惠而浦（中国）股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2021-071

惠而浦（中国）股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)

● 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“安永华明”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司 2020 年度审计机构安永华明已连续为公司提供审计服务6 年。根据中国证券监督管理委员会对于签字注册会计师定期轮换的规定，考虑到公司 2021年要约收购完成以后，股东结构发生了变化，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审计质量，降低信息披露风险，现拟聘任普华永道中天为公司提供 2021年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务。本公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1,359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业(家庭耐用消费品业)的A股上市公司审计客户共3家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人：汪超，中国注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师， 1998年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为本公司提供审计服务，1998年起开始在本所执业，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。

质量复核合伙人：刘伟，中国注册会计师协会执业会员，2003年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为本公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。

签字注册会计师：刘毅，中国注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为本公司提供审计服务，2005年起开始在本所执业，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。

上述相关人员均未在其它单位兼职。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为惠而浦(中国)股份有限公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师汪超先生、质量复核合伙人刘伟先生及签字注册会计师刘毅先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为惠而浦(中国)股份有限公司的2021年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师汪超先生、质量复核合伙人刘伟先生及签字注册会计师刘毅先生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2021年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币200万元(其中内部控制审核费用为人民币25万元)，较2020年度财务报表审计费用增加人民币5万元，同比增加2.5%，主要系CPI上升审计成本提高导致的正常增加。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见

1 、机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 上海分所（以下简称“安永华明上海分所”）。安永华明上海分所于1998年7月成立，2012年8月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2019年12月31日拥有从业人员7974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1467人，具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师逾1000人。

安永华明2018年度业务收入389256.39万元，净资产47094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33404.48万元，资产均值5669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

安永华明已连续为公司提供审计服务6年。

2 、上年度审计意见

安永华明针对公司2020年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的具体原因

根据中国证券监督管理委员会对于签字注册会计师定期轮换的规定，考虑到公司 2021年要约收购完成以后，股东结构发生了变化，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审计质量，降低信息披露风险，公司经综合考虑，拟聘任普华永道中天为公司2021年度的审计机构。

安永华明为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构安永华明进行了事先沟通，征得了其理解和支持，知悉本事项并确认无异议。安永华明在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

根据《中国注册会计师审计准则第1153号》的有关规定，拟聘任会计师及前任会计师就公司以下事项进行了充分沟通，公司与安永华明、普华永道中天通过程中不存在异议，情况如下：

1 、未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题；

2、与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；

3、未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一） 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明资料，并于2021年8月1日召开公司审计委员会会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意将该事项提交公司2021年第四次临时董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见：

公司独立董事就聘任事项进行了事前认可并发表独立意见：全体独立董事认为普华永道中天具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具有相应的投资者保护力及独立性，本次变更会计师事务所的理由正当，不存在损害本公司和股东利益的情形，聘任的相关决策符合法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务，并同意将此议案提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年8月3日经公司2021年第四次临时董事会会议以12 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。

（四）生效时间

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2021年8月4日

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2021- 069

惠而浦（中国）股份有限公司

2021年第四次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司2021年第四次临时董事会会议于2021年7月30日以送达和电子邮件方式发出，并于2021年8月3日以通讯表决的方式召开，全体董事出席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于签署〈全球供应协议之电机补充协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。关联董事吴胜波回避表决。同意公司签署《〈全球供应协议〉全球供应协议》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于签署〈全球供应协议之电机补充协议〉暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

同意拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务。公司拟就2021年度财务报表审计项目向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付的审计费用为人民币200万元(其中内部控制审核费用为人民币25万元)，较2020年度财务报表审计费用增加人民币5万元，同比增加2.5%，主要系CPI上升审计成本提高导致的正常增加。同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款议案》

根据2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合现行《公司章程》，对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

《公司董事会议事规则》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

根据2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合现行《公司章程》，对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

《公司股东大会议事规则》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

结合公司目前经营状况，决定公司董事及关联董事不再单独领取董事津贴，独立董事津贴为 12 万元/年（税前），监事及职工监事不再单独领取监事津贴。公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会提议，同意该议案，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉部分条款的议案》。

根据2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合现行《公司章程》及公司现状，对《公司总裁工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

《公司总裁工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、将上述1-5项议案提交2021年第二次临时股东大会审议

同意将上述1-5项议案提交2021年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2021年8月4日

证券代码：600983 证券简称：惠而浦公告编号：2021-070

惠而浦（中国）股份有限公司

关于签署《〈全球供应协议〉之电机补充协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

经惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时董事会审议通过，继要约收购完成后，公司与Whirlpool Corporation就《全球供应协议》在执行过程中具体履行事项，签署《〈全球供应协议〉之电机补充协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）Whirlpool Corporation（以下简称“惠而浦集团”）

1、基本情况

惠而浦集团是目前全球最大的白色家电制造和销售企业之一。惠而浦集团成立于1955年，其前身为于1911年成立的Upton机器公司（Upton Machine Company），惠而浦集团总部设在美国密歇根州，其业务范围遍及全球170多个国家和地区，主要产品涉及洗衣机、干衣机、微波炉、冰箱、空调、灶具、抽油烟机、洗碗机及家庭厨房垃圾处理机等，拥有Whirlpool、Maytag、KitchenAid、Jenn-Air、Amana、Brastemp、Consul、Bauknecht等品牌。

