风力发电机组成套安装、维修及有关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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三、注销清算参股公司的原因及对公司的影响
鉴于盐城国能丰港未开展实质性生产经营活动，为整合资源、提升公司经营效率，经盐城国能丰港股东协商，拟决定对该公司进行注销清算。本次注销清算参股公司能够有利于公司进一步加强对参股公司的梳理。本次注销不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年8月3日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-092
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司及下属公司使用闲置自有资金
进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 委托理财金额：不超过人民币50,000万元
● 委托理财投资类型：银行理财产品
● 委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用
● 履行的审议程序：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开2021年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
一、基本情况
公司于2021年8月2日召开2021年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在不影响公司及下属公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过50,000万元暂时闲置自有资金购买银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度及期限范围内可滚动使用。同时公司董事会授权公司及下属公司董事长或执行董事在前述额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司及下属公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用不超过50,000万元暂时闲置自有资金购买银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
（二）委托理财资金来源
公司及下属公司闲置自有资金。
（三）委托理财的额度及期限
闲置自有资金用于本次进行委托理财的额度不超过人民币50,000万元，单笔不超过12个月，并授权公司及下属公司董事长或执行董事在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司及下属公司预计委托理财的投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。董事会授权公司及下属公司董事长或执行董事在上述额度范围内具体批准实施。公司财务部将严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构和理财品种。财务部相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风 险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
预计本次委托理财的受托方均为公司主要合作商业银行等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据情况
单位：万元
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（二）对公司的影响
本次委托理财金额50,000万元，占2021年3月末货币资金合计数的比例为76.59%，公司及下属公司使用部分闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司日常经营资金的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、风险提示
尽管本次委托理财属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、提前终止等风险的影响。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2021年8月2日召开2021年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关的规定，该议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：公司及下属公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币50,000万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
此外，该事项已履行了审批程序。因此，我们同意公司及下属公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，委托理财的期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并同意授权公司及下属公司董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
七、截至本公告日，公司及下属公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年8月3日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-094
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司股东部分股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东夏泉波先生于2020年4月13日将其持有的公司900万股股份质押给财通证券股份有限公司，占夏泉波先生持有公司股份总数的43.80%，占公司总股本的2.09%，质押期限为2020年4月13日至2022年10月12日。具体内容详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所披露的《关于公司实际控制人之一部分股份质押的公告》（公告编号：2020-026）。
公司股东深圳市平启科技有限公司及其实际控制人韩玉先生与盛小军先生、 夏泉波先生、柳国英女士于2021年4月26日签署一致行动关系《解除协议》，不再一致行动。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所公告的《关于解除一致行动协议暨变更实际控制人的提示性公告》（公告编号：2021-044）。
2021年5月18日，夏泉波先生将其持有的公司630万股股份已通过非交易过户的形式转至丁文菁女士名下，过户完成后夏泉波先生持有公司1,424.70 万股股份，占公司总股本的3.28%。具体内容详见公司于2021年5月19日在上海证券交易所公告的《关于股东权益变动的完成公告》（公告编号：2021-076）。
一、股东解除股票质押的具体情况
公司于2021年8月2日收到公司股东夏泉波先生解除股票质押的通知，获悉其将所持有的公司900万股股份办理了解除质押手续，本次解除质押后，夏泉波先生不存在质押公司股票的情形，具体情况如下：
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特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年8月3日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-095
深圳市禾望电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年7月29日、7月30日、8月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2021年8月2日上海证券交易所交易收盘，公司股票于2021年7月29日、7月30日、8月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司股票于2021年7月29日、2021年7月30日、2021年8月2日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年8月3日
