安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议
公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-059

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年7月24日以书面和电话方式发出通知，于2021年8月3日以通讯方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决10人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于公司董事变更的议案》。

查保应先生因工作变动原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司主要股东推荐，董事会同意提名刘勇先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

上述变更事项完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司总经理变更的议案》。

查保应先生因工作变动原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘勇先生为公司总经理（简历附后），任期与公司第八届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

上述 2 项议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的编号为2021-060《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。

经总经理提名，董事会同意聘任张金贵先生（简历附后）为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2021-061《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年8月4日

刘勇，男，1974年9月出生，党员，大学本科学历，高级会计师。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司副总师级领导，公司党委委员、董事会秘书、财务负责人。

刘勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张金贵，男，1977年3月出生，党员，大学本科学历，工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车制造公司总经理助理，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司重型商用车公司总经理助理。

张金贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-060

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员

变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理查保应先生的书面辞职报告。查保应先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事、总经理职务以及董事会审计委员会委员职务。公司总会计师刘勇先生因工作调整原因，辞去公司总会计师职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，查保应先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。查保应先生辞职后不在公司担任任何职务，截止本公告日未持有公司股票。公司及公司董事会对查保应先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！刘勇先生仍担任公司董事会秘书及财务负责人职务。

2021年8月3日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司董事变更的议案》《关于公司总经理变更的议案》，同意提名刘勇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。同意提名刘勇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年8月4日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-061

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议决定于2021年8月20日召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2021年8月3日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年8月20日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月20日9:15至15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2021年8月16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、关于公司董事变更的议案

（二）披露情况

上述审议事项内容，已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表所示：

■

四、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2021年8月18日-19日8：00-17：30，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年8月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安凯投票”。

2．填报表决意见或选举票数：

对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年8月20日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年8月20日（星期五）9：15-3：00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：___________________

年 月 日