惠而浦集团于1994年正式进入中国市场，先后在上海、广东和浙江等地建立了基于全球平台的现代化生产基地和研发中心，并且在全国各主要城市设立了办事机构，惠而浦集团在中国销售的产品包括洗衣机、干衣机、冰箱、嵌入式厨电、微波炉等产品。

2、最近一年主要财务指标

惠而浦集团的财务简况如下（按照美国公认会计原则（US GAAP）编制）：

单位：百万美元

■

三、关联交易定价依据

本次关联交易价格以市场公允价格为基础，经协商一致而确定。

四、本次交易涉及协议的主要内容

公司（作为供应商）与惠而浦集团及其相关关联公司签订《〈全球供应协议〉之电机补充协议》，就惠而浦集团从公司处采购电机产品相关事宜做了进一步约定，主要内容如下：

1.定价：从公司向惠而浦和惠而浦关联公司出售的电机是《全球供应协议》中所定义的产品，并受《全球供应协议》的条款约束，但涉及单价降价、技术折扣费、原材料和货币汇率因素导致的调价、技术降本项目等特定的调价事项除外。

2.范围：除非本协议书另有规定，否则《全球供应协议》中规定的所有其他条款和定义仍然有效。《全球供应协议》及本协议将取代任何其他有关此主题的有效协议。

3.供应商管理库存：供应商会管理待交付给惠而浦公司的产品特定寄售库存（“寄售产品”）。如果此类寄售产品的库存流动或采购存在异常延误，双方将诚心共同制定解决此类异常延误的行动计划。

4.确认：供应商将在下文指定的地方签署本协议书，以确认并同意本协议书的条款。

5.同时，对原材料、汇率波动、原材料结算等方面也做了相关约定。

五、本次关联交易对公司的影响

本次《〈全球供应协议〉之电机补充协议》的签署，是继要约收购后，就《全球供应协议》在执行过程中具体履行事项而约定，双方的约定有利于公司长期稳定的发展。

六、独立董事意见

公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并在审议过程中发表了独立意见如下：“公司签署《〈全球供应协议〉之电机补充协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允。该项关联交易符合公司业务发展情况及实际经营需要，符合公司发展规划和公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司签署该等协议。该事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2021年度临时股东大会审议。”

七、备查文件

1、公司2021年第四次临时董事会会议决议

2、《全球供应协议》之电机补充协议

3、独立董事关于签署《〈全球供应协议〉之电机补充协议》暨关联交易的事前认可声明

4、独立董事关于公司2021年第四次临时董事会会议有关议案的独立意见

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2021-072

惠而浦（中国）股份有限公司

2021年第三次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司2021年第三次临时监事会于2021年8月3日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决，职工监事赵进、詹达佑先生虽已辞职，但仍需履行监事职责，在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方可生效。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合现行《公司章程》，同意对《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

《公司监事会议事规则》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于签署〈全球供应协议之电机补充协议〉暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易为适应公司经营变化，有利于公司长期稳定的发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：公司变更会计师事务所的相关决策程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

结合公司目前经营状况，决定公司董事及关联董事不再单独领取董事津贴，独立董事津贴为 12 万元/年（税前），监事及职工监事不再单独领取监事津贴。公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

5、决定将议案一提交公司2021年第二次临时股东大会审议

将议案一提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

2021年8月4日

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2021-073

惠而浦（中国）股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年8月19日14：30

召开地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月19日

至2021年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经2021年8月3日公司2021年第四次临时董事会、2021年第三次临时监事会审议通过。具体内容详见2021年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：2、3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：惠而浦（中国）投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2021年8月18日下午17:00 之前向公司证券办公室报名并办理会议出席手续（可以邮件方式报名）。

六、其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路4477号

惠而浦工业园总部大楼201证券办公室

3、邮政编码：231283

4、联系人： 梁惠强、孙亚萍

5、联系电话：0551-65338028

6、电子邮箱：lwk@whirlpool-china.com

yaping_sun@whirlpool-china.com

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2021年8月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

惠而浦（中国）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月19日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

山东豪迈机械科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2021-011

山东豪迈机械科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2021年7月24日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2021年8月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2021年8月3日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2021-012

山东豪迈机械科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知已于2021年7月24日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2021年8月3日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

2021年8月3日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2021-013

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于调增2021年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2021年度日常关联交易总金额不超过113,750.00万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”）、山东豪迈物流有限公司（以下简称“豪迈物流”）、高密豪佳燃气有限公司（以下简称“豪佳燃气”）、山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向豪迈制造采购原材料关联交易额度12,000.00万元；拟新增向豪佳燃气采购原材料关联交易额度3,500.00万元；拟增加向荣泰科技采购原材料关联交易额度100.00万元；拟增加接受豪迈制造提供的劳务关联交易额度2,000.00万元；拟新增接受豪泉技术提供的劳务关联交易额度350.00万元；拟增加接受豪迈物流提供的劳务关联交易额度400.00万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

本次事项已由公司第五届董事会第七次会议审议通过。公司2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产为576,985.47万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为18,350万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为3.18%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本事项无需提请公司股东大会审议。

（二）本次增加预计前后 2021年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

注：“本年年初至6月30日发生金额”为初步统计数据，未经审计。

二、关联方情况及关联关系

（一）基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：贰亿元整

主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、换热器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；制造销售机械零部件、汽车零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；合同能源管理；化工工艺开发及验证服务；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

截至2020年12月31日，豪迈制造总资产为252,422.81万元，净资产为105,020.52万元，2020年度实现主营业务收入253,438.66万元，净利润45,069.94万元（以上数据未经审计）。

截至2021年6月30日，豪迈制造总资产为315,110.59万元，净资产为142,145.40万元。（以上数据未经审计）。

2. 山东豪迈物流有限公司

法定代表人：张宁

注册资本：叁佰万元整

主营业务：货物专用运输（集装箱）、普通货物运输、大件货物运输（不含危险品运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街1399号

截至2020年12月31日，豪迈物流总资产为449.47万元，净资产为286.71万元，2020年度实现主营业务收入429.73万元，净利润-13.29万元（以上数据未经审计）。

截至2021年6月30日，豪迈物流总资产为539.86万元，净资产为346.25万元（以上数据未经审计）。

3. 山东荣泰感应科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：壹仟万元整

主营业务：工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研发、设计、制造、安装、销售；工程承包；工程及设备监理、调试；技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物和技术进出口业务（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

截至2020年12月31日，荣泰科技总资产为11,776.99万元，净资产为3,656.02万元，2020年度实现主营业务收入7,984.70万元，净利润384.58万元（以上数据未经审计）。

截至2021年6月30日，荣泰科技总资产为16,438.78万元，净资产为3,958.09万元（以上数据未经审计）。

4. 山东豪泉软件技术有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：伍佰万元整

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

住所：潍坊市高密市密水街道朝阳大街1号

豪泉技术于2021年6月1日在工商局注册成立，截止2021年6月30日尚未有财务数据。

5. 高密豪佳燃气有限公司

法定代表人：王西峰

注册资本：伍仟万元整

主营业务：管道天然气，(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首

截至2020年12月31日，豪佳燃气总资产为19,280.07万元，净资产为11,233.12万元，2020年度实现主营业务收入20,539.06万元，净利润4,516.67万元（以上数据已经审计）。

截至2021年6月30日，豪佳燃气总资产为17,081.68万元，净资产为9,632.35万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系：

1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈物流100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为豪迈物流实际控制人。豪迈物流与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈物流与本公司存在关联关系。

3. 豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技69.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。

4. 豪迈集团股份有限公司持有豪泉技术100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪泉技术与本公司存在关联关系。

5. 过去十二个月内，豪迈集团股份有限公司曾持有豪佳燃气53.5%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为豪佳燃气实际控制人，豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制；同时，公司原董事张岩先生现任豪佳燃气董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条之第二款的规定，豪佳燃气视同公司的关联法人，豪佳燃气与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析：

豪迈制造、豪迈物流、荣泰科技、豪佳燃气、豪泉技术是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

2.关联交易协议签署情况。2021年8月3日公司（乙方）与豪迈制造、豪迈物流、荣泰科技、豪佳燃气、豪泉技术签署了2021年度日常关联交易相关的框架协议。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至2021年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事认为：公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效；公司拟增加2021年度日常关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加2021年度预计发生日常关联交易额度。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议；

3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

4、公司与豪迈制造签署的《关于2021年度日常关联交易的补充框架协议》；

5、公司与豪迈物流签署的《关于2021年度日常关联交易的补充框架协议》；

6、公司与荣泰科技签署的《关于2021年度日常关联交易的补充框架协议》；

7、公司与豪佳燃气签署的《关于2021年度日常关联交易的框架协议》；

8、公司与豪泉技术签署的《关于2021年度日常关联交易的框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三日

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛昌”）于2020年8月24日召开第一届董事会2020年第三次会议、第一届监事会2020年第三次会议，2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过4亿元（含本数）闲置募集资金和不超过4亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2020年8月26日、2020年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）等相关公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

■

备注：公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。

截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金15,000.00万元，取得现金管理收益1,282,191.78元。上述本金及收益已返还至募集资金账户。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

■

■

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币19,500.00万元，公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2020年第一次临时股东大会审议的额度范围。

三、备查文件

现金管理产品到期收回相关凭证。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2021年8月4日

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2021-034

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，于2021年4月22日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用最高额度不超过1.2亿元（含）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起，至2021年年度股东大会召开之日止，可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

近期，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、公司使用闲置募集资金现金管理的基本情况

■

关联关系说明：公司与上述受托方均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施

公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

公司及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会对资金使用情况进行日常监督和检查，必要时聘请专业机构进行审计。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议、2020年年度股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、自2021年5月27日至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

■

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币7,000.00万元（含本公告），未超过公司董事会、股东大会授权额度。

七、备查文件

本次购买相关理财产品的合同、说明书及凭证。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月4日

劲仔食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-037

劲仔食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